西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

臨檢二部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人陳某甲，又名陳某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411271980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市**里**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年6月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人劉某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124291976********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)，住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年7月23日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月30日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人陳某丙，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101041960********，漢族，高中文化程度，**，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)，住陜西省西安市蓮湖區(qū)**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年8月19日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某某、陳某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月30日向本院移送起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件疑難復(fù)雜，本院于2020年3月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。本院于2020年3月1日、2020年5月20日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，犯罪嫌疑人李某某（另案）注冊(cè)創(chuàng)立**公司，并開(kāi)發(fā)手機(jī)APP軟件，以網(wǎng)絡(luò)新零售、投資理財(cái)?shù)拿x實(shí)施非法集資犯罪。具體方法為：聯(lián)系相關(guān)人員開(kāi)發(fā)手機(jī)APP軟件，作為非法集資犯罪的投資理財(cái)平臺(tái)；以**為公司實(shí)體，作為非法集資犯罪的作案場(chǎng)所。具體方式為：投資人民幣2200元為一單（股）成為公司**，可在**玉器店購(gòu)買玉器，分別獲得一塊價(jià)值1500元的玉器和兩塊批發(fā)價(jià)為350元的折扣玉，其中：價(jià)值1500元的玉器由**帶走，歸**個(gè)人所有；另外兩塊批發(fā)價(jià)為350元的折扣玉交由公司，放在公司的手機(jī)APP軟件上進(jìn)行寄賣、代售，七到十天后賣出并可獲得2400元。**如要求提現(xiàn)，需交納每單2200元的5%手續(xù)費(fèi)，在公司的手機(jī)APP軟件自動(dòng)扣除后，**可獲得2290元；**如不要求提現(xiàn)，可獲得每單利潤(rùn)200元，剩余2200元進(jìn)行復(fù)投，七到十天后可再次獲得盈利200元，并依此循環(huán)復(fù)投盈利。

2019年4月11日，李某某指使袁某某（另案）擔(dān)任其所創(chuàng)立的**公司法定代表人。同年4月27日，指使被告人陳某甲、劉某某、陳某丙以及楊某某（另案）等人在本區(qū)**酒店以免費(fèi)食宿方式吸引300余名群眾召開(kāi)“新零售新起點(diǎn)新高度**集團(tuán)開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)新零售商業(yè)模式”高峰論壇會(huì)議，虛假夸大宣傳，蠱惑多名受害人爭(zhēng)相購(gòu)買玉器，又以陳某甲、劉某某等人為骨干，利用高額利潤(rùn)相誘，以虛假、欺騙宣傳方式吸引受害人，吸收受害群眾資金，致何某某、王某甲、齊某某、李某某、王某乙、謝某某、秦某某、曹某某、張某某、龔某某、彭某某、趙某某、騰某某等多人上當(dāng)受騙，前后共計(jì)非法吸收公眾存款6437800元，其中：陳某甲非法吸收公眾存款1460800元，劉某某、陳某丙共同非法吸收公眾存款376600元，所吸收的資金均已被犯罪嫌疑人李某某分散轉(zhuǎn)移至第三方賬戶，余額僅剩不足百元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、受案登記表、案件線索來(lái)源及抓獲證明；

2、被告人供述與辯解；

3、被害人陳述；

4、證人證言；

5、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄；

6、審計(jì)報(bào)告；

7、戶籍證明等其他書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、劉某某、陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某某、陳某丙無(wú)視法制，非法吸收公眾存款，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人陳某甲、劉某某、陳某丙的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察員：文驪山

2020年6月1日

附件：1、被告人陳某甲、劉某某、陳某丙現(xiàn)羈押于西安市臨

潼區(qū)看守所

2、案卷材料十二冊(cè)、照片二冊(cè)、光盤(pán)四張

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》三份

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

5、本案暫扣涉案人員現(xiàn)金共計(jì)132286元，已于2020

年3月24日上繳西安市臨潼區(qū)收費(fèi)管理所西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢二部刑訴〔2020〕53號(hào)?

被告人陳修東，又名陳功，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市泰康里11號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年6月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人劉麗，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)，住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)斗門鎮(zhèn)牛角村北新街145號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年7月23日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月30日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人陳曉鐘，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化程度，職工，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)，住陜西省西安市蓮湖區(qū)勞動(dòng)一坊316樓6101號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年8月19日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié)，以被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月30日向本院移送起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件疑難復(fù)雜，本院于2020年3月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。本院于2020年3月1日、2020年5月20日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，犯罪嫌疑人李北海（另案）注冊(cè)創(chuàng)立陜西大皇玉坊電子商務(wù)有限公司，并開(kāi)發(fā)手機(jī)APP軟件，以網(wǎng)絡(luò)新零售、投資理財(cái)?shù)拿x實(shí)施非法集資犯罪。具體方法為：聯(lián)系相關(guān)人員開(kāi)發(fā)手機(jī)APP軟件，作為非法集資犯罪的投資理財(cái)平臺(tái)；以臨潼德御軒玉器店為公司實(shí)體，作為非法集資犯罪的作案場(chǎng)所。具體方式為：投資人民幣2200元為一單（股）成為公司會(huì)員，可在德御軒玉器店購(gòu)買玉器，分別獲得一塊價(jià)值1500元的玉器和兩塊批發(fā)價(jià)為350元的折扣玉，其中：價(jià)值1500元的玉器由會(huì)員帶走，歸會(huì)員個(gè)人所有；另外兩塊批發(fā)價(jià)為350元的

折扣玉交由公司，放在公司的手機(jī)APP軟件上進(jìn)行寄賣、代售，七到十天后賣出并可獲得2400元。會(huì)員如要求提現(xiàn)，需交納每單2200元的5%手續(xù)費(fèi)，在公司的手機(jī)APP軟件自動(dòng)扣除后，會(huì)員可獲得2290元；會(huì)員如不要求提現(xiàn)，可獲得每單利潤(rùn)200元，剩余2200元進(jìn)行復(fù)投，七到十天后可再次獲得盈利200元，并依此循環(huán)復(fù)投盈利。

2019年4月11日，李北海指使袁程瀟（另案）擔(dān)任其所創(chuàng)立的陜西大皇玉坊電子商務(wù)有限公司法定代表人。同年4月27日，指使被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘以及楊小紅（另案）等人在本區(qū)愛(ài)琴海溫泉酒店以免費(fèi)食宿方式吸引300余名群眾召開(kāi)“新零售新起點(diǎn)新高度大皇玉坊集團(tuán)開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)新零售商業(yè)模式”高峰論壇會(huì)議，虛假夸大宣傳，蠱惑多名受害人爭(zhēng)相購(gòu)買玉器，又以陳修東、劉麗等人為骨干，利用高額利潤(rùn)相誘，以虛假、欺騙宣傳方式吸引受害人，吸收受害群眾資金，致何遠(yuǎn)漢、王建國(guó)、齊明星、李林、王國(guó)利、謝金仁、秦?fù)Q珍、曹曉泉、張壽榮、龔慧萍、彭玉媛、趙苗、騰守中等多人上當(dāng)受騙，前后共計(jì)非法吸收公眾存款6437800元，其中：陳修東非法吸收公眾存款1460800元，劉麗、陳曉鐘共同非法吸收公眾存款376600元，所吸收的資金均已被犯罪嫌疑人李北海分散轉(zhuǎn)移至第三方賬戶，余額僅剩不足百元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、受案登記表、案件線索來(lái)源及抓獲證明；

2、被告人供述與辯解；

3、被害人陳述；

4、證人證言；

5、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄；

6、審計(jì)報(bào)告；

7、戶籍證明等其他書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘無(wú)視法制，非法吸收公眾存款，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

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????????2020年6月1日??

附件：1、被告人陳修東、劉麗、陳曉鐘現(xiàn)羈押于西安市臨

潼區(qū)看守所

2、案卷材料十二冊(cè)、照片二冊(cè)、光盤(pán)四張

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》三份

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

5、本案暫扣涉案人員現(xiàn)金共計(jì)132286元，已于2020

年3月24日上繳西安市臨潼區(qū)收費(fèi)管理所