上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2019〕3735號

被告人陳某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3412251970********，漢族，初中文化，農民，戶籍在安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，現住上海市青浦區(qū)**路**弄**號**室。2009年9月21日因犯尋釁滋事罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。2019年5月30日因涉嫌詐騙罪由上海市**局青浦分局刑事拘留，同年6月2日由上海市**局青浦分局變更強制措施為取保候審。

辯護人楊某某、李某某，上海市昌申律師事務所律師。

被告人張某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：2305231983********，漢族，中專文化，農民，戶籍在黑龍江省寶清縣**小區(qū)**委**棟**號。2014年2月27日因犯故意傷害罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。2015年7月17日因吸毒行為被上海市**局青浦分局處行政拘留十日，同年7月27日被上海市**局青浦分局處社區(qū)戒毒三年。2019年6月3日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市**局青浦分局刑事拘留，同年7月4日，經本院批準，由上海市**局青浦分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陸永珍，上海市中山律師事務所律師。

被告人夏某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3102291976********，大專文化，原系上海市**局青浦分局民警，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**弄**號。2019年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市**局青浦分局刑事拘留，同年7月5日，經本院批準，由上海市**局青浦分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳某乙、鄭某某，上海錦匯律師事務所律師。

本案由上海市**局青浦分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、被告人夏某某、張某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經審查，分別于2019年9月29日、2019年11月22日退回公安補充偵查，上海市**局青浦分局補充偵查終結，分別于2019年10月22日、2019年11月27日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2010年，被告人陳某甲為非法獲利，作為實際控制人在上海市青浦區(qū)公園路99號舜浦大廈設立上海**投資管理有限公司，主要從事私人放貸業(yè)務。2010年至2012年間，被告人陳某甲伙同被告人陳炳云（另案處理）以及夏某某等人，通過放高利貸（月息15%），后使用暴力、威脅手段迫使被害人用房產、車子清償等方式，分別針對被害人印某某、姚某甲、顧某某等實施了敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪行為；2018年，被告人陳某甲又伙同被告人張某甲對被害人周某某實施了敲詐勒索的犯罪行為。就此，形成了以陳某甲為糾集者，陳炳云為積極參與者，夏某某、張某甲等人為其他參與者的惡勢力團伙。

一、敲詐勒索罪

（一）2012年7月，被告人陳某甲、夏某某等人以非法占有為目的，將被害人印某某帶至陳某甲位于上海市青浦區(qū)舜浦大廈4樓的辦公室中，由陳某甲等人對被害人印某某實施毆打之后，指使被告人夏某某、陳炳云（另案處理）將被害人印某某帶至本區(qū)港俞路馨歐咖啡，向被害人印某某強行索要“車馬費”人民幣3萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.同案犯周新、陳炳云的證言，被告人陳某甲、夏某某的部分供述，相關辨認筆錄，證實陳某甲等人對被害人印某某實施暴力后，指使被告人夏某某、陳炳云將印某某帶至某咖啡店強迫其交出車馬費3萬元的犯罪事實。

2.被害人印某某的陳述及辨認筆錄，證實被害人印某某被陳某甲等人毆打后，由陳炳云、夏某某帶至某咖啡店交出3萬元才被準許離開的事實。

（二）2018年2月至6月，被告人陳某甲伙同被告人張某甲以非法占有為目的，先由陳某甲對富某甲實施毆打，后安排富某甲前妻被害人周某某出售位于上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村的宅基地，再以周某某兒子富某乙的人身安全作為威脅，以替富某甲清償借款的名義，強行從被害人周某某處索要現金人民幣15萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人周某某、富某乙的陳述，證人富某甲、張某乙、沈某某的證言，被告人陳某甲、張某甲的部分供述，相關辨認筆錄，證實陳某甲、張某甲以威脅手段逼迫被害人周某某將其與富某乙名下的宅基地交易款中的15萬元為富某甲清償債務的犯罪事實。

2.農村宅基地使用權及房屋轉讓合同書，補充材料，證實2018年6月27日，被害人周某某、富某乙將名下宅基地出售給張某乙、張培培的事實。

3.銀行付款回單，證實2018年6月27日，被害人周某某向陳某甲農業(yè)銀行賬戶轉賬人民幣15萬元。

4.證人尤某某的證言，青浦保安公司員工離職審批表，辭職報告，證實富某甲2018年5月多次未到崗后主動離職的情況。

二、強迫交易罪

（一）2011年7月至9月，被告人陳某甲伙同陳炳云等人將被害人姚某甲從青浦區(qū)城東新村門崗帶至上海市青浦區(qū)舜浦大廈四樓陳某甲辦公室，由陳某甲等人對姚某甲實施毆打。后被告人陳某甲伙同陳炳云等人通過上門催討、電話滋擾等方式，逼迫被害人姚某甲、姚某乙、張某丁將位于上海市青浦區(qū)勝利路76弄8號1001室的房屋出售，用以歸還陳某甲的高利貸債務及高額利息。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人姚某甲、姚某乙、張某丁的陳述，同案犯陳炳云、證人陳某丙的證言，被告人陳某甲的部分供述，相關辨認筆錄，證實被告人陳某甲伙同陳炳云等人通過毆打、威脅等方式逼迫被害人姚某甲等三人將房產出賣后歸還高利貸債務及利息的情況。

2.證人張某丙、朱某某、金某某的證言，上海市房地產登記申請書、上海市房地產買賣合同，契稅證明、上海市房地產權證，上海市個人住房房產稅認定通知書，證實2011年9月，經陳某甲介紹由朱某某負責中介事務，張某丙購買了被害人姚某甲等三人所有的房產的事實。

3.協(xié)助查詢財產通知書，張某丙、張劍、金某某、陳某甲的銀行賬戶明細資料，證實2011年7月至9月間，張某丙、張劍以及金某某的賬戶共計向陳某甲的銀行賬戶轉賬人民幣227萬元。

4.搜查證，搜查筆錄，扣押決定書，扣押筆錄，扣押清單，扣押物品照片，隨案移送清單，證實公安機關對公園路99號舜浦大廈4樓410室進行搜查，扣押涉案物品若干；另在陳某甲處扣押白色IphoneX手機一部，后將上述物品隨案移送的情況。

5.魚塘填土合作協(xié)議，承諾書，借條，證實被害人姚某甲2010年至2011年向陳某甲借款的情況。

（二）2012年7月，被告人陳某甲將被害人印某某帶至其位于上海市青浦區(qū)舜浦大廈4樓的辦公室中，由陳某甲等人對被害人印某某實施毆打之后，逼迫印某某將其購買的別克GL8商務車出售，用以歸還陳某甲的高利貸債務及高額利息。

上述事實，有以下證據證明：

1.同案犯周新、陳炳云的證言，被告人陳某甲、夏某某的部分供述，相關辨認筆錄，證實陳某甲等人對被害人印某某實施暴力后，逼迫印某某出售車輛，用以歸還陳某甲的高利貸債務及高額利息的犯罪事實。

2.被害人印某某的陳述及辨認筆錄，證實被害人印某某被陳某甲等人毆打后，被迫出售別克GL8商務車用以還債的事實。

證實本案事實的其他證據如下：

1.證人陳某丙的證言及辨認筆錄，證實其與陳某甲合伙開設徽海公司，陳某丙擔任法人，陳某甲為實際控制人，且公司的主要業(yè)務為放貸的情況。

2.案發(fā)及抓獲經過，證實本案的案發(fā)及被告人陳某甲、夏某某、張某甲的到案經過等情況。

3.協(xié)助凍結財產通知書，證實公安機關將被告人陳某甲及其妻子沙崢鶯名下多張銀行卡余額凍結的情況。

4.戶籍資料，刑事判決書，行政處罰決定書，社區(qū)戒毒決定書，證實被告人陳某甲、夏某某、張某甲的身份信息以及陳某甲、張某甲的前科劣跡情況。

上述證據的來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某甲伙同夏某某、張某甲以非法占有為目的，以暴力脅迫方式向他人索取財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究三人刑事責任；被告人陳某甲又伙同他人以暴力脅迫方式，強迫他人出售房屋、車輛，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人張某甲、夏某某起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人陳某甲在判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：林麗娟

2019年11月29日

附：

1.被告人陳某甲現取保候審于住處，聯(lián)系電話：1306172****；被告人張某甲現羈押于上海市青浦區(qū)看守所；被告人夏某某現羈押于上海市看守所。

2.公安偵查案卷七冊。

3.《隨案移送贓款贓物清單》一份。

4.相關法律條文。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百二十六條以暴力、威脅手段，事實下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強買強賣商品的；

（二）強迫他人提供或者接受服務的；

（三）強迫他人參與或者退出投標、拍賣的；

（四）強迫他人轉讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債權或者其他資產的；

（五）強迫他人參與或者退出特定的經營活動的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……。

……。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

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