江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕86號

被告人陳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3206211969********，漢族，中專文化，海安**裝飾商行實(shí)際經(jīng)營人，出生地江蘇省海安市，住海安市**鎮(zhèn)**花苑**幢（戶籍地海安市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12月11日被海安市公安局取保候?qū)彛?2020年4月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼珊０彩泄簿謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人陳某某，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。本院于2020年5月30日延長審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某于2013年8月至2015年6月間，利用其申領(lǐng)的戶名為“海安縣**裝飾商行”、商戶編號為083205********的招商銀行POS機(jī)以及商戶編號為0013206********的中心銀行POS機(jī)，在無真實(shí)交易的情況下，利用中國建設(shè)銀行海安支行、中國招商銀行海安支行的銀行卡，為自己以及李某某、葉某某、丁某某、崔某某、韓某某、陳某某、夏某某、吳某某、吉某某、蔣某甲、蔣某乙、徐某某、張某某套取現(xiàn)金合計人民幣2534006.5元。（具體金額詳見附表）

案發(fā)后，被告人陳某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動至公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的建設(shè)銀行、招商銀行銀行卡交易流水等書證；

2.證人李某某、葉某某、丁某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：沈海鵬

?2020年6月12日

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附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1330147****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。