上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕564號

被告人陳某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3102301963********，漢族，初中文化，系上海**服務有限公司副總經(jīng)理，戶籍在本市**鎮(zhèn)**村**號,住本市**路**弄**號**室。2018年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年2月13日被上海市公安局長寧分局取保候審，2019年2月12日被本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月27日、同年6月10日退回補充偵查，上海市公安局長寧分局補充偵查終結，于同年7月10日再次移送本院審查起訴。被告人陳某某自愿認罪認罰。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年5月間，繆某某（另案起訴）作為上海**服務有限公司（以下簡稱“**公司”）總經(jīng)理，全面管理公司事務。被告人陳某某作為**公司副總經(jīng)理，協(xié)助被告人繆某某管理公司。期間，被告人陳某某等人在未依法取得相關許可的情況下，組織公司業(yè)務人員向社會不特定公眾宣傳“投資產(chǎn)品”，承諾還本付息及支付高額利息，與客戶簽訂《債權轉讓之服務協(xié)議》，非法吸收公眾資金共計人民幣1200余萬元（以下幣種均為人民幣），至案發(fā)尚有本金910余萬元未兌付。

經(jīng)查，被告人陳某某在非法集資過程中，吸收資金230余萬元，未兌付金額180余萬元，案發(fā)前，其個人向投資人兌付人民幣17.6萬余元。

2018年1月11日，被告人陳某某接公安機關電話通知后，主動至公安機關接受訊問，并如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、同案人繆某某、王某某的供述；2、證人巫某某、徐某某、余某某、周某某、周某甲等人的證言；3、司法鑒定意見書和補充說明；4、投資人信息登記表、委托劃扣授權書、債權轉讓之服務協(xié)議、續(xù)簽合同、付款確認書、項目債權清單；5、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細；5、戶籍信息、案發(fā)經(jīng)過表格；6、被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人陳某某對基本犯罪事實和罪名無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人陳某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2020年1月8日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)被取保候審于住處（1820181****）。

2、偵查卷宗五冊（其余材料詳見繆紅案）、《具結書》一份。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。