浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕4760號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3522021989********，漢族，初中文化，農民，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福安市**鎮(zhèn)**號樓**室，2018年7月12日因賭博被福安市公安局行政罰款伍佰元。因本案于2019年11月8日被新昌縣公安局刑事拘留，經本院批準于同年12月13日被新昌縣公安局逮捕，經本院決定于2020年9月14日轉為取保候審。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4103061988********，漢族，高中文化，農民，戶籍地河南省洛陽市吉利區(qū)**村**村**號，現(xiàn)住河南省洛陽市吉利區(qū)**小**號樓**室。因本案于2019年12月3日被新昌縣公安局刑事拘留，經本院批準于2020年1月9日被依法逮捕，經本院決定于2020年9月10日轉為取保候審。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3403221992********，漢族，大專文化，農民，戶籍地安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**室。因本案于2019年12月21日被新昌縣公安局刑事拘留，2020年1月16日轉為取保候審。

被告人黎某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4212221988********，漢族，初中文化，居民，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福安市**鎮(zhèn)**號樓**室。因本案于2019年11月8日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日轉為取保候審。

被告人張某丙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4103061990********，漢族，中專文化，農民，戶籍地河南省洛陽市吉利區(qū)**村**村**號，現(xiàn)住河南省洛陽市洛陽區(qū)**號樓**單元**室。因本案于2019年12月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同月26日轉為取保候審。

被告人張某丁，曾用名張某戊，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4108831994********，漢族，初中文化，農民，戶籍地河南省洛陽市吉利區(qū)**村**村**號，現(xiàn)住河南省洛陽市吉利區(qū)**小**號樓**室。因本案于2019年12月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同月26日轉為取保候審。

被告人鄧某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4302231976********，漢族，初中文化，農民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年8月7日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月5日轉為取保候審，經本院決定于2020年9月5日重新取保候審。

被告人范某乙，曾用名范某丙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3507831991********，漢族，高中文化，農民，住福建省寧德市屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，因本案于2019年12月2日被新昌縣公安局刑事拘留，同月26日轉為取保候審。

被告人劉某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4302231987********，漢族，大專文化，農民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**院**院**號，因本案于2019年7月29日被新昌縣公安局取保候審，經本院決定于2020年7月29日重新取保候審。

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4302231990********，漢族，初中文化，農民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年8月7日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月5日轉為取保候審，經本院決定于2020年9月5日重新取保候審。

被告人皮某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4302231987********，漢族，初中文化，務工，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2019年6月23日被新昌縣公安局刑事拘留，同年7月22日轉為取保候審，經本院決定于2020年7月22日重新取保候審。

被告人倪某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4405821993********，漢族，初中文化，經商，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**路**幢**，因本案于2019年11月6日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日轉為取保候審。

被告人侯某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3729011991********，漢族，初中文化，農民，戶籍地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住余姚市**街道東**號，因本案于2019年11月26日被新昌縣公安局取保候審。

被告人黎某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4212221993********，漢族，初中文化，農民，住湖北省通城縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年11月8日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日轉為取保候審。

被告人劉某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4302231981********，漢族，初中文化，農民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號，2013年12月30日因犯開設賭場罪被湖南省攸縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金六萬元。因本案于2019年8月17日被新昌縣公安局刑事拘留，同月23日轉為取保候審，經本院決定于2020年8月23日重新取保候審。

被告人劉某丙，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4302231975********，漢族，高中文化，農民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月12日被新昌縣公安局刑事拘留，同月13日轉為取保候審，經本院決定于2020年8月13日重新取保候審。

被告人鄧某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4302231983********，漢族，初中文化，農民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**院**院**號。因本案于2019年8月14日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月5日轉為取保候審，經本院決定于2020年9月5日重新取保候審。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲涉嫌開設賭場罪、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪，于2019年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次，案件于2020年8月6日再次移送本院。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、2017年8月起，肖某某（另案處理）等人先后在湖南省株洲市石峰區(qū)**小區(qū)、荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**室、攸縣**鎮(zhèn)**祠堂成立“**”、“**”、“**”工作室，并建立以**工作室名稱命名的微信賭博群。上述微信賭博群雇傭員工設立上下分財務、車手（負責點包和發(fā)包）、機器人操作、拉手、托等職務，并設置賭博規(guī)則，招攬賭客在微信群內搶紅包，以計算紅包金額中元、角、分單位上的數(shù)字之和進行賭博。肖某某與賭博群內的工作人員通過提供辦公場所，明確職務分工，組成較為固定的犯罪組織，已經形成以肖某某為首要分子的犯罪集團。其中被告人鄧某乙在“**”、“**”工作室負責打掃衛(wèi)生、燒飯、購買用于開設賭博群的微信號、幫忙點包和發(fā)包等事務，獲利人民幣3.3萬元；被告人劉某甲、丁某某在上述兩個工作室負責下分財務，獲利人民幣均為2.4萬元；被告人皮某乙在上述兩個工作室負責點包和發(fā)包，獲利人民幣2.3萬元；被告人劉某乙在上述兩個工作室負責電腦維修、買菜、發(fā)工資等事務，獲利人民幣1.8萬元；其中被告人劉某丙在上述兩個工作室負責點包、發(fā)包、打掃衛(wèi)生、燒飯等事務，獲利人民幣1.5萬元；被告人鄧某甲負責在“**”工作室從事點包和發(fā)包，獲利人民幣0.6萬元。

二、2017年底至2019年12月，被告人陳某甲、張某甲出資成立**拉手團（后更名為**拉手團，中文名為**拉手團），通過招募拉手為上述“**”、“**”、“**”微信賭博群招攬賭客，拉手團違法所得人民幣60萬元，兩人各分得30萬元。其中，被告人黎某甲系該拉手團財務，負責工資結算，獲利人民幣9.7萬元；被告人張某丙、張某丁、黎某乙系該拉手團客服，負責向拉手推送上下分財務名片、發(fā)布賭博群規(guī)則、協(xié)調拉手與賭博群等事務，獲利人民幣分別為6.5萬元、6萬元、1.85萬元；被告人張某乙、范某乙、候某某系該拉手團拉手，負責為賭博群招攬賭客賭博，獲利人民幣分別為15萬元、3萬元、2萬元。

三、2017年底至2018年3月，被告人倪某某與他人成立兄弟拉手團，與他人分工管理拉手團，其負責財務和客服，該拉手團通過招募拉手為上述“**”、“**”、“**”微信賭博群招攬賭客，拉手團違法所得人民幣0.94萬元，其分得0.47萬元。2018年3月至11月，倪某某單獨管理上述拉手團，獲利人民幣1.76萬元。

2019年6月23日至8月17日，被告人皮某乙、丁某某、劉某甲、鄧某乙、鄧某甲、劉某丙、劉某乙先后自動向公安機關投案，并如實供述自己的罪行；2019年11月5日至12月21日，被告人倪某某、黎某甲、陳某甲、黎某乙、侯某某、張某丁、張某丙、張某甲、范某乙、張某乙先后被公安機關抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機關從被告人陳某甲及親屬處扣押手機二只、銀行卡4張、全部違法所得30萬元；從被告人張某甲處扣押手機一只、全部違法所得30萬元；從被告人張某乙及親屬處扣押手機一只、全部違法所得15萬元；從被告人黎某甲處扣押手機三只、全部違法所得9.7萬元及0.3萬元；從被告人張某丙處扣押手機一只、全部違法所得6.5萬元；從被告人張某丁及親屬處扣押全部違法所得6萬元；從被告人鄧某乙處扣押全部違法所得3.3萬元；從被告人范某乙及親屬處扣押手機三只、銀行卡一張、賬本一本、全部違法所得3萬元；從被告人劉某甲處扣押全部違法所得2.4萬元；從被告人丁某某處扣押全部違法所得2.4萬元；從被告人皮某乙處扣押全部違法所得2.3萬元；從被告人倪某某及親友處扣押手機五只、銀行卡11張、賬單18張、賬本一本、全部違法所得2.23萬元及1.5466萬元；從被告人候某某處扣押手機一只、全部違法所得2萬元；從被告人黎某乙及親屬處扣押手機二只、全部違法所得1.85萬元及0.05萬元；從被告人劉某乙處扣押全部違法所得1.8萬元；從被告人劉某丙處扣押全部違法所得1.5萬元；從被告人鄧某甲處扣押全部違法所得0.6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人劉某丁、劉某戊、房某某、焦某某、張某己、馮某某、陳某丙等人的證言及抓獲、歸案經過；

3.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

5、視聽資料：電子證據(jù)檢查工作記錄、支付寶賬單光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲以營利為目的，與他人組成的犯罪集團在網絡上組織賭博，其中陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。十七被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；被告人皮某乙、丁某某、劉某甲、鄧某乙、鄧某甲、劉某丙、劉某乙犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，故對各被告人應分別按照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察員：童潔

2020年9月15日

附：

????1.被告人陳某甲、張某甲、張某乙、黎某甲、張某丙、張某丁、鄧某乙、范某乙、劉某甲、丁某某、皮某乙、倪某某、候某某、黎某乙、劉某乙、劉某丙、鄧某甲現(xiàn)取保候審于住處；

2.隨案移送公安偵查卷宗十五冊；

3.隨案移送適用簡易程序建議書一份?！?/span>