廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2019〕2441號(hào)

被告人陳某某，女，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425271952********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年3月21日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月25日被東莞市公安局逮捕，于2018年4月25日被東莞市公安局取保候?qū)?，?019年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王瓊、李土富，廣東林德律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年5月24日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月21日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2019年8月5日。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月至2016年，被告人陳某某在本市非法買賣外匯，陳某某先從客戶處取得港幣，后將取得的港幣提供給從事非法買賣外匯的葉某甲、葉某乙（二人均已判決），賺取中間差價(jià)。期間，陳某某先后幫客戶梁某某、譚某某、鄧某某、張某某、**貿(mào)易行等人非法兌換港幣共計(jì)14976732元人民幣。2018年3月20日，偵查人員在橫瀝鎮(zhèn)銀崗路8號(hào)將陳某某拘傳到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水等書證；2.證人證言：梁某某等證人的證言；3.被告人及同案人的供述與辯解：被告人陳某某及同案人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國(guó)法，違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：楊路錦

2019年7月31日

（此頁(yè)無正文）

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話13018667844、13922912480；保證人丁敏珠，聯(lián)系電話13711812323。

2.偵查卷3冊(cè)（光盤2張）和檢察卷1冊(cè)。

3.涉案物品扣押清單1份。

4.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>