上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1743號

被告人陳某甲（曾用名“陳某乙”），男，1965年**月**日出生，公民身份號碼：3326231965********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**金融信息服務(wù)有限公司、上海**財行投資管理有限公司實際經(jīng)營人，湖北省嘉魚縣人大代表，戶籍在浙江省溫嶺市**街道**村**號。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彛?019年3月27日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：3101061985********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**財行投資管理有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彛?019年2月28日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、周某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年4月11日、6月25日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局于同年7月25日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月，被告人陳某甲成立經(jīng)營上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）并在上海嘉定、奉賢等地設(shè)立多家門店，后又以上海**財行投資管理有限公司桐廬分公司的名義在浙江桐廬設(shè)立門店，謊稱其名下的橡膠廠需要融資，以高額收益為誘餌，向不特定公眾募集資金。至2017年8月，以線下方式非法集資共計3.47億余元（以下均為“人民幣”），部分用于歸還投資人本金及收益，其余資金除少部分投入橡膠廠外，大部分資金去向不明，共計騙得資金1.78億余元。

2015年4月，被告人陳某甲成立上海**財行投資管理有限公司（以下簡稱“**財行”），并雇傭被告人周某甲擔(dān)任**財行負(fù)責(zé)人，虛構(gòu)投資項目，通過**財行手機APP軟件及**財行網(wǎng)站，設(shè)立“**票號”、“**保理”、“**租賃”等理財產(chǎn)品，以高額收益為誘餌，向不特定公眾募集資金。至2016年12月，**財行通過線上平臺非法集資共計人民幣1.28億余元，除部分用于歸還投資人本金及收益外，其余資金去向不明，共計騙得資金4545萬余元。

被告人陳某甲、周某甲于2018年2月28日接到公安機關(guān)電話通知后投案，被告人陳某甲到案后承認(rèn)主要犯罪事實，被告人周某甲到案后否認(rèn)上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明:

1、**公司的營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料、相關(guān)工商登記資料、證人陸某某、梁某某的證言、被告人陳某甲的供述等證據(jù)證實，**公司的經(jīng)營情況及被告人陳某甲作為實際經(jīng)營人利用**公司非法集資的事實。

2、被害人許某某、周某乙、董某某、陸某某等人的陳述及相關(guān)協(xié)議、付款記錄、證人程某某、金某某的證言及被告人陳某甲的供述等證據(jù)證實，被告人陳某甲謊稱投資橡膠廠，以高額收益為誘餌，騙取公眾資金的事實。

3、**財行的營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料、相關(guān)工商登記資料、證人祁某某、王某甲、楊某甲、陸某某、劉某某、梁某某、陳某丙等人的證言、被害人李某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄、被告人陳某甲的供述等證據(jù)證實，被告人陳某甲設(shè)立**財行，并雇傭被告人周某甲擔(dān)任負(fù)責(zé)人，利用該平臺進行非法集資的事實。

4、被害人李某乙、羅某某、王某乙等人的陳述及提供的**財行宣傳截圖、銀行流水、證人張某某、陳某丙、祝某某等人的證言及相關(guān)保理合同、**財行的年度會議匯報材料等證據(jù)證實，被告人陳某甲、周某甲采用虛構(gòu)投資項目，以高額收益為誘餌，騙取公眾資金的事實。

5、被害人陸某某提供的相關(guān)協(xié)議、銀行流水、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》證實，被告人陳某甲、周某甲的涉案金額。

6、湖北**橡膠企業(yè)有限公司的營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表、證人楊某乙、魏某某的證言等證據(jù)證實，橡膠廠的經(jīng)營情況。

7、公安機關(guān)出具的《查封/扣押決定書》、《查封/解除查封清單》證實，公安機關(guān)對被告人陳某甲名下財產(chǎn)的查封情況。

8、公安機關(guān)出具的《到案經(jīng)過》證實，被告人陳某甲、周某甲的到案情況。

9、被告人陳某甲提供的人大代表證及湖北省嘉魚縣人大常委會出具的公函等證據(jù)證實，被告人陳某甲系湖北省嘉魚縣現(xiàn)任人大代表。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、周某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其中被告人陳某甲涉嫌集資詐騙金額2.2億余元，被告人周某甲涉嫌集資詐騙金額4500余萬元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。且根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，部分屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，被告人周某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：王紅欣

2019年9月9日

附：

1、被告人陳某甲（聯(lián)系方式：1330179****）、周某甲（聯(lián)系方式：1381883****）均取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十六冊、審計卷宗二冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百九十二條?以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。????