合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1289號

被告人陳某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3404211988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**。2019年4月26日因涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕，2020年3月15日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人凡某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3404211989********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**隊**。2017年10月16日因犯交通肇事罪被潁上縣人民法院判處有期徒刑1年，緩刑2年，緩刑考驗期間自2017年10月27日至2019年10月26日；2019年4月26日因涉嫌侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕，2020年3月15日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人武某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3404211993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**。2019年4月26日因涉嫌侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕，2020年3月15日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人凡某某、武某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法3次延長審查起訴期限，依法2次退回偵查機關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，為非法放貸謀利，被告人陳某甲在安徽省鳳臺縣注冊成立鳳臺縣**互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)有限公司，并從杜某某、王某某、刁某某所在的合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（經(jīng)營地點為合肥市包河區(qū)**路**大廈）購買“**”網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP，面向社會不特定公眾發(fā)放小額、短期、高息貸款，并且提前扣除相關(guān)費用?！?*”網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP充分整合短信、數(shù)據(jù)、支付等平臺接口，通過程序性設(shè)置，要求借款人在注冊賬號申請貸款時，在線上傳本人身份證照片及生活照片，在線填錄緊急聯(lián)系人及銀行卡信息，在線提交手機服務(wù)密碼并允許訪問手機通訊錄以及最近六個月通話記錄，通過第三方平臺接口自動獲取手機通訊錄人員姓名及電話號碼等公民個人信息；借款人如不提交手機服務(wù)密碼并允許訪問手機通訊錄以及最近六個月通話記錄，則無法申請貸款。被告人陳某甲所在公司人員通過審核非法獲取的借款人手機通訊錄人員姓名及電話號碼等公民個人信息，決定是否對借款人放款以及具體放款額度大?。辉诮杩钊私杩钣馄跁r，又利用獲取的借款人手機通訊錄人員姓名及電話號碼等信息，進(jìn)行催收。

2018年5月至2018年9月間，被告人陳某甲在經(jīng)營“**”網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP期間，雇傭被告人凡某某、武某某作為逾期貸款業(yè)務(wù)催收人員，二人共同或輪番給借款人及其通訊錄中親友頻繁撥打電話、發(fā)送短信、群發(fā)合成圖（用借款人或其親友的頭像合成露陰圖、花圈圖、孩子生病圖并配有借款人或其親友姓名、聯(lián)系方式以及其他侮辱性文字）的方式辱罵、威脅、恐嚇借款人及其通訊錄、通話記錄中的親戚、朋友、同事，不擇手段要求借款人或者其親友償還貸款本金及其他高額費用，嚴(yán)重影響借款人或者其親友的工作和生活。2018年10月份之后，被告人陳某甲仍安排被告人凡某某繼續(xù)從事逾期貸款業(yè)務(wù)催收工作。

經(jīng)查，“**”借款人李某甲、張某甲、衛(wèi)某某、夏某某、周某某、邵某某、李某乙、孔某某、陳某乙、張某乙、宋某某、黃某某、倪某某、彭某某、范某某、吳某某、楊某某等人均被以頻繁撥打電話、發(fā)送短信、群發(fā)合成圖等不同方式進(jìn)行非法催收；其中，在被告人凡某某手機上查獲了關(guān)于借款人孔某某、陳某乙、張某乙、宋某某、黃某某、倪某某等人的合成圖片，在被告人武某某手機上查獲了關(guān)于借款人彭某某、范某某、吳某某等人的合成圖片，被告人武某某還對楊某某進(jìn)行了催收。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲、凡某某、武某某的供述；2.證人胡某某的證言；3.被害人楊某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄等；5.鑒定意見；6.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證。

被告人陳某甲、凡某某、武某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲為謀取不法利益，雇傭被告人凡某某、武某某等人，多次采取電話、短信威脅、恐嚇、辱罵等“軟暴力”手段，滋擾被害人及其親友，非法催收行為擾亂正常工作、生活秩序，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人凡某某在前罪交通肇事罪緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：何結(jié)樂

2020年7月28日

附:?

1.被告人陳某甲、凡某某、武某某均被取保候?qū)彛?/span>

2.本案偵查卷宗六冊、檢察卷宗一冊、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。