江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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亭檢刑一刑訴〔2020〕266號(hào)

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被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111982********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)汽車修理廠，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地為江蘇鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彛?020年9月27日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲（系被告人陳某甲之妻），女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111984********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)汽車修理廠，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**苑**幢**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209021993********，漢族，中專文化，務(wù)工，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111997********，漢族，高中文化，務(wù)工，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**路**建設(shè)工地宿舍（戶籍所在地為江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251981********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地為江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人周某某曾因非法攜帶管制刀具，于2006年4月15日被鹽城市公安局亭湖分局行政拘留五日、收繳管制刀具一把。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人管某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209021987********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)汽車租賃公司，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**邸**幢**室（戶籍所在地為江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**新村**區(qū)**號(hào)）。被告人管某甲曾因吸食毒品，于2018年9月15日被鹽城市公安局亭湖分局行政拘留十日。被告人管某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209021986********，漢族，高中文化，出租車駕駛員，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地為江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)）。被告人徐某某曾因盜竊，分別于2010年4月22日、2013年5月14日被鹽城市公安局亭湖分局不予處罰、行政拘留七日。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被鹽城市公安局亭湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年期間，被告人陳某甲、劉某甲先后在鹽城市亭湖區(qū)人民路北閘大橋橋南路東、人民路與潮聲路交界處西北角經(jīng)營(yíng)汽車修理廠，為牟取非法利潤(rùn)，被告人陳某甲、劉某甲指使廠內(nèi)汽修工人被告人陳某乙、王某甲以及被告人周某某、徐某某偽造機(jī)動(dòng)車雙方事故，后至公安機(jī)關(guān)快速理賠中心開具事故責(zé)任認(rèn)定書，再由被告人陳某甲、劉某甲聯(lián)系保險(xiǎn)公司出險(xiǎn)，騙取保險(xiǎn)公司的理賠金。其中被告人陳某甲參與詐騙作案14起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金人民幣64484.39元，被告人劉某甲參與詐騙作案9起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金57184.39元，被告人陳某乙參與詐騙7起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金人民幣36204.39元，被告人王某甲參與詐騙3起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金人民幣18330元，被告人周某某參與詐騙2起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金人民幣20980元，被告人管某甲參與詐騙5起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金人民幣7300元，被告人徐某某參與詐騙1起，騙得保險(xiǎn)公司理賠金人民幣7414.39元。具體事實(shí)如下：

（一）被告人陳某甲、劉某甲等人涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)

1.?2018年8月24日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人周某某駕駛蘇J0****號(hào)大眾邁騰轎車(車主掌某某不明知)故意碰撞陳某丙（另案處理）駕駛的蘇JQ****號(hào)起亞智跑轎車偽造雙方交通事故，后蘇J0****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇J0****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣15560元。

2.?2019年1月16日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人陳某乙駕駛蘇JM****號(hào)本田轎車（車主王某乙不明知），莊某某駕駛的蘇J3****號(hào)東風(fēng)風(fēng)神轎車至快速理賠中心虛假理賠，后蘇JM****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JM****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣3070元。

3.?2019年1月25日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人陳某乙駕駛蘇JM****號(hào)榮威轎車（車主李某某不明知），劉某乙駕駛蘇J3****東風(fēng)風(fēng)神轎車至快速理賠中心虛假理賠，后蘇JM****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JM****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣4090元。

4.2019年3月23日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人陳某乙駕駛蘇J8****號(hào)寶馬轎車（車主不明知）故意碰撞被告人王某甲駕駛的蘇J2****號(hào)五菱面包車偽造雙方交通事故，后蘇J8****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇J8****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣10130元。

5.2019年4月4日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓孫某某（另案處理）駕駛蘇JN****號(hào)雪佛蘭轎車（車主王某某不明知）故意碰撞被告人陳某乙駕駛的蘇EW****號(hào)別克轎車偽造雙方交通事故，后蘇JN****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JN****號(hào)轎車投保的中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市中心支公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣3300元。

6.2019年5月7日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓金某甲駕駛其黃某某的蘇JA****號(hào)豐田轎車（車主黃某某不明知）故意碰撞被告人陳某乙、王某甲駕駛的蘇J6****號(hào)起亞轎車偽造雙方交通事故，后蘇JA****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JA****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣3800元。

7.2019年5月16日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人陳某乙駕駛蘇JE****號(hào)雪佛蘭轎車故意碰撞被告人王某甲駕駛的蘇J2****號(hào)別克凱越轎車偽造雙方交通事故，后蘇JE****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JE****號(hào)轎車投保的中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣4400元。

8.2019年7月6日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人陳某乙駕駛蘇JD****號(hào)起亞K5轎車（車主鄭某某不明知）故意碰撞被告人徐某某駕駛的蘇JD****號(hào)名爵轎車偽造雙方交通事故，后蘇JD****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JD****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣7414.39元。

9.2019年10月5日，被告人陳某甲、劉某甲合謀讓被告人周某某駕駛蘇JN****號(hào)雪佛蘭轎車（車主王某某不明知）故意碰撞被告人陳某甲駕駛的蘇J3****號(hào)馬自達(dá)轎車偽造雙方交通事故，后蘇JN****號(hào)轎車被認(rèn)定全責(zé)，并向蘇JN****轎車投保的中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市中心支公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣5420元。

（二）被告人管某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)

1.2015年4月14日，被告人管某甲駕駛蘇J7****號(hào)福瑞迪轎車（車主袁某乙不明知）在鹽城市亭湖區(qū)人民北路與北環(huán)路路口附近故意偽造單方交通事故，后伙同被告人陳某甲通過提高維修報(bào)價(jià)，向蘇J7****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣1100元。

2.2016年4月25日，被告人管某甲駕駛蘇J0****號(hào)奧迪轎車（車主商某某不明知）在鹽城市亭湖區(qū)北閘大橋附近故意碰撞蘇AC****號(hào)本田奧德賽轎車偽造雙方交通事故，后伙同被告人陳某甲通過提高維修報(bào)價(jià)，向蘇J0****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣1800元。

3.2016年8月20日，被告人管某甲駕駛蘇J7****號(hào)榮威轎車（車主管某乙不明知）在鹽城市亭湖區(qū)解放北路建行附近故意偽造單方交通事故，后伙同被告人陳某甲通過提高維修報(bào)價(jià)，向蘇J7****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣1600元。

4.2018年4月2日，被告人管某甲駕駛蘇JK****號(hào)起亞轎車（車主袁某乙不明知）在鹽城市亭湖區(qū)后關(guān)路一地下停車場(chǎng)故意偽造單方交通事故，后伙同被告人陳某甲通過提高維修報(bào)價(jià)，向蘇JK****號(hào)轎車投保的中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司鹽城市分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣1100元。

5.2018年10月26日，被告人管某甲駕駛蘇JA****號(hào)起亞轎車（車主系其老婆金某乙不明知）在鹽城市亭湖區(qū)人民北路墨彩藝術(shù)培訓(xùn)中心附近故意偽造單方交通事故，后伙同被告人陳某甲通過提高維修報(bào)價(jià)，向蘇JA****號(hào)轎車投保的中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司虛假理賠，騙得保險(xiǎn)理賠金人民幣1700元。

被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人陳某甲、劉某甲退出贓款人民幣60000元，被告人管某甲退出贓款人民幣4484.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?鹽城市公安局亭湖分局出具的發(fā)破案經(jīng)過及歸案經(jīng)過、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)報(bào)案記錄、道路交通事故認(rèn)定書、賠款通知書、鹽城市公安局亭湖分局行政處罰決定書等書證；

2.?證人唐某某、喬某某等人證言；

3.?被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，被告人陳某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、徐某某共同實(shí)施詐騙犯罪，被告人管某甲、陳某甲共同實(shí)施詐騙犯罪，在共同犯罪中，被告人陳某甲、劉某甲起主要作用，系主犯，被告人陳某乙、王某甲、周某某、徐某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，對(duì)被告人陳某乙、王某甲、周某某、徐某某應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙、王某甲、周某某、管某甲、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察員：黃愛軍

2020年9月29日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于鹽城市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省鹽城市亭湖區(qū)**苑**幢**室；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**路**建設(shè)工地宿舍；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省鹽城市亭湖區(qū)**城**幢**室；被告人管某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**邸**幢**室；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**家園**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。