湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2019〕881號(hào)

被告單位益陽市**市場，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430903595484****，組織機(jī)構(gòu)代碼59548****，公司地址**湖南省益陽市赫山區(qū)**路**小區(qū)，公司法定代表人陳某甲。

被告單位**湖南**發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430900MA4L5K****，組織機(jī)構(gòu)代碼MA4L****-*，公司地址**湖南省益陽市赫山區(qū)**工業(yè)園**號(hào)樓，公司法定代表人尹某某。

訴訟代表人施某某，女，1992年**月**日出生，聯(lián)系方式1557666****。

被告人陳某甲，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323221963********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地湖南省益陽市大通湖區(qū)，住益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月26日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221972********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地湖南省衡陽市衡南縣，住益陽市赫山區(qū)**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月26日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月31日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323221959********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地湖南省益陽市南縣，住益陽市赫山區(qū)**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月26日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306021964********，漢族，專科文化，經(jīng)商，戶籍地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月26日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被該局依法執(zhí)行逮捕。本院于2019年11月27日決定對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323221966********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地湖南省益陽市大通湖區(qū)，住湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月2日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被益陽市公安局赫山分局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告單位益陽市**市場、湖南**發(fā)展有限公司、被告人陳某甲、尹某某、于某某、李某甲、黃某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年8月20日至9月20日，2019年10月30日至11月26日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2019年10月21至2019年11月4日，2019年12月27日至2020年1月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人陳某甲經(jīng)營的**益陽****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在益陽市開發(fā)**樓盤。2011年，因資金鏈斷裂，該公司被益陽市赫山區(qū)人民法院裁定破產(chǎn)重整，2013年12月23日，**公司恢復(fù)自主經(jīng)營。2019年1月25日，益陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向益陽市赫山區(qū)人民法院申請破產(chǎn)，2019年8月1日，益陽市中級(jí)人民法院指定大通湖區(qū)人民法院受理益陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的破產(chǎn)申請。

2016年至2019年，陳某甲等人先后以益陽**市場及**湖南**發(fā)展有限公司的名義，在**樓盤未通過消防驗(yàn)收、嚴(yán)重資不抵債等情況下，以其為誘餌，通過收取施工公司合同保證金等形式獲得經(jīng)濟(jì)來源，并將其大部分用于**掃尾工程，少部分用于兩公司日常開支。具體情況如下：

2012年初，為促進(jìn)**公司破產(chǎn)重整，相關(guān)單位同意引進(jìn)汽車配件市場進(jìn)入**項(xiàng)目。2016年至2018年，陳某甲以益陽市**市場的名義先后與16家施工單位簽訂裝飾裝修、綠化合同等合同，收取施工單位履約保證金共計(jì)約740余萬元。

1、2016年4月28日，以裝修**城裝修的名義，收取常德**裝飾工程有限公司的肖某某入圍費(fèi)3萬元，圖紙費(fèi)1萬元。

2、2016年6月13日，與長沙**安裝工程有限公司的寧某某簽訂**（汽配城）《永久用電施工工程合同》，收取現(xiàn)金20萬、電力圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)30萬元。

3、2016年8月28日，與寧鄉(xiāng)**專業(yè)合作社的高某某簽訂《**市場綠化工程》施工合同，收取保證金37.8萬元。

4、2016年9月20日，與湖南匯嘉市**有限公司的陳某乙簽訂**城綠化工程合同，收取保證金47萬元。

5、2016年10月31日，與易某某簽訂《**市場、**大酒店裝飾工程意向合同》，收取保證金100萬元。

6、2016年11月9日，與衡陽**有限公司的廖某甲簽訂《**市場綠化工程合同》，收取保證金23.8萬。

7、2016年11月16日，與江西省**建設(shè)有限公司的孫某某簽定**大酒店裝修合同，收取工程入圍費(fèi)5萬元。

8、2016年12月，以**市場、**大酒店裝修的名義，收取深圳市**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司崔某某2萬元入圍費(fèi)。

9、2016年12月16日，與湖南**工程有限公司的王某乙簽訂**市場、**大酒店裝飾工程合同，收取保證金60萬。

10、2016年12月16日，與江西省**工程有限公司萬某某簽訂**市場、**大酒店裝飾工程合同，收取保證金50萬。

11、2017年4月21日，與廣州**裝飾工程有限公司的黃某乙簽訂**城部分裝修合同，收取保證金85萬。

12、2017年6月18日，與廣州**科技有限公司的吳某某簽訂**市場裝飾施工合同，收取保證金70萬。

13、2017年10月1日，與衡陽**工程有限公司的鄔某某簽訂**市場裝飾裝修工程合同，收取保證金50萬。

14、2018年4月10日，與懷化市**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司的李某丁簽訂益陽市**市場、**大酒店裝飾工程合同，收取保證金104.8萬。

15、2018年5月10日，以裝修**大酒店的名義，收取馬某某保證金2萬。

16、2018年5月26日，與**空調(diào)科技有限公司的潘某某簽訂**市場中央空調(diào)工程合同，收取保證金50萬。

2016年7月21日，被告人陳某甲、尹某某、于某某、李某甲、黃某甲等人成立**湖南**發(fā)展有限公司。尹某某任法定代表人，陳某甲為實(shí)際控制人，李某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，黃某甲負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工，于某某負(fù)責(zé)客戶接待。2018年9月至2019年1月，湖南**發(fā)展有限公司先后與7家施工單位簽訂裝飾裝修，收取施工單位履約保證金共計(jì)約460余萬元。其中：

1、2018年9月份，以裝修**康養(yǎng)中心的名義，收取湖南**裝飾工程有限公司羅某某證金10萬元。

2、2018年11月18日，與長沙市**建材有限公司的陳某丙簽訂**康養(yǎng)中心裝飾工程合同，收取保證金105萬。

3、2018年11月份，以裝修**康養(yǎng)中心工程的名義，收取湖南**建筑裝飾工程有限公司劉某某保證金5萬元。

4、2018年12月28日，與**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司的黃某丙簽訂**康養(yǎng)中心裝飾工程，收取保證金30.3萬元。

5、2019年1月11日，以發(fā)包**湖南**發(fā)展有限公司工程與湖南省**建設(shè)工程有限公司的廖某乙簽訂一份《**湖南**發(fā)展有限公司康養(yǎng)中心裝飾工程施工合同》，收取投標(biāo)保證金35萬元。

6、2019年1月30日，與湖南**建設(shè)工程有限公司的何某乙簽訂**康養(yǎng)中心裝飾工程，收取保證金148萬元。

7、2019年3月26日，與衡陽**建筑工程有限責(zé)任公司的法人王某甲簽訂一份《**湖南**發(fā)展有限公司室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》，收取工程保證金128萬元。

2019年4月25日，被告人陳某甲、尹某某、于某某、李某甲被傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。2019年8月1日，被告人黃某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)警案件登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押物品文件清單、戶籍信息、到案經(jīng)過、在逃人員信息登記表、銀行流水、銀行轉(zhuǎn)帳明細(xì)、**湖南**發(fā)展有限公司康養(yǎng)中心裝飾工程施工合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等書證；2.證人何某甲、李某乙、曾某某、曹某某、王某甲、李某丙的證言；3.被害人肖某某、寧某某、高某某、陳某乙、易某某、廖某甲、孫某某、崔某某、王某乙、萬某某、黃某乙、吳某某、鄔某某、李某丁、馬某某、潘某某、羅某某、陳某丙、劉某某、黃某丙、廖某乙、何某乙、王某甲的陳述；4.被告人陳某甲、尹某某、于某某、李某甲、黃某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位**市場、**公司、被告人陳某甲、尹某某、于某某、黃某甲、李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中隱瞞真相，收取對方當(dāng)事人給付的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后拒不歸還，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在合同詐騙罪的共同犯罪中，陳某甲起主要作用，系主犯；尹某某、于某某、黃某甲、李某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：湯娉

2019年12月30日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于益陽市女子看守所、被告人尹某某、于某某、黃某甲現(xiàn)羈押于益陽市看守所，被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1390840****。

2．案卷材料和證據(jù)13冊。

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