溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2396號

被告人陳某甲，代號“阿豪”，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3526021978********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳平市**鄉(xiāng)**村**號。因犯盜竊罪，于2004年9月30日被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人吳某某，代號“北辰”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4112821990********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人魏某某，代號“明洋”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4113231991********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人柴某某，代號“李白”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4113231988********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人陳某乙，代號“曹操”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506811995********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人梁某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3526221974********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，2020年2月4日經溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溫州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲,吳某某,魏某某,柴某某,陳某乙,梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查一次（2020年8月14日至2020年9月14日）。

經依法審查查明：

2019年9月至2019年12月期間，被告人陳某甲、柴某某、吳某某、陳某乙、魏某某、梁某某先后加入位于尼泊爾加德滿都的一別墅內從事電信網絡詐騙活動。該詐騙團伙分組集中統(tǒng)一管理，集中吃住，分工明確，其中業(yè)務員分為“開拓隊”、“烏托邦隊”、“先鋒隊”等。該詐騙團伙行騙時，由業(yè)務員虛構成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中尋找國內詐騙目標，通過聊天和被害人增進感情，確立好友或戀愛關系，并詳細深入了解被害人的名字、職業(yè)、婚姻狀態(tài)收入以及經濟狀況等信息。在取得被害人信任后，以“規(guī)劃、理財”等名義誘導被害人下載該詐騙團伙控制下的“恒易寶”、“智慧盈”、“聚寶盆”等自稱是投資平臺實則為賭博平臺的手機APP軟件，并進行充值。前幾次小額充值帶領被害人贏錢后，在被害人大額充值便通過控制平臺導致被害人輸錢，為該詐騙團伙謀利。

經查，被告人陳某甲于2019年9月5日至10月31日為“先鋒隊”業(yè)務員，2019年11月1日至12月23日為“烏托邦隊”業(yè)務員，該“烏托邦隊”于2019年11月至12月詐騙金額至少為70萬元以上，其中被告人陳某甲個人參與詐騙數(shù)額為37817元。被告人吳某某于2019年10月7日至12月23日為“開拓隊”業(yè)務員，該“開拓隊”于2019年10月至12月詐騙金額至少為50萬元以上。被告人魏某某于2019年11月10日至12月23日為“開拓隊”業(yè)務員，該“開拓隊”于2019年11月至12月詐騙金額至少為50萬元以上，其中被告人魏某某個人參與詐騙數(shù)額為16092元。被告人柴某某于2019年9月21日至12月23日為“開拓隊”業(yè)務員，該“開拓隊”于2019年9月21日至12月23日詐騙金額至少為五十萬元以上，其中被告人柴某某個人參與詐騙數(shù)額為246169元。被告人陳某乙于2019年12月9日至12月23日為“開拓隊”業(yè)務員，該“開拓隊”于2019年12月9日至12月23日詐騙金額至少為五十萬元以上。被告人梁某某為獲取高額回報，在明知該團伙人員實施詐騙活動的情況下，于2019年9月初至12月23日在該團伙里做廚師，提供后勤保障，其所在期間該團伙詐騙金額至少為120萬元以上。

2019年12月23日，被告人陳某甲、柴某某、吳某某、陳某乙、魏某某、梁某某被尼泊爾警方抓獲，后在2020年1月8日由尼泊爾方移交我國公安部駐尼泊爾專案組。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：十三部手機、一個身份證；

2.書證：身份證明、刑事判決書、前科查詢說明、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、清單、情況說明、銀行交易記錄、支付寶、微信轉賬記錄、業(yè)績單、Whatsapp聊天截圖等；

3.被害人陳述：被害人陳某丁、張某某、武某某、趙某某、劉某甲、方某某、劉某乙、崔某某、李某某、陳某戊等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、柴某某、吳某某、陳某乙、魏某某、梁某某及同案犯陳某丙、黃某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、現(xiàn)場檢查筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、梁某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、吳某某、魏某某、柴某某、陳某乙、梁某某以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團，通過電信網絡手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、柴某某、陳某乙、梁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，均系從犯，應當減輕處罰。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、梁某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、吳某某、魏某某、梁某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳靜

2020年10月14日

附：

1.被告人陳某甲、吳某某、魏某某、柴某某、陳某乙、梁某某均羈押于溫州市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)十二冊；

3.隨案移送涉案物品十三部手機、一張身份證?！?/span>