廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2019〕2441號

被告人陳某某，女，1952年**月**日出生，居民身份證號碼4425271952********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年3月21日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年4月25日被東莞市公安局逮捕，于2018年4月25日被東莞市公安局取保候審，于2019年4月16日被本院取保候審。

辯護人王瓊、李土富，廣東林德律師事務所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年5月24日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月21日將案件重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2019年8月5日。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月至2016年，被告人陳某某在本市非法買賣外匯，陳某某先從客戶處取得港幣，后將取得的港幣提供給從事非法買賣外匯的葉某甲、葉某乙（二人均已判決），賺取中間差價。期間，陳某某先后幫客戶梁某某、譚某某、鄧某某、張某某、**貿易行等人非法兌換港幣共計14976732元人民幣。2018年3月20日，偵查人員在橫瀝鎮(zhèn)銀崗路8號將陳某某拘傳到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水等書證；2.證人證言：梁某某等證人的證言；3.被告人及同案人的供述與辯解：被告人陳某某及同案人的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等。

本院認為，被告人陳某某無視國法，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可非法買賣外匯，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：楊路錦

2019年7月31日

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附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話13018667844、13922912480；保證人丁敏珠，聯(lián)系電話13711812323。

2.偵查卷3冊（光盤2張）和檢察卷1冊。

3.涉案物品扣押清單1份。

4.建議適用簡易程序審理。