湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕510號

被告人陳某甲，女，1974年**月**日出生，身份證號碼：4301051974********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場三部高級經(jīng)理，住長沙市開福區(qū)**村**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼：4310241983********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場三部高級經(jīng)理，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4104821990********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場三部見習(xí)經(jīng)理，住河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**號**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼：4405821987********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場五部高級經(jīng)理，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**樓村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：3210271972********，漢族，小學(xué)文化，系長沙**文化傳播有限公司市場一部客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場六部高級經(jīng)理，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**巷鎮(zhèn)**村**莊組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼：3412211989********，漢族，小學(xué)文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**文化拍賣有限公司市場六部高級經(jīng)理，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人粟某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4312251995********，苗族，小學(xué)文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**文化拍賣有限公司市場六部高級經(jīng)理，住湖南省會同縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼：4325221990********，漢族，高中文化，系長沙**文化傳播有限公司財(cái)務(wù)人員、湖南**有限公司會計(jì)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**樓村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4115241996********，漢族，高中文化，系長沙**文化傳播有限公司客服、湖南**有限公司后勤部客服，住河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村小洼子。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4304231990********，漢族，小學(xué)文化，系長沙**文化傳播有限公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司后勤部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員，住湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼：4306241990********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶維護(hù)人員，住湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2015年因犯銷售偽劣產(chǎn)品罪被判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，女，1985年**月**日出生，身份證號碼：4206211985********，漢族，初中文化，系湖南**有限公司市場一部高級經(jīng)理，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1976年**月**日出生，身份證號碼：4301051976********，漢族，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場三部見習(xí)經(jīng)理，住長沙市開福區(qū)**村**村**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：4104821986********，漢族，初中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場三部見習(xí)經(jīng)理，住河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**號**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4311221994********，漢族，大專文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**文化拍賣有限公司市場六部高級經(jīng)理，住湖南省東安縣**廟**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4311221994********，漢族，大專文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**文化拍賣有限公司市場六部高級經(jīng)理，住湖南省東安縣**廟**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼：4206201965********，漢族，高中文化，系湖南**有限公司專家辦鑒定專家，住湖北省老河口市**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹某丁，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4305021995********，漢族，高中文化，系長沙**文化傳播有限公司后勤部文案、湖南**有限公司后勤部文案，住湖南省邵陽市大祥區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4310241995********，漢族，高中文化，系長沙**文化傳播有限公司后勤部美工、湖南**有限公司后勤部美工，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4303211994********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司后勤部客服推廣人員、湖南**有限公司后勤部客服推廣人員，住湖南省湘潭縣排**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：4313211997********，漢族，初中文化，系**萬勝文化傳媒公司文案，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹某己，女，1969年**月**日出生，身份證號碼：4305021969********，漢族，小學(xué)文化，系湖南**有限公司出納，住湖南省邵陽市大祥區(qū)***社區(qū)樟樹路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕；2020年1月21日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：4313211997********，漢族，大專文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司專家**專家助理，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**排組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)長沙市公安局雨花分局決定被取保候?qū)彛煌?2月18日經(jīng)本院決定再次被取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孫某某、黃某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、湯某某、周某乙、陳某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某甲、胡某某、王某某、陳某丙、禹某乙、賀某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月23日、2020年4月7日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2020年2月23日、2020年5月7日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長審查起訴期限十五日，分別自2020年1月14日至2020年1月28日、2020年3月24日至2020年4月7日、2020年6月8日至2020年6月22日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人禹某甲、禹某乙等人出資成立長沙**有限公司（以下簡稱“**公司”），由被告人禹某甲擔(dān)任總裁，被告人禹某乙擔(dān)任總經(jīng)理，并于同年3月中旬開始營業(yè)。該公司設(shè)立后勤部及多個(gè)業(yè)務(wù)部，分工明確，重要人員相對固定，多次實(shí)施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)的詐騙犯罪模式為：由后勤部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員通過設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假廣告、在百度等網(wǎng)站進(jìn)行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價(jià)出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來到公司，并收取300元/件的鑒定費(fèi)用，將藏品交由公司設(shè)置的鑒定專家進(jìn)行鑒定。之后由業(yè)務(wù)員、市場部總監(jiān)、副總監(jiān)或總經(jīng)理等人與被害人洽談，謊稱可以通過海外拍賣或私下尋找買家，幫被害人將藏品高價(jià)賣出，誘騙被害人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額會員服務(wù)費(fèi)。在被害人交納部分費(fèi)用后，后勤部美工人員將對被害人藏品照片進(jìn)行美化或制作視頻，再由后勤部文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號上；同時(shí)對于選擇拍賣的藏品，美工人員會將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進(jìn)一步交納費(fèi)用。實(shí)際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣，萬勝公司也未幫被害人尋找買家出售藏品。在雙方簽訂的委托合同到期后，業(yè)務(wù)員會與被害人進(jìn)一步聯(lián)系，誘騙其續(xù)簽合同并重新交費(fèi)，如被害人拒絕則將被害人藏品寄回，并切斷與被害人的聯(lián)系。**公司各部門人員情況為：市場一部總監(jiān)為胡某甲（已起訴），客戶經(jīng)理為被告人孫某某、粟某某及姚某某（已起訴）等人；市場二部總監(jiān)為許某某（已起訴），副總監(jiān)為武某某（已起訴）；市場三部客戶經(jīng)理為龍某某（已起訴）等人；市場四部總監(jiān)為陳某甲（已起訴）；汪某某、胡某乙、龍某某、黃某甲、趙某某（均已起訴）及被告人廖某甲、陳某甲、周某甲、黃某乙、沈某某、唐某某、李某甲等人也先后在**公司擔(dān)任客戶經(jīng)理；后勤保障部部長為禹某丙（已起訴），客戶維護(hù)人員為被告人湯某某，網(wǎng)站維護(hù)推廣為被告人廖某乙，客服人員為被告人余某某等人，美工為被告人胡某某，文案為被告人陳某丙、禹某丁，財(cái)務(wù)為被告人彭某某等人。

后因有被害人報(bào)案，禹某甲、禹某乙等人又出資成立湖南**有限公司（以下簡稱“世*公司”），并于2019年7月底將**公司關(guān)閉，轉(zhuǎn)而利用世*公司采取相同手段繼續(xù)詐騙被害人財(cái)物。世*公司各部門人員情況為：總經(jīng)理為許某某，總經(jīng)理助理為胡某乙；市場一部總監(jiān)為聶某某（已起訴），副總監(jiān)為譚杰（已起訴），客戶經(jīng)理為被告人周某乙、李某丙（另案處理）；市場三部總監(jiān)為黃某甲，副總監(jiān)為李某甲（已起訴），客戶經(jīng)理為被告人陳某甲、周某甲、陳某乙、李某乙、李某甲；市場五部總監(jiān)為趙某某，副總監(jiān)為龍某某，客戶經(jīng)理為肖某某、李某甲（均已起訴）及被告人廖某甲及徐某某（另案處理）等人；市場六部總監(jiān)為武某某，副總監(jiān)為姚某某，客戶經(jīng)理為汪某某及被告人粟某某、孫某某、黃某某、唐某某、沈某某等人；后勤部部長為禹某丙（已起訴），客服人員為被告人余某某、王某某，文案為被告人禹某丁，美工為被告人胡某某，技術(shù)維護(hù)為被告人廖某乙，出納為被告人禹某戊，會計(jì)為被告人彭某某，鑒定專家為被告人柴某某，專家助理為被告人賀某某。

經(jīng)鑒定，**公司、世*公司共計(jì)有被害人425人，各被告人按其參與期間的犯罪數(shù)額如下：被告人彭某某為3743088元，被告人廖某甲為3593008元，被告人余某某為3559988元，被告人廖某乙為3458688元，被告人黃某某為3446188元，被告人胡某某為3347888元，被告人陳某甲為3323588元，被告人孫某某為3314388元，被告人李某甲為2891988元，被告人陳某丙為2739500元，被告人湯某某為2675200元，被告人周某甲、粟某某為2412888元，被告人禹某丁為2279788元，被告人王某某為1876988元，被告人唐某某為861288元，被告人沈某某為608088元，被告人陳某乙、周某乙、禹某乙、柴某某、賀某某均為584088元，被告人李某乙為562088元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從世*公司財(cái)務(wù)室扣押現(xiàn)金48004元，從被告人許某某租住房內(nèi)扣押現(xiàn)金100000元；對世*公司用于實(shí)施詐騙收款的陳陽的華融湘江銀行賬戶（余額為6494.47元）、湖南農(nóng)村信用社賬戶（余額為27111.24元），被告人黃某甲的華融湘江銀行賬戶（余額為79487.67元）進(jìn)行了凍結(jié)；對被告人禹某甲的建設(shè)銀行賬戶（余額為5373.17元）進(jìn)行了凍結(jié)。被告人禹某戊退繳違法所得3400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被扣押的手機(jī)、電腦、贓款等物證，線索來源及抓獲經(jīng)過、話術(shù)本、微信聊天記錄、銀行賬戶明細(xì)、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、戶籍證明等書證；2、證人李某丙、徐某某、傅某某等人的證言；3、被害人鄒某某、陳某丁等人的陳述；4、被告人陳某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孫某某、黃某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、湯某某、周某乙、陳某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某丁、胡某某、王某某、陳某丙、禹某戊、賀某某的供述與辯解；5、司法鑒定報(bào)告書、司法鑒定意見書等鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄、提取筆錄；7、被害人提供的拍賣視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孫某某、黃某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、湯某某、周某乙、陳某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某丁、胡某某、王某某、陳某丙、禹某戊、賀某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、周某甲、李某甲、廖某甲、孫某某、黃某某、粟某某、彭某某、余某某、廖某乙、湯某某、周某乙、陳某乙、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、禹某丁、胡某某、王某某、陳某丙、禹某戊、賀某某伙同他人，以非法占有為目的，采用固定模式，有組織地詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案涉及的組織成員眾多，多次實(shí)施違法犯罪活動，有明顯的首要分子，重要成員固定，依法應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人周某乙、陳某甲、周某甲、陳某乙、李某乙、李某甲、廖某甲、粟某某、孫某某、黃某乙、唐某某、沈某某、湯某某、柴某某起次要作用，被告人余某某、禹某丁、胡某某、廖某乙、王某某、陳某丙、彭某某、禹某戊、賀某某起輔助作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年6月22日

附：1、被告人李某甲、孫某某、粟某某、李某乙、唐某某、沈某某、柴某某、陳某丙現(xiàn)押于長沙市第二看守所；被告人余某某、廖某乙、禹某丁、胡某某、王某某現(xiàn)押于長沙市第一看守所；被告人陳某甲、周某甲、廖某甲、黃某乙、彭某某、湯某某、周某乙、陳某乙現(xiàn)押于長沙市第四看守所；被告人禹某戊現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1397355****；被告人賀某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1847344****。

2、移送案卷叁拾玖冊、司法檢驗(yàn)報(bào)告書及補(bǔ)充說明各壹冊、司法鑒定意見書肆冊及光盤拾叁張。

3、移送扣押贓款。_?