江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢訴刑訴〔2017〕913號

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3203821984********，漢族，大學文化，無業(yè)，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**公寓**號樓**單元**室（戶籍地為江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**路**巷**號）。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月30日被邳州市公安局刑事拘留，2016年5月27日轉為取保候審，2017年5月2日經(jīng)本院決定取保候審，同日由邳州市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人宋某某(系陳某甲丈夫)，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3203821985********，漢族，大學?？莆幕?，無業(yè)，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**公寓**號樓**單元**室（戶籍地為江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**莊**號）。被告人宋某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月20日被邳州市公安局取保候審，2017年5月2日經(jīng)本院決定取保候審，同日由邳州市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由邳州市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年5月2日已告知被告人陳某甲、宋某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人陳某甲、宋某某，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2017年6月17日、9月1日退回邳州市公安局補充偵查，該局于同年7月17日、10月1日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復雜，本院分別于2017年6月2日、8月17日、11月1日各延長審查起訴期限半個月。???

經(jīng)依法審查查明：

2009年6月，陳某乙（已判刑）與張某某（另案處理）在邳州市工商局注冊成立了邳州市**農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社（簡稱總社），同時又成立了土山分社、八路分社、灘上分社、戴圩分社，向社會公眾吸收存款。分社吸收存款上交總社，分社經(jīng)營人員可獲得業(yè)務提成。

2009年6月24日，陳某乙注冊成立土山分社，被告人宋某某為營業(yè)執(zhí)照登記的負責人。陳某乙安排其女婿宋某某、女兒陳某甲負責土山分社的業(yè)務。被告人宋某某、陳某甲通過宣傳車、發(fā)放宣傳單、懸疊宣傳展板、群眾間口口相傳等方式，以高息向不特定群眾吸收存款。截至2017年4月，盧某某、孫某某、吳某甲、吳某乙、聶某某、朱某某、婁某某等40余人報案至公安機關，土山分社在2011年至2012年8月期間吸收公眾存款共計人民幣260余萬元，至今未予退還。在陳某甲吸收公眾存款期間，被告人宋某某曾到江蘇**木粉有限公司工作一段時間，經(jīng)查證被告人宋某某直接參與吸收的公眾存款共計人民幣230余萬元。

2016年4月20日，被告人陳某甲、宋某某接民警電話通知后到案,如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.邳州市公安局出具的被告人戶籍年齡證明等書證；

2.集資參與人孫某某、盧某某、吳某甲、吳某乙、聶某某、朱某某、婁某某等人的證言；

3.被告人陳某甲、宋某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人陳某甲、宋某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、宋某某與陳某乙等人部分行為系共同故意犯罪，陳某甲、宋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

????????????????????????????　　　檢察員:梁龍永

????????????????????????　???　　　?2017年11月15日

附：

1.被告人陳某甲、宋某某現(xiàn)取保候審于住所地；

2.案卷材料和偵查卷宗6冊、賬本2冊。