福建省福安市人民檢察院

起 訴 書

安檢公刑訴〔2019〕412號

被告人陳某甲，女，1964年**月**日出生，身份證號碼3522261964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地福建省福安市**街道**路**號**單元**室，住福建省寧德市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月3日被福安市公安局刑事拘留。2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)決定，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月至2013年11月間，被告人陳某甲以牟利為目的，利用“民間互助會”的形式，以福安市**街道**宿舍**號樓**室為標(biāo)會點(diǎn)，非法組織不特定群眾參加標(biāo)額為600元至10000元不等的民間標(biāo)會共計(jì)8場，吸收公眾存款合計(jì)8182000元，2013年6月倒會后造成17名存款會員經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1458685元。

被告人陳某甲于2019年7月3日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．福安市公安局出具的戶籍證明、違法、犯罪信息查詢記錄表、到案經(jīng)過、存款一覽表、標(biāo)會情況表、會單等書證；

2．證人占某某、黃某甲、繆某某、陳某某、阮某某、李某甲、郭某某、邱某某、黃某乙、林某甲、張某某、鄭某某、李某乙、林某乙、李某丙、葉某某、林某某證言；

3．被告人陳某甲供述和辯解；

4．寧德市正信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所出具的寧正信會所【2019】專審字第59號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國家法律、法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪并已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：林玲鳳

蔡 婕

2019年11月22日

附：1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2．隨案移送偵查案卷貳冊247頁，檢察材料壹冊14頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。