起 訴 書
被告人陳某甲，男，1967年**月**日生，公民身份號碼3207221967********，漢族，初中文化，東?？h**農業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社法定代表人，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。曾因掩飾、隱瞞犯罪所得于2010年1月被東海縣公安局刑事拘留后因事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕被取保候審，后因事實不清、證據(jù)不足未移送審查起訴；曾因尋釁滋事毆打他人于2010年2月9日被東?？h公安局行政拘留十五日；曾因非法儲存危險物質分別于2018年11月3日、2019年9月16日被東海縣公安局行政拘留十日、七日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月30日被東?？h公安局取保候審。
辯護人倪廷偉，江蘇東方金牛律師事務所律師。
被告人苗某某，男，1964年**月**日生，公民身份號碼3207221964********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日被東?？h公安局取保候審。
本案由東?？h公安局偵查終結，以被告人陳某甲、張某甲、苗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院依法分別于2020年1月3日、2020年3月3日退回偵查機關補充偵查，東?？h公安局分別于2020年2月3日、2020年4月2日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2014年12月12日，被告人陳某甲注冊成立了東?？h**農業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社（以下簡稱**合作社），在完成裝修、采購設備等前期工作后，邀請被告人張某甲、苗某某參與共同經(jīng)營。三人于2016年1月30日在東?？h**鎮(zhèn)**村對**合作社舉辦開業(yè)慶典，并通過印制宣傳單、口口相傳等方式向社會公眾公開宣傳非法吸儲。至2017年底，由于經(jīng)營不善沒有分紅等原因，被告人張某甲、苗某某宣布退出合伙經(jīng)營，期間共向社會公眾非法吸收存款人民幣1047.2萬元；被告人陳某甲繼續(xù)經(jīng)營**合作社，截止2019 年2 月20日陳某甲共非法吸收社會公眾存款人民幣1351.27萬元，導致未兌付存款215.32萬元。
案發(fā)后，被告人陳某甲經(jīng)電話通知到案，如實供述了犯罪事實，自愿認罪認罰，并已清退全部存款本息；被告人張某甲、苗某某主動投案，如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.戶籍證明及照片、發(fā)破案及到案經(jīng)過、前科劣跡登記表、行政處罰決定書及房山派出所出具的情況說明、**合作社的工商登記資料、東海縣金融工作辦公室出具的證明、**合作社宣傳單、存款憑證、陳某甲提供的借款合同、借條等、銀行卡短信業(yè)務開通情況的申請表等書證；
2.證人陸某甲、朱某某、樊某某、張某乙、陸某乙、吳某某、季某某、王某某、陳某乙、陸某丙等證言；
3.被告人陳某甲、張某甲、苗某某供述和辯解；
4.徐州華興會計師事務所有限公司出具的審計報告書、補充意見等鑒定意見。
本院認為，被告人陳某甲、張某甲、苗某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人張某甲、苗某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人陳某甲經(jīng)公安機關電話通知到案，被告人張某甲、苗某某主動投案，均如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。陳某甲、張某甲、苗某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省東海縣人民法院
檢察員：印慶梅
附：
1.被告人陳某甲、張某甲、苗某某現(xiàn)取保候審于住處，電話：1390512****,1516128****,1360512****。
2.案卷材料和證據(jù)4冊?！?/span>
成為第一個評論者