浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕4760號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3522021989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福安市**鎮(zhèn)**號樓**室，2018年7月12日因賭博被福安市公安局行政罰款伍佰元。因本案于2019年11月8日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年12月13日被新昌縣公安局逮捕，經(jīng)本院決定于2020年9月14日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4103061988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省洛陽市吉利區(qū)**村**村**號，現(xiàn)住河南省洛陽市吉利區(qū)**小**號樓**室。因本案于2019年12月3日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2020年1月9日被依法逮捕，經(jīng)本院決定于2020年9月10日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3403221992********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍地安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**室。因本案于2019年12月21日被新昌縣公安局刑事拘留，2020年1月16日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4212221988********，漢族，初中文化，居民，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福安市**鎮(zhèn)**號樓**室。因本案于2019年11月8日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4103061990********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地河南省洛陽市吉利區(qū)**村**村**號，現(xiàn)住河南省洛陽市洛陽區(qū)**號樓**單元**室。因本案于2019年12月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同月26日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，曾用名張某戊，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4108831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省洛陽市吉利區(qū)**村**村**號，現(xiàn)住河南省洛陽市吉利區(qū)**小**號樓**室。因本案于2019年12月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同月26日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4302231976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年8月7日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月5日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年9月5日重新取保候?qū)彙?/span>

被告人范某乙，曾用名范某丙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3507831991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住福建省寧德市屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，因本案于2019年12月2日被新昌縣公安局刑事拘留，同月26日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4302231987********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**院**院**號，因本案于2019年7月29日被新昌縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年7月29日重新取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4302231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年8月7日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月5日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年9月5日重新取保候?qū)彙?/span>

被告人皮某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4302231987********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2019年6月23日被新昌縣公安局刑事拘留，同年7月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?jīng)本院決定于2020年7月22日重新取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4405821993********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**路**幢**，因本案于2019年11月6日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3729011991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住余姚市**街道東**號，因本案于2019年11月26日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4212221993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省通城縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年11月8日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4302231981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號，2013年12月30日因犯開設(shè)賭場罪被湖南省攸縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金六萬元。因本案于2019年8月17日被新昌縣公安局刑事拘留，同月23日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年8月23日重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4302231975********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月12日被新昌縣公安局刑事拘留，同月13日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年8月13日重新取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4302231983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**院**院**號。因本案于2019年8月14日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月5日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?jīng)本院決定于2020年9月5日重新取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪，于2019年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次，案件于2020年8月6日再次移送本院。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年8月起，肖某某（另案處理）等人先后在湖南省株洲市石峰區(qū)**小區(qū)、荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**室、攸縣**鎮(zhèn)**祠堂成立“**”、“**”、“**”工作室，并建立以**工作室名稱命名的微信賭博群。上述微信賭博群雇傭員工設(shè)立上下分財務(wù)、車手（負責點包和發(fā)包）、機器人操作、拉手、托等職務(wù)，并設(shè)置賭博規(guī)則，招攬賭客在微信群內(nèi)搶紅包，以計算紅包金額中元、角、分單位上的數(shù)字之和進行賭博。肖某某與賭博群內(nèi)的工作人員通過提供辦公場所，明確職務(wù)分工，組成較為固定的犯罪組織，已經(jīng)形成以肖某某為首要分子的犯罪集團。其中被告人鄧某乙在“**”、“**”工作室負責打掃衛(wèi)生、燒飯、購買用于開設(shè)賭博群的微信號、幫忙點包和發(fā)包等事務(wù)，獲利人民幣3.3萬元；被告人劉某甲、丁某某在上述兩個工作室負責下分財務(wù)，獲利人民幣均為2.4萬元；被告人皮某乙在上述兩個工作室負責點包和發(fā)包，獲利人民幣2.3萬元；被告人劉某乙在上述兩個工作室負責電腦維修、買菜、發(fā)工資等事務(wù)，獲利人民幣1.8萬元；其中被告人劉某丙在上述兩個工作室負責點包、發(fā)包、打掃衛(wèi)生、燒飯等事務(wù)，獲利人民幣1.5萬元；被告人鄧某甲負責在“**”工作室從事點包和發(fā)包，獲利人民幣0.6萬元。

二、2017年底至2019年12月，被告人陳某甲、張某甲出資成立**拉手團（后更名為**拉手團，中文名為**拉手團），通過招募拉手為上述“**”、“**”、“**”微信賭博群招攬賭客，拉手團違法所得人民幣60萬元，兩人各分得30萬元。其中，被告人黎某甲系該拉手團財務(wù)，負責工資結(jié)算，獲利人民幣9.7萬元；被告人張某丙、張某丁、黎某乙系該拉手團客服，負責向拉手推送上下分財務(wù)名片、發(fā)布賭博群規(guī)則、協(xié)調(diào)拉手與賭博群等事務(wù)，獲利人民幣分別為6.5萬元、6萬元、1.85萬元；被告人張某乙、范某乙、候某某系該拉手團拉手，負責為賭博群招攬賭客賭博，獲利人民幣分別為15萬元、3萬元、2萬元。

三、2017年底至2018年3月，被告人倪某某與他人成立兄弟拉手團，與他人分工管理拉手團，其負責財務(wù)和客服，該拉手團通過招募拉手為上述“**”、“**”、“**”微信賭博群招攬賭客，拉手團違法所得人民幣0.94萬元，其分得0.47萬元。2018年3月至11月，倪某某單獨管理上述拉手團，獲利人民幣1.76萬元。

2019年6月23日至8月17日，被告人皮某乙、丁某某、劉某甲、鄧某乙、鄧某甲、劉某丙、劉某乙先后自動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行；2019年11月5日至12月21日，被告人倪某某、黎某甲、陳某甲、黎某乙、侯某某、張某丁、張某丙、張某甲、范某乙、張某乙先后被公安機關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人陳某甲及親屬處扣押手機二只、銀行卡4張、全部違法所得30萬元；從被告人張某甲處扣押手機一只、全部違法所得30萬元；從被告人張某乙及親屬處扣押手機一只、全部違法所得15萬元；從被告人黎某甲處扣押手機三只、全部違法所得9.7萬元及0.3萬元；從被告人張某丙處扣押手機一只、全部違法所得6.5萬元；從被告人張某丁及親屬處扣押全部違法所得6萬元；從被告人鄧某乙處扣押全部違法所得3.3萬元；從被告人范某乙及親屬處扣押手機三只、銀行卡一張、賬本一本、全部違法所得3萬元；從被告人劉某甲處扣押全部違法所得2.4萬元；從被告人丁某某處扣押全部違法所得2.4萬元；從被告人皮某乙處扣押全部違法所得2.3萬元；從被告人倪某某及親友處扣押手機五只、銀行卡11張、賬單18張、賬本一本、全部違法所得2.23萬元及1.5466萬元；從被告人候某某處扣押手機一只、全部違法所得2萬元；從被告人黎某乙及親屬處扣押手機二只、全部違法所得1.85萬元及0.05萬元；從被告人劉某乙處扣押全部違法所得1.8萬元；從被告人劉某丙處扣押全部違法所得1.5萬元；從被告人鄧某甲處扣押全部違法所得0.6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人劉某丁、劉某戊、房某某、焦某某、張某己、馮某某、陳某丙等人的證言及抓獲、歸案經(jīng)過；

3.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

5、視聽資料：電子證據(jù)檢查工作記錄、支付寶賬單光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲以營利為目的，與他人組成的犯罪集團在網(wǎng)絡(luò)上組織賭博，其中陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。十七被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；被告人皮某乙、丁某某、劉某甲、鄧某乙、鄧某甲、劉某丙、劉某乙犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，故對各被告人應(yīng)分別按照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察員：童潔

2020年9月15日

附：

????1.被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送公安偵查卷宗十五冊；

3.隨案移送適用簡易程序建議書一份?！?/span>