浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉南檢一部刑訴〔2020〕1578號

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼3604271994********，漢族，高中文化，住江西省九江市星子縣**鎮(zhèn)**村**號**號。因本案于2019年12月6日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月12日被依法逮捕。

辯護人郭峰，浙江京衡律師事務所律師；辯護人周國平，廣東雄爵律師事務所律師。

被告人屈某某，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼4306211992********，漢族，小學文化，住湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月8日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月14日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1973年**月**日生，居民身份證號碼3604271973********，漢族，初中文化，住江西省廬山市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月13日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月14日被依法逮捕。

被告人黃某某，女，1985年**月**日生，居民身份證號碼3625281985********，漢族，高中文化，住江西省撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年10月9日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人顧海峰，浙江子城律師事務所律師。

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、屈某某、周某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回偵查機關補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2—8月間，被告人陳某甲、屈某某、周某甲、黃某某等人伙同陳某乙（另案處理），以非法占有為目的，在位于柬埔寨的詐騙團伙內(nèi)，使用多個包裝過的微信身份建立“一路飄紅”、“金潮基金”、“林粉之家”、“金戈基金”等微信群，將被害人引流至微信群，隨后在微信群內(nèi)冒充投資專家的身份并虛構(gòu)根據(jù)專家指導投資能大量盈利的事實，誘騙被害人在“錦平國際”、“世維國際”等平臺上開戶入金投資，后通過控制走勢、反向帶單、阻止出金的方式，騙取被害人懷某某982000元，騙取被害人史某某264936元。

其中，被告人陳某甲負責冒充投資專家及專家助理，涉及詐騙金額1246936元；被告人周某甲負責冒充其他客戶哄捧投資專家，涉及詐騙金額1246936元；被告人黃某某負責冒充助理與被害人懷某某語音聊天，涉及詐騙金額757000元；被告人屈某某負責冒充投資專家，涉及詐騙金額264936元。

案發(fā)后，被告人周某甲退賠1.8萬元，被告人黃某某退賠5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、懷某某手機轉(zhuǎn)賬截圖、懷某某與錦平國際、金戈鐵馬及在金戈基金VIP665群的相關聊天記錄、懷某某的交易明細、平臺截圖、史某某的銀行流水明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、陳某丙的工商銀行卡交易明細、發(fā)還清單、歸案經(jīng)過及情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、常住人口信息、戶籍證明等物證、書證；

2.證人陳某丁、查某某、陳某丙、何某某的證言；

3.被害人懷某某、史某某的陳述；

4.被告人陳某甲、屈某某、周某甲、黃某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、屈某某、周某甲、黃某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術手段，向不特定人騙取錢財，涉及詐騙金額1246936元，其中被告人黃某某涉及詐騙金額757000元，均屬數(shù)額特別巨大，被告人屈某某涉及詐騙金額264936元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某甲、黃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人陳某甲、周某甲、黃某某在歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人周某甲有期徒刑3年，并處罰金5000元；建議判處被告人黃某某有期徒刑3年適用緩刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李娜

2020年9月22日

附：

1.被告人陳某甲、屈某某、周某甲現(xiàn)羈押在嘉興市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式181****6617。

2.電子卷宗。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。