云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書

彌檢二部刑訴〔2019〕108號

被告人陳某某，男，1973年**月**日生，身份證號：5325221973********，漢族，云南省昆明市人，大專文化，系云南**咨詢服務有限公司法定代表人，住昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月1日被彌勒市公安局取保候審。

本案由彌勒市公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料,于2019年7月5日退回彌勒市公安局補充偵查，該局于2019年8月5日補查后重報。因案情重大、復雜，本院于2019年6月21日、2019年9月6日依法兩次延長辦案期限各十五日。

經依法審查查明：

被告人陳某某于2014年3月28日成立云南**咨詢服務有限公司（以下簡稱云南財耀公司）作為昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞公司，已判刑）的授權服務機構（代碼1103）。2014年4月至2015年12月間，被告人陳某某依托云南財耀公司，通過在彌勒市主城區(qū)推廣和發(fā)放宣傳資料等形式公開宣傳昆明泛亞公司的“日金”等“委托受托”業(yè)務，承諾支付固定回報，向社會不特定對象吸收巨額資金。經鑒定，截止2015年12月，被告人陳某某先后向陳某丁、湯某某等347人非法吸收公眾存款人民幣共計113843881.30元（扣減陳某某投資2400000元及其妻子陳某丙投資6658700元，對外吸收公眾存款104785181.3元），截止案發(fā)，未收回資金39519322.26元，被告人陳某某在泛亞有色交易所共計獲得傭金人民幣652879.92元，實際獲得資金356381.00元。

2015年12月24日，被告人陳某某經公安民警電話通知后，主動到彌勒市公安局接受調查。

被告人陳某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、戶口證明、到案經過、搜查筆錄、入市協(xié)議、扣押、移送物品清單、工商登記情況等書證；

2、證人柳某某、吳某某、宋某某等人的證言；

3、被害人劉某甲、劉某乙、陳某甲、馬某甲、李某甲、馬某乙、王某甲、徐某某、郭某甲、張某甲、莊某某、陳某乙、黃某某、王某乙、郭某乙、程某某、劉某丙、李某乙、孫某某、張某乙、霍某某、趙某甲、湯某某、楊某某、李某丙、趙某乙、李某某等人的陳述；

4、鑒定意見書；

5、被告人陳某某的供述與辯解等。

本院認為，被告人陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人陳某某的刑事責任。被告人陳某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議以非法吸收公眾存款罪判處被告人陳某某三年至五年有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察員：李有雙

2019年9月20日

附：

1、被告人陳某某現在昆明家中候審，聯(lián)系電話1398732****；

2、隨案移送偵查卷宗二十二冊；

3、云南省昆明市人民檢察院起訴書、云南省昆明市中級人民法院刑事判決書、云南省高級人民法院刑事判決書各一份、云南省紅河州彌勒市公安局調取證據通知書（副本）、調取證據清單各一份；

4、認罪認罰具結書、認罪認罰從寬制度告知書各一份；

5、隨案移送物品詳見移送物品清單。_?