浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書(shū)

余檢四部刑訴〔2020〕282號(hào)

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302191969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路街**路路**號(hào)，暫住余姚市梁弄后陳村曉山56號(hào)。因本案，于2019年5月8日被余姚市公安局刑事拘留，次日被依法變更為取保候?qū)彛?020年5月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月15日被余姚市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、徐某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了兩被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，顧某某、陳某乙、陳某丙（均另案處理）等人先后以“舍得聯(lián)盟”、浙江****有限公司的名義，搭建“888 交易所”、 “集呈會(huì)員社區(qū)”、“集呈商城”等網(wǎng)站，以“投資oasis國(guó)際理財(cái)拆分資金盤(pán)”、“推廣集呈會(huì)籍卡”等為由，設(shè)立直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、返點(diǎn)獎(jiǎng)等高額的獎(jiǎng)金制度，通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)后由線(xiàn)下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線(xiàn)，且以發(fā)展下線(xiàn)人員的投資額和購(gòu)買(mǎi)會(huì)籍卡的金額作為晉級(jí)及計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)組織，從中騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2017年3月，被告人陳某甲經(jīng)潘某某（已判刑）的介紹先后加入“舍得聯(lián)盟”、“集呈商城”傳銷(xiāo)組織，后發(fā)展了被告人徐某甲及葉某某、倪某某、陳某丁、孫某某、石某某、王某某、張某甲、汪某某、張某乙、徐某乙等50人作為其下線(xiàn)，層級(jí)在三級(jí)以上，下線(xiàn)投資金額人民幣60萬(wàn)余元。同年12月份，被告人徐某甲通過(guò)被告人陳某甲的介紹，加入該傳銷(xiāo)組織，先后發(fā)展了徐某丙、胡某某、李某某等30余人作為下線(xiàn)，層級(jí)在三級(jí)以上，下線(xiàn)投資金額人民幣39萬(wàn)余元。

2019年5月7日，被告人陳某甲被抓獲歸案。同年9月24日，被告人徐某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、人口信息等；

2.證人葉某某、徐某丙、羅某某、滕某某、裘某某、蔣某某、李某某等人的證言；

3.被告人陳某甲、徐某甲的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，兩被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、徐某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品等為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究?jī)杀桓嫒诵淌仑?zé)任。被告人陳某甲、徐某甲能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以對(duì)兩被告人從輕處罰、從寬處理，建議判處被告人陳某甲有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三萬(wàn)元；建議判處被告人徐某甲拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察員：戴素君

2020年5月8日

附：

????1.兩被告人均取保候?qū)徳诩遥惸臣椎穆?lián)系電話(huà)為1385820****、徐某甲的聯(lián)系電話(huà)為1364664****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)1份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。