浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢二部刑訴〔2020〕1229號

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　　被告人陳某甲（曾用名陳某乙），女，1982年**月**日生，身份證號碼3305011982********，漢族，大學(xué)文化，住浙江省湖州市吳興區(qū)**街道**村**幢**室。因本案于2020年3月13日被嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人傅某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3305231978********，漢族，?？莆幕≌憬“布h**街道**社區(qū)**村**號。因本案于2019年12月9日被嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、傅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，毛某某（另案處理）等人成立寧波乾某某管理有限公司，陸續(xù)在浙江省寧波市、嘉興市、湖州市等地開辦16家分公司，在未取得金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過業(yè)務(wù)員發(fā)宣傳單、組織開會、客戶介紹客戶等方式，推出年利率7%-15%不等的季度寶、滿年寶等虛假理財產(chǎn)品。2016年6月毛某某等人又以乾某某工貿(mào)公司的名義，以高利率為誘餌，通過簽訂商品訂單的形式繼續(xù)集資。

2015年8月1日至2016年2月29日，被告人陳某甲在擔(dān)任寧波乾某某管理有限公司嘉興分公司城市經(jīng)理期間，通過下屬業(yè)務(wù)員錢某某、汪某某、張某甲等人非法吸收公眾存款372萬元，造成實際損失140余萬元，被告人陳某甲非法獲利83978.54元。

2016年3月1日至2016年8月30日，被告人傅某某在擔(dān)任乾某某管理有限公司嘉興分公司城市經(jīng)理期間，通過下屬業(yè)務(wù)員錢某某、汪某某、張某甲等人非法吸收公眾存款225.5萬元，造成實際損失190余萬元，被告人傅某某非法獲利76388.62元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、合同明細(xì)表、本息支付表、客戶資料、培訓(xùn)資料、離職報告、公司登記情況、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、人口信息、情況說明、本金支付明細(xì)表、嘉興分公司未兌付明細(xì)、工資表、銀行卡明細(xì)、商品訂單協(xié)議書、個人出售咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債券轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、專項審計報告等書證；

2、證人毛某某、潘某某、陳某丙、張某甲、汪某某、吳某某、劉某某、陳某丁、張某乙、朱某某等人證言及到案經(jīng)過、歸案情況說明；

3、被告人陳某甲、傅某某的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄（附照片）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、傅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、傅某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，均屬數(shù)額巨大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪分別追究刑事責(zé)任。被告人陳某甲、傅某某能如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲、傅某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議分別判處被告人陳某甲、傅某某有期徒刑三年，并處罰金，退出違法所得，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院　

檢察官：徐悅

檢察官助理：魏佳琴

2020年10月9日

附：

????1、被告人陳某甲、傅某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

????2、卷宗十冊；

????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。