茶陵縣人民檢察院

起?訴?書

茶檢一部刑訴〔2020〕28號

被告人陳某甲，綽號“麻叼幾”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4302241984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣界首鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址為廣東省廣州市番禺區(qū)**村新區(qū)**巷**號**室。2020年6月13日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，被茶陵縣公安局刑事拘留，于2020年6月24日被茶陵縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4310281983********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地和現(xiàn)住址為湖南省郴州市安仁縣**鎮(zhèn)**村**街組**號。2020年6月16日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，被茶陵縣公安局刑事拘留，于2020年7月1日經(jīng)茶陵縣公安局決定，被安仁縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：李志軍，湖南錦昇律師事務(wù)所律師。

被告人凌某某，曾用名無，綽號無，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4310281991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市安仁縣**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住址為湖南省郴州市北湖區(qū)**街道**花園**棟**室。2019年1月5日，因李某某非法經(jīng)由道路運輸煙花爆竹案，被安仁縣公安局處以行政罰款1萬元；2020年6月22日，因涉嫌開設(shè)賭場罪，被茶陵縣公安局刑事拘留，同日，經(jīng)茶陵縣公安局決定，被安仁縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由茶陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、何某某、凌某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師李志軍及值班律師譚浩卿的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳某甲、何某某涉嫌的犯罪事實

2018年9月份左右，羅某甲（已判決）通過賭博結(jié)識了羅某乙（未到案）、被告人陳某甲、何某某三人，于是四人合計著搞一個斗牛群，拉人進來賭博收取管理費。通過在網(wǎng)上搜索找到了一款名稱為牛大亨的游戲軟件，并在游戲軟件內(nèi)加入了一個茶樓，茶樓名字為欲望一塊，茶樓ID為1045256，茶樓賭注額為1元/分，該茶樓的創(chuàng)建者系一個叫“牛大亨”的人（身份待查），羅某甲與其商定好抽水返還比例為70%，并隨著人數(shù)增多，返還比例增至95%。羅某甲、羅某乙、被告人陳某甲、何某某為了召集更多的賭客，他們也通過各種方式尋找合伙人（即拉手）幫其茶樓拉人賭博，并約定好與合伙人相應(yīng)抽水50%-90%不等的返水比例，從而羅某甲等人從中獲取差額的返水比例。通過返還比例的方式招募拉進2000余人，截止至5月30日，該茶樓中共計有5500余個游戲賬戶（具體人數(shù)無法統(tǒng)計）。由羅某甲等人拉進來的賭客由羅某甲統(tǒng)一安排負責管理及兌換籌碼。牛大亨游戲軟件內(nèi)設(shè)有斗牛、三公等賭博游戲，游戲內(nèi)設(shè)置10局為一盤，單盤最大輸贏可達1萬余元，系統(tǒng)設(shè)置每盤贏100分以上游戲分值的玩家抽取其5%的分額作為管理費，“牛大亨”再將抽取5%的管理費中的95%返利給羅某甲等人以及其名下的合伙人。每名玩家想要進入游戲賭博，必須先找羅某甲聘請的財務(wù)人員通過微信支付、支付寶支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式使用人民幣兌換成游戲積分，兌換比例為1元等于1分，游戲內(nèi)有了相應(yīng)的游戲積分才能在游戲中押注賭博。而游戲積分需要羅某甲等人通過羅某甲的上家“牛大亨”處購買后再兌換給其下面賭客，“牛大亨”為了讓羅某甲快速的與其下面賭客兌換游戲積分，“牛大亨”一般會預(yù)留一部分賭博人員的上分賭資給羅某甲等人，2019年5月29日，“牛大亨”發(fā)送了一個與羅某甲的結(jié)算表格（5_xxxx2.xls文件），證實“牛大亨”預(yù)留了902946元賭資給羅某甲處作為流動資金，而羅某甲處實際持有賭資670936元，剩余181907元在其羅某甲下家賭客及拉手處，羅某甲的賭博賬戶中還剩余為兌換的積分50103分（也就是50103元）。2019年1月份，茶樓賭博人員越來越多，羅某甲聘請了同鄉(xiāng)的李某某幫其做財務(wù)，負責游戲內(nèi)上下分和對應(yīng)的資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出賬。2019年3月份，羅某甲又聘請了陳某甲（已判決）、李某某（已判決）一同幫其做財務(wù)，負責游戲內(nèi)上下分和對應(yīng)的資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出賬，陳某甲上白班，李某某上晚班。因為每名玩家兌換游戲積分，都需要與財務(wù)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入資金，而微信支付、支付寶支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬每日都有限制額度，于是羅某甲通過各種方式讓其身邊朋友幫其辦理了百余個的微信、支付寶、銀行賬戶用于賭博資金的流轉(zhuǎn)。但仍然有大量資金無法在其賬戶中流轉(zhuǎn)，羅某甲就安排其丈夫陳某乙（已判決）負責將銀行卡內(nèi)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)不出去的資金通過柜臺和ATM取現(xiàn)，再轉(zhuǎn)存到其他可以資金流轉(zhuǎn)的銀行卡內(nèi)。自加入欲望一塊茶樓至2019年5月29日，羅某甲、羅某乙、被告人陳某甲、何某某處的非法獲利金額共計1520501.29元，除去工資及開支，羅某甲、羅某乙、被告人陳某甲、何某某共非法獲利1272482.29元，其中被告人陳某甲退繳非法獲利20萬元，被告人何某某退繳非法獲利20萬元。

二、被告人凌某某涉嫌的犯罪事實

2019年3月份，羅某甲在組織1元/分斗牛群的時候，許多玩家提出想要玩0.1元/分的斗牛，于是，羅某甲與“牛大亨”、譚某甲通過與游戲軟件牛大亨同公司的另一游戲軟件大亨互娛軟件創(chuàng)建俱樂部，俱樂部ID：6666662，茶樓賭注額為0.1元/分，其在游戲平臺內(nèi)有直接上下分、拉人、設(shè)置合伙人返水比例的權(quán)限。截止5月30日，俱樂部有賭博賬戶4800多個。系統(tǒng)設(shè)置每盤贏100分以上游戲分值的玩家抽取其7%的分額作為管理費，羅某甲通過同樣的方式經(jīng)營管理大亨互娛群。并由譚某甲（已判決）負責記賬，統(tǒng)計每日盈利情況并制作表格（創(chuàng)富中心.xls文件）；被告人凌某某、譚某乙（已判決）、陳某丙（已判決）做財務(wù)，負責資金管理、轉(zhuǎn)賬及游戲內(nèi)上、下分（即兌換籌碼）。羅某甲分給被告人凌某某7800元工資，案發(fā)后，被告人凌某某退繳非法獲利0.78萬元。

2020年6月13日，被告人陳某甲被抓獲歸案；2020年6月16日，被告人何某某被抓獲歸案；2020年6月22日，被告人凌某某被抓獲歸案，三人被動到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述犯罪事實的證據(jù)：1.書證：①一元斗牛茶樓結(jié)算表格（5_xxxx2.xls文件）；②一毛斗牛俱樂部資金統(tǒng)計表格（創(chuàng)富中心.xls文件）；③一元斗牛茶樓部分游戲結(jié)算截圖；④銀行賬戶交易流水；⑤支付寶賬戶交易流水等信息；⑥騰訊財付通賬戶交易流水等信息；⑦到案經(jīng)過；⑧判決書；⑨戶籍資料；2.證人鄺某某等人的證言；3.同案人羅某甲、李某某、譚某甲、陳某乙、譚某乙、陳某丙的供述；4.被告人陳某甲、何某某、凌某某的供述和辯解；5.鑒定意見：云頂司法鑒定所數(shù)據(jù)恢復(fù)、提取鑒定報告；6.提取筆錄、退贓筆錄、辯認筆錄；7.訊問等視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人陳某甲、何某某、凌某某對指控的罪名、犯罪事實和證據(jù)、量刑建議均沒有異議，在值班律師譚浩卿的見證下當場簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、何某某、凌某某開設(shè)賭場的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定。被告人陳某甲因在“一元斗牛”共同犯罪中系從犯、且有坦白、退贓等情節(jié)，并認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；被告人何某某因在“一元斗牛”共同犯罪中系從犯、且有坦白、退贓等情節(jié)，并認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；被告人凌某某因在“一毛斗?！惫餐缸镏邢祻姆浮⑶矣刑拱?、退贓等情節(jié)，并認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究被告人陳某甲、何某某、凌某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢　察　員：?譚?偉

檢察員助理：龍聰聰

2020年9月27日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?519738****；被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?827359****；被告人凌某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?776935****；

2.案卷材料和證據(jù)24冊，視頻光盤7張，U盤1個；

3.證人鄺某某、陳某丁、陳某戊、李某某、陳某己、吳某某、周某某、張某某8人；

4.認罪認罰具結(jié)書三份，量刑建議書一份；

5.起訴書副本24份。