邵東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

邵東縣院刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405271976********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地廣東省揭陽(yáng)市普寧市**鎮(zhèn)**樓村**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**樓村**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月22日被邵東縣公安局刑事拘留，于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被邵東縣公安局逮捕，于2020年3月27日被本院決定取保候?qū)彛⒂善諏幨泄簿终茧]派出所執(zhí)行。

被告人寧某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211982********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因賭博于2016年6月30日被邵東縣公安局行政拘留十日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月25日被邵東縣公安局刑事拘留，于2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被邵東縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院決定取保候?qū)?，并由邵東縣公安局周官橋派出所執(zhí)行。

本案由邵東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、寧某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月23日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月25日第一次退回邵東縣公安局補(bǔ)充偵查，邵東縣公安局于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月20日第二次退回邵東縣公安局補(bǔ)充偵查，邵東縣公安局于2020年3月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)罪

被告人陳某甲在無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，自2018年下半年開(kāi)始從廣東省汕頭市購(gòu)進(jìn)假冒偽劣卷煙銷(xiāo)售。其中向被告人寧某甲銷(xiāo)售93800元的卷煙；向懷化靖州自治縣的陳某乙銷(xiāo)售7500元的卷煙；向洞口縣肖某某銷(xiāo)售12720元的卷煙；除被抓獲的那次交易外，向安某某（已判刑）已銷(xiāo)售25600元的卷煙。2019年8月21日，被告人陳某甲駕駛裝有卷煙的粵******寶駿牌面包車(chē)在邵東縣**社區(qū)斜對(duì)面的民房前與安某某交易，被邵東縣公安局和邵東縣煙草專(zhuān)賣(mài)局執(zhí)法人員當(dāng)場(chǎng)查獲，共計(jì)查獲白沙、利群等各類(lèi)卷煙共計(jì)1577條、交易現(xiàn)金人民幣26000元，經(jīng)湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢驗(yàn)，該批卷煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。

被告人寧某甲在無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，將從被告人陳某甲處購(gòu)得的93800元的假冒偽劣卷煙，銷(xiāo)售給寧某丙等人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、提取筆錄、情況說(shuō)明、卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、扣押物品、文件清單、戶(hù)籍資料、銀行交易明細(xì)清單、涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品核價(jià)表、抽樣取證物品清單、證據(jù)提取單、邵東**公司托運(yùn)清單、銀行存款單、通話(huà)記錄、寧某甲租房?jī)?nèi)現(xiàn)場(chǎng)照片、煙草公司邵東縣分公司的煙草價(jià)格表、銀行ATM機(jī)視頻截圖、財(cái)付通支付賬號(hào)信息、農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上代號(hào)（碼）對(duì)應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)情況、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)等書(shū)證；2.證人證言：證人安某某、劉某某、寧某乙、楊某某、禹某某、沈某某、羅某某、李某某、鄭某某、寧某丙、曾某某、張某某、陳某乙、肖某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、寧某甲的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪

2016年6月30日，被告人寧某甲因賭博，被邵東縣公安局行政拘留十日，并處罰款一千元。2017年為順利應(yīng)聘，被告人寧某甲在邵東縣城**路與**路交叉口一地?cái)偵险胰丝塘艘幻丁吧蹡|縣公安局周官橋派出所”的公章，并打印了一張無(wú)違法犯罪記錄證明交到邵東**物業(yè)有限公司用于應(yīng)聘。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：提取筆錄、**物業(yè)出具的情況說(shuō)明、證明、行政處罰決定書(shū)、周官橋派出所2017年使用的印章的圖片、周官橋派出所出具的情況說(shuō)明、查獲的刻有“周官橋派出所”印章的照片；2.證人證言：證人唐某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人寧某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人陳某甲、寧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、寧某甲違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)；被告人寧某甲偽造國(guó)家機(jī)關(guān)的印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究被告人陳某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪追究被告人寧某甲的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、寧某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人寧某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：申某某

2020年4月14日

附：1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)1501448****；被告人寧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)1310739****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。

4.證人名單：安某某、劉某某、寧某乙、楊某某、禹某某、沈某某、羅某某、李某某、鄭某某、寧某丙、曾某某、張某某、陳某乙、肖某某、唐某某。

_5.訊問(wèn)被告人同步錄音錄像光盤(pán)7張、農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)控光盤(pán)1張、手機(jī)數(shù)據(jù)U盤(pán)1個(gè)。