甘肅省康縣人民檢察院　

起?訴?書

康檢院一部刑訴〔2020〕72號(hào)　

被告人陳某甲，男，漢族，1990年**月**日出生，中專文化，居民身份證號(hào)碼3508021990********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

張某甲，男，漢族，1985年**月**日出生，初中文化，居民身份證號(hào)碼3508021985********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**路**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

雷某某，男，漢族，1977年**月**日出生，小學(xué)文化，居民身份證號(hào)碼3526011977********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

戴某甲，男，漢族，1990年**月**日出生，高中文化，居民身份證號(hào)碼3505831990********，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被抓獲，同年7月14日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

張某乙，男，漢族，1983年**月**日出生，初中文化，居民身份證號(hào)碼3508021983********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

蘇某某，男，漢族，1995年**月**日出生，初中文化，居民身份證號(hào)碼3505831995********，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省南安市**鎮(zhèn)**苑**區(qū)**號(hào)**幢**室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被抓獲，同年7月14日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

陳某乙，男，漢族，1976年**月**日出生，中專文化，居民身份證號(hào)碼3526011976********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**東路**宿舍**棟**室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

戴某乙，男，漢族，1990年**月**日出生，中專文化，居民身份證號(hào)碼3505831990********，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被抓獲，同年7月14日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

陳某丙，男，漢族，1990年**月**日出生，中專文化，居民身份證號(hào)碼3508021990********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

邱某某，男，漢族，1982年**月**日出生，中專文化，居民身份證號(hào)碼3508021982********，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被抓獲，同年7月11日被康縣公安局刑事拘留，經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月12日被康縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于康縣看守所。

本案由甘肅省康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人陳某甲伙同他人謀劃通過虛擬貨幣交易為他人洗錢謀利，同時(shí)收購銀行卡三件套（銀行卡、U盾、手機(jī)卡）并尋找支付寶賬戶和虛擬貨幣買賣人員為洗錢做準(zhǔn)備，然后通過網(wǎng)絡(luò)尋找需要洗錢的人。后被告人陳某甲找到QQ昵稱為“阿古”的人，在明知流轉(zhuǎn)款項(xiàng)為詐騙所得的情況下，為其通過虛擬貨幣交易流轉(zhuǎn)并提取現(xiàn)金送往指定地點(diǎn)，至案發(fā)時(shí)，共幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)1400余萬元。

被告人戴某甲，通過自己的支付寶賬戶收取詐騙所得資金，將資金通過虛擬貨幣交易平臺(tái)購買虛擬貨幣，再按照上線的指示將所購買的虛擬貨幣以掃二維碼的方式轉(zhuǎn)移至指定的賬戶，完成詐騙資金的轉(zhuǎn)移以謀取不法收益，共轉(zhuǎn)移資金1097.5349萬元。戴某甲又尋找到被告人戴某乙，使用戴某乙支付寶賬戶及其名下泉州沫檸貿(mào)易有限公司開通支付寶對(duì)公賬號(hào)11個(gè)，用來流轉(zhuǎn)詐騙資金，該賬戶流轉(zhuǎn)資金總額達(dá)1987.3595萬元。該賬戶被凍結(jié)后，戴某甲支付戴某乙2萬元好處。戴某甲又聯(lián)系被告人蘇某某，以300-500元的價(jià)格讓蘇某某尋找支付寶賬戶，蘇某某先后尋找9個(gè)支付寶賬戶，并將賬戶所有人及其手機(jī)帶至戴某甲轉(zhuǎn)賬處，由戴某甲利用這9人的身份分別在虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)，將詐騙資金轉(zhuǎn)移至這些賬戶用來購買虛擬貨幣并掃出。被告人戴某甲以同樣的方法尋找廖某某（未到案）等人幫其購買虛擬貨幣幫助洗錢。

被告人張某甲、雷某某，在被告人陳某甲的指引下將掃碼得到的虛擬貨幣充值到自己的虛擬貨幣交易平臺(tái)賬戶，出售之后將所得提現(xiàn)至綁定的銀行卡中，再通過銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)提取現(xiàn)金，扣除收益后通過張某甲交予陳某甲。為獲得更大收益，張某甲發(fā)展被告人張某乙、陳某某為下線，雷某某發(fā)展被告人陳某乙、邱某某為下線，張某甲、雷某某將虛擬貨幣掃碼給張某乙、陳某丙、陳某乙、邱某某等人，由其將虛擬貨幣在平臺(tái)上出售，提取現(xiàn)金后集中至張某甲處，由張某某交給陳某甲。至案發(fā)時(shí)，張某甲等人共交付陳某甲現(xiàn)金超過1000萬元。

被告人雷某某、邱某某在偵查階段具有立功表現(xiàn)，可依法減輕或從輕處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、張某甲、雷某某、戴某甲、張某乙、蘇某某、戴某乙、陳某乙、陳某丙、邱某某分工協(xié)作，將詐騙犯罪所得通過多級(jí)賬戶流轉(zhuǎn)后，并通過虛擬貨幣交易平臺(tái)購買為虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至下一級(jí)人員從虛擬貨幣交易平臺(tái)出售并提取現(xiàn)金，構(gòu)成以陳某甲等人為首，分工明確、層級(jí)完整，組織嚴(yán)密的轉(zhuǎn)移犯罪所得并取現(xiàn)的團(tuán)伙，最終完成1400余萬元詐騙贓款的轉(zhuǎn)移和取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某甲、雷某某、戴某甲、張某乙、蘇某某、戴某乙、陳某乙、陳某丙、邱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

康縣人民法院　

檢察官：張琛、柴宏

???????????????????????????????????2020年11月2日　

附件：

1.被告人陳某甲、張某甲、雷某某、戴某甲、張某乙、蘇某某、戴某乙、陳某乙、陳某丙、邱某某現(xiàn)羈押于康縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)、光盤19張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

4.《量刑建議書》二十份。

5.涉案物證銀行卡58張，手機(jī)16部、U盾（K寶）5個(gè)隨案移送。