江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1380號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1984年**月**日生，身份證號碼4509811984********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，**控股集團(tuán)**快遞有限公司梧州、北流**快遞有限公司法定代表人，戶籍所在地：廣西省北流市**路**號。被告人陳某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年10月10日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?019年10月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4509811988********，漢族，中專文化，**控股集團(tuán)**快遞有限公司北流**快遞有限公司總經(jīng)理。住廣西省北流市**路**號（戶籍所在地：廣西省北流市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人廖某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年10月10日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，?019年10月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1990年**月**日生，身份證號碼4509811990********，漢族，中專文化，**控股集團(tuán)**快遞有限公司北流**快遞有限公司總經(jīng)理。戶籍所在地：廣西省北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某丙因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年10月10日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，?019年10月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、廖某某、陳某丙涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人陳某甲、廖某某、陳某丙有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害單位和辯護(hù)律師意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年11月9日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年12月9日重新移送審查起訴，2019年10月25日，本案依法延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

北流**快遞有限公司（以下簡稱北流分公司）、梧州**快遞有限公司（以下簡稱梧州分公司）系**控股集團(tuán)旗下**快遞有限公司（以下簡稱**快遞總公司）加盟商。被告人陳某甲系北流分公司、梧州分公司法定代表人，被告人廖某某系北流分公司總經(jīng)理，被告人陳某丙系梧州分公司總經(jīng)理。

2018年4月1日至8月27日，被告人陳某甲利用職務(wù)便利，指使被告人廖某某、陳某丙，利用**快遞總公司《關(guān)于全網(wǎng)實(shí)施二級轉(zhuǎn)運(yùn)對沖機(jī)制的通知》、《關(guān)于2018年廣西省各網(wǎng)點(diǎn)公司網(wǎng)絡(luò)激勵政策的通知》及《菜鳥指數(shù)考核激勵細(xì)則》、《網(wǎng)點(diǎn)指數(shù)考核激勵細(xì)則》等文件明確的對下屬網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)貼政策漏洞，虛假填寫北流或者梧州的寄件、收件信息，采取在北流、梧州兩地相互發(fā)送虛假快遞的方式進(jìn)行刷單，套取**集團(tuán)**快遞總公司給予的，轉(zhuǎn)運(yùn)政策性補(bǔ)貼共計(jì)人民幣700478.4元、菜鳥補(bǔ)貼共計(jì)人民幣8390.8元、公司返利人民幣40040元，合計(jì)人民幣748909.2元。

被告人陳某甲、廖某某、陳某丙經(jīng)民警電話通知到案，如實(shí)供述上述犯罪行為。被告人陳某甲、廖某某、陳某丙已退賠全部違法所得，并取得被害單位諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過和抓獲經(jīng)過、受害人報(bào)案登記表，銀行流水，**物流集團(tuán)公司提供的報(bào)案材料，常熟市**快遞有限公司證明材料，**集團(tuán)股份有限公司出具的情況說明等書證；

2.證人陸某某、陳某丁、江某某、林某某等人證言；

3.被害單位代表**集團(tuán)監(jiān)察經(jīng)理魏某某的陳述；?

4.被告人陳某甲、廖某某、陳某丙的供述與辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局依法提取的電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲作為**集團(tuán)旗下**快遞總公司加盟商戶負(fù)責(zé)人，利用經(jīng)營、管理北流、梧州分公司快遞業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，指使被告人廖某某、陳某丙虛假刷單，套取**集團(tuán)轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)貼、菜鳥補(bǔ)貼及公司返利，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、廖某某、陳某丙系利用職務(wù)便利，共同非法占有被害單位補(bǔ)貼，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????????????????????????此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢?察?員：王瑩

檢察官助理：陳憲

2019年12月30日

附：

1、被告人陳某甲、廖某某、陳某丙取保候?qū)徲谄渥√?，陳某甲?lián)系電話：1817662****；廖某某聯(lián)系電話：1365784****；陳某丙聯(lián)系電話：1810774****。

2、全部案卷材料（偵查卷2冊，補(bǔ)充材料1份，光盤1個）。3、適用簡易程序建議書1份。