寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院　

起?訴?書

中寧檢二部刑訴〔2020〕21號　

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼6421241975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，寧夏中寧縣人，戶籍所在地寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2001年4月5日因犯故意殺人罪、強奸罪被寧夏回族自治區(qū)高級人民法院判處有期徒刑十一年，2007年8月6日減刑釋放。2019年7月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被中寧縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕，2020年2月4日被中寧縣公安局決定取保候?qū)?，同?月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼6421241974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，寧夏中寧縣人，戶籍所在地寧夏中寧縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，現(xiàn)住寧夏中寧縣**號樓**單元**室。2019年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?1月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼6421241978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，寧夏中寧縣人，戶籍所在地寧夏中寧縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，現(xiàn)住寧夏中寧縣**號樓**單元**室。2019年10月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)?，同?1月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、尹某某、陳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日、2020年2月4日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月25日、2020年3月4日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月16日、2020年1月26日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人陳某甲經(jīng)鄧某某（另案處理）介紹加入“連鎖經(jīng)營（又名1040陽光工程）”傳銷組織，后陳某甲又介紹被告人尹某某，尹某某介紹被告人陳某乙加入該傳銷組織。該傳銷組織以連鎖經(jīng)營為名，以投資理財、高額返利為誘餌，要求參加者繳納申購款購買虛擬份額獲得加入資格，按照發(fā)展下線人員的數(shù)量和吸納資金的數(shù)額在傳銷組織中分別設(shè)立“實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員”五個層級，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者加入傳銷組織。

被告人陳某甲、尹某某、陳某乙加入該組織后，為了獲取獎勵讓自己成為高級業(yè)務(wù)員，多次動員親戚朋友等人以考察國家工程項目為由將人員騙至西安，直接或通過他人宣講該工程是國家暗中支持的資本運作項目，是國家?guī)游鞑块_發(fā)的秘密造福項目，欺騙多人加入該傳銷組織并鼓勵自己發(fā)展的下線繼續(xù)發(fā)展人員，并對自己發(fā)展的下線進行管理。截止案發(fā)時，被告人陳某甲、尹某某、陳某乙在該傳銷組織中均系高級業(yè)務(wù)員、發(fā)展參與傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上。被告人陳某甲、尹某某、陳某乙到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、尹某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、尹某某、陳某乙以連鎖經(jīng)營等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、尹某某、陳某乙自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人陳某甲、尹某某、陳某乙如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中寧縣人民法院　

檢?察?官?魏向明

2020年3月9日

附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?/span>寧夏中寧縣**小區(qū)

**號樓**單元**室；被告人尹某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?/span>寧夏中寧縣**號樓**單元**室；被告人陳某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?/span>寧夏中寧縣**號樓**單元**室。

2.訴訟卷六冊、同步錄音錄像資料光盤十二張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。