興化市人民檢察院
起?訴?書
興檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)
被告人陳某甲，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3411241991********，漢族，初中文化，系宜興市**酒店銷售經(jīng)理，暫住無(wú)錫市宜興市**路**號(hào)（戶籍所在地安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月4日被興化市公安局刑事拘留，于2020年9月25日變更為取保候?qū)彙?/span>
被告人向某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4312811989********，漢族，高中文化，系江西省上饒市**酒店市場(chǎng)部經(jīng)理，暫住江西省上饒市**酒店（戶籍所在地宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人向某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月4日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某乙，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼6222241990********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住無(wú)錫市宜興市**街道**村**號(hào)**室。被告人陳某乙曾因犯搶劫罪于2008年10月7日被無(wú)錫市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元。被告人陳某乙因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月4日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、向某某、陳某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年4月至5月期間，同案人劉某某（在逃）、蔣某某（另案處理）以做電商直播帶貨需要銀行卡刷流水的名義，向被告人陳某甲、向某某、陳某乙收購(gòu)整套銀行卡（包含銀行卡、U盾、交易密碼、綁定的手機(jī)卡、開戶人身份信息等，下同），并承諾給予每月每套銀行卡人民幣200元（以下均為“人民幣”）的好處費(fèi)。
其中，被告人陳某甲讓其家人辦理14套銀行卡，連同自己辦理的4套銀行卡提供給蔣某某，獲利3300元。上述銀行卡中，劉某某名下的卡號(hào)為62170017200********的建設(shè)銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收款，其中江蘇省徐州市被害人呂某某、黑龍江省哈爾濱市被害人梁某某于2020年7月2日至3日期間被騙轉(zhuǎn)入該賬戶共計(jì)390100元。
被告人向某某以每套200元的價(jià)格向他人收購(gòu)9套銀行卡，并讓家人辦理5套銀行卡，共計(jì)14套銀行卡，連同自己辦理的7套銀行卡提供給蔣某某，獲利5600元。
被告人陳某乙以每套200元的價(jià)格向他人收購(gòu)9套銀行卡，并讓女友辦理4套銀行卡，共計(jì)13套銀行卡，連同自己辦理的5套銀行卡提供給蔣某某，并在蔣某某的安排下，幫助對(duì)被告人陳某甲提供的劉某某、王某某名下的2張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證，獲利5200元。
案發(fā)后，被告人陳某甲、向某某、陳某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.涉案銀行卡的照片。
2.興化市公安局提取的人口基本信息、銀行卡開戶信息及交易流水、支付寶和微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證。
3.證人蔣某某、劉某某、陳某丙等人的證言。
4.被告人陳某甲、向某某、陳某乙的供述和辯解。
5.辨認(rèn)筆錄及照片、扣押筆錄及清單等。
6.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提供的涉案銀行卡開戶信息及交易流水等電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、向某某、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人陳某甲非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某、陳某乙收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、向某某、陳某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、向某某、陳某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
興化市人民法院
??????????????????????????????檢察官：樊蓉
檢察官助理：張曉芳
2020年12月31日
附：
1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>
2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。
4.《量刑建議書》1份。
5.《審查認(rèn)定的銀行卡清單》1份。
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