邵某市人民檢察院

起?訴?書

邵某市院一部刑訴〔2020〕183號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4305211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵某市**街道**路**號，住邵某市**路**號。因犯強(qiáng)奸罪與搶劫罪于2005年5月17日被判處有期徒刑十二年，于2013年12月1日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月8日被邵某市公安局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵某市公安局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4309811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住長沙市天心區(qū)**棟**房。因犯搶劫罪于2010年6月14日被判處有期徒刑三年，于2013年6月13日刑滿釋放。2018年10月01日，因非法攜帶管制刀具案被邵陽縣公安局行政拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月23日被邵某市公安局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵某市公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4304211996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽市石鼓區(qū)**道。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月28日被邵某市公安局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵某市公安局逮捕。

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年8月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月21日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，被告人陳某甲、劉某甲在一盾卡交流群中得知有人以7000-8000元不等的價(jià)格收購對公賬戶，被告人陳某甲聯(lián)系被告人陳某乙和被告人劉某甲三人一起商量辦理對公賬戶出售牟利，其中出售的對公賬戶包含銀行卡、U盾、公司公章、營業(yè)執(zhí)照等信息，且被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙均明知這些對公賬戶會(huì)被人用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙出賣對公賬戶的具體事實(shí)如下：

2020年3月16日，被告人陳某甲請曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場監(jiān)管局申報(bào)邵某某某貿(mào)易有限公司，在騙取營業(yè)執(zhí)照后，3月19日，被告人陳某甲、劉某甲到邵某市農(nóng)業(yè)銀行新市場分理處辦理了一個(gè)對公賬戶：183326010********。3月20日，兩人到深圳市**公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶賣給一名湖北人“陳某某”(未查明身份)，非法獲利4500元，后因邵某市農(nóng)業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)該賬戶存在異常，將該賬戶關(guān)停。

2020年3月27日，被告人陳某甲請曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場監(jiān)管局申報(bào)邵某某某商貿(mào)有限公司，在騙取營業(yè)執(zhí)照后，被告人陳某甲、劉某甲于4月7日到邵某市工商銀行支行辦理了一個(gè)對公賬戶，帳號：xxxx************。后被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙三人開車到深圳市，將該公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶賣給一名姓謝的男子（未查明身份），非法獲利5000元。經(jīng)查詢：該賬戶4月10日至13日流水達(dá)到991.5967萬元。經(jīng)公安部反電詐平臺(tái)查詢該賬戶，涉及浙江寧波胡某某被騙、湖南某某被騙、哈爾濱馮某某被騙、重慶吳某某被騙、上海張某乙被騙、江蘇黃某某被騙、內(nèi)江市王某乙被騙、常德市董某某被騙等多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，支付結(jié)算詐騙金額總計(jì)為128.3822萬元。

2020年3月27日，被告人陳某甲請曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場監(jiān)管局申報(bào)邵某某某勞務(wù)有限公司，在騙取營業(yè)執(zhí)照后，被告人陳某甲、陳某乙于4月10日到邵某市工商銀行支行營業(yè)部辦理了一個(gè)對公賬戶，帳名：xxxx****00162280。后被告人陳某甲、陳某乙開車到深圳市經(jīng)“陳誠”介紹將營業(yè)執(zhí)照以及對公賬戶賣給一名陌生男子，非法獲利5000元。經(jīng)查，該賬戶2020年4月10日至17日流水達(dá)到36.0122萬元。經(jīng)公安部反電詐平臺(tái)查詢該賬戶，涉及浙江溫州童某某被騙、安微蕪湖陳某戊被騙、新干縣鄧某某被騙等多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，支付結(jié)算詐騙金額總計(jì)為22萬元。

2020年4月1日，被告人陳某甲請曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場監(jiān)管局申報(bào)邵某某某電子商貿(mào)有限公司，在騙取營業(yè)執(zhí)照后，被告人陳某甲于4月7日到邵某市農(nóng)業(yè)銀行支行營業(yè)部辦理了一個(gè)對公賬戶，帳號：1183319010********。后被告人陳某甲、陳某乙開車到深圳市經(jīng)“陳某某”介紹將營業(yè)執(zhí)照以及對公賬戶賣給一名陌生男子，非法獲利5000元。后因邵某市農(nóng)業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)該賬戶存在異常，將該賬戶關(guān)停。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：邵某市某街道某社區(qū)居委會(huì)的公章和辦理營業(yè)執(zhí)照模板、邵某市某街道某社區(qū)居委會(huì)的公章和辦理營業(yè)執(zhí)照模板、陳某丁微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某甲與陳某丁微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、劉某甲、陳某甲、陳某乙手機(jī)聊天記錄照片、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄的照片、辦理的營業(yè)執(zhí)照照片、租賃證明、陳某乙注冊的邵某某某勞務(wù)有限公司的登記（備案申請書）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、劉某甲注冊的邵某某某貿(mào)易有限公司的登記（備案申請書）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、陳某甲注冊的邵某**電子商貿(mào)有限公司的登記（備案申請書）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、劉某甲注冊的邵某某某商貿(mào)有限公司的登記（備案申請書）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、胡某某“某某投”充值記錄、胡某某浦發(fā)銀行的交易流水、趙某某62170024900********的銀行卡的交易明細(xì)、胡某某轉(zhuǎn)趙某某銀行卡的轉(zhuǎn)賬憑證、胡某某的微信聊天記錄、賬號交易記錄、手機(jī)號15672211308號碼通話詳單、13657410464號碼通話詳單、邵某某某勞務(wù)有限公司賬戶交易明細(xì)、邵某本某某商貿(mào)有限公司賬號xxxx************賬戶交易情況、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、認(rèn)罪認(rèn)罰申請書、刑事判決書、釋放證明書、行政處罰決定書、童某某銀行交易明細(xì)、手機(jī)微信聊天記錄、鄧某某轉(zhuǎn)賬交易記錄、熊某某轉(zhuǎn)賬交易記錄、張某乙轉(zhuǎn)賬交易記錄、趙平波銀行賬戶詳情、情況說明、關(guān)于邵某某某電子商貿(mào)有限公司賬戶信息核實(shí)情況、關(guān)于邵某**商貿(mào)有限公司賬戶信息核查情況、關(guān)于邵某**貿(mào)易有限公司賬戶信息核實(shí)情況、湖南省商事制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組文件（關(guān)于推行企業(yè)登記全程電子化工作的實(shí)施意見）、邵某市市場監(jiān)督管理局文件（關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案）、邵某**貿(mào)易有限公司登記資料（**貿(mào)易有限公司章程、劉某甲身份證復(fù)印件、**貿(mào)易有限公司登記承諾書、房屋無償提供使用證明）、邵某**電子商貿(mào)有限公司登記資料（邵某**電子商貿(mào)有限公司章程、股東決定、陳某甲身份證復(fù)印件、邵某**電子商貿(mào)有限公司登記承諾書、邵某**電子商貿(mào)有限公司租賃合同）、邵某**勞務(wù)有限公司登記資料（邵某**勞務(wù)有限公司章程、股東決定、陳某乙身份證復(fù)印件、邵某**勞務(wù)有限公司登記承諾書、邵某**勞務(wù)有限公司租賃合同）、邵某**商貿(mào)有限公司登記資料（邵某**商貿(mào)有限公司章程、股東決定，劉某甲、陳某甲身份證復(fù)印件、邵某**商貿(mào)有限公司登記承諾書、邵某**商貿(mào)有限公司租賃合同）、**電子商貿(mào)有限公司對公賬戶資料（**電子商貿(mào)有限公司開戶信息、邵陽分行單位結(jié)算賬戶開（銷）戶變更資料目錄、辦理業(yè)務(wù)的憑證、中國人民銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、**電子商貿(mào)有限公司企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、稅收居民身份聲明文件、企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額通知單、單位銀行結(jié)算賬戶綜合服務(wù)申請表、公司照片復(fù)印件、中國農(nóng)業(yè)銀行對公客戶盡職調(diào)查表、采集表、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、陳某甲身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、**電子商貿(mào)基本存款賬戶信息）、邵某**貿(mào)易有限公司對公賬戶資料（邵某**貿(mào)易有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國人民銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件、劉某甲身份證復(fù)印件、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、陳某甲身份證復(fù)印件、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行對公客戶身份識(shí)別信息采集表、盡職調(diào)查表、公司照片復(fù)印件、單位銀行結(jié)算賬戶綜合服務(wù)申請表、基本存款賬戶信息、中國農(nóng)業(yè)銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)集中建庫申請表、企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額通知單、對公活期賬戶凍結(jié)憑證、對公賬戶交易明細(xì)）、邵某**商貿(mào)有限公司對公賬戶資料（**商貿(mào)有限公司中國工商銀行開戶申請書、客戶身份信息采集表、調(diào)查意見書、開立賬戶證明、劉某甲身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、陳某甲身份證復(fù)印件、單位結(jié)算賬戶管理?xiàng)l款）、邵某**勞務(wù)有限公司對公賬戶資料（邵某**勞務(wù)有限公司開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、營業(yè)執(zhí)照、賬戶業(yè)務(wù)意愿核實(shí)書、盡職調(diào)查意見書、開立賬戶證明、查詢公司信息詳情、信息采集表、單位稅收居民身份聲明文件、開戶憑證、單位結(jié)算賬戶管理?xiàng)l款、陳某乙身份證復(fù)印件）；2、被害人陳述：被害人童某某、陳某戊、鄧某某、熊某某、吳某某、張某乙、馮某某、胡某某、黃某某、王某甲、辛某某、王某乙、董某某的陳述；3、證人證言：證人劉某乙、陳某丙、莫某某、申某某、周某某、曹某某、劉某丙、金某某、李某甲、張某甲、徐某某、劉某丁、陳某丁、李某乙的證言；4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察官：曾良平

檢察官助理：李琴

2020年10月20日

附件：

1.被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于邵某市看守所。2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》。

5.被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙供述和辯解同步錄音錄像光碟三張。

6.證人名單：劉某乙、陳某丙、莫某某、申某某、周某某、曹某某、劉某丙、金某某、李某甲、張某甲、徐某某、劉某丁、陳某丁、李某乙。