安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕101號

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4105271979********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍地河南省安陽市內(nèi)黃縣**鄉(xiāng)**村**號，住河南省安陽市東風(fēng)路與永安街**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，2019年8月21日至2019年8月28日臨時羈押于河南省安陽市看守所，于2019年8月28日轉(zhuǎn)羈押于蚌埠市看守所，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

本案由蚌埠市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分案件事實不清，退回補充偵查兩次，其間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月份，被告人陳某某作為昆明盛觀商貿(mào)有限公司實際控制人在云南省昆明市租賃云南萬邦鼎尚商貿(mào)有限公司的場地經(jīng)營黃金飾品，2015年1月11日因經(jīng)營不善停止?fàn)I業(yè)并撤柜，在此期間胡某某（已判刑）在被告人陳某某店里打工。

2014年底，被告人陳某某和胡某某商議成立投資公司進行融資，2015年1月，胡某某至蚌埠在蚌埠市龍子湖區(qū)**路**小區(qū)**號商鋪租用四間門面房作為經(jīng)營場地，與潘某甲簽訂租賃合同，房屋租金、定金以及購置桌椅等物品的資金由被告人陳某某提供，由陳某某銀行卡轉(zhuǎn)入胡某某銀行卡中。安徽裕隆投資管理有限公司2015年1月注冊成立，胡某某作為法定代表人，負(fù)責(zé)裕隆公司的具體經(jīng)營，被告人陳某某為實際控制人。

2015年3月至2016年4月，被告人陳某某、胡某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以盛觀商貿(mào)公司經(jīng)營黃金珠寶需要資金擔(dān)保為由，以年收益19.2%-24%的高額回報以及裕隆投資公司擔(dān)保還本付息為誘餌，通過傳單等途徑向社會公開宣傳，吸收資金。2015年3月至2016年4月共吸收181人存款共計1234萬元，被告人陳某某與胡某某集資后，除返還集資本息490.5276萬元和部分用于支付員工工資、房租等公司經(jīng)營費用外，其余大部分集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，造成集資款損失743.4724萬元。

公安民警于2019年8月21日在河南省安陽市高新區(qū)將被告人陳某某抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.云南萬邦鼎尚商貿(mào)有限公司出具的情況說明、租賃合同、借條、現(xiàn)場照片、銀行卡交易明細(xì)、匯款單、裕隆投資公司pos機后臺賬戶信息、營業(yè)執(zhí)照等工商登記資料、理財賬目明細(xì)匯總表、商鋪租賃合同、安徽裕隆投資有限公司績效管理暫行辦法、投資宣傳單、借款憑證、借款合同、承諾書、酒店入住記錄、搜查筆錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍信息等；

2.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、胡某某、李某某、蔡某某、馬某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人尋某某、陳某丙、周某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：電子物證檢驗報告、安徽天匯會計師事務(wù)所鑒定意見等；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院

檢察員　　董曉艷

檢察官助理沈心茹

2020年5月15日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。