上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕564號

被告人陳某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3102301963********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍在本市**鎮(zhèn)**村**號,住本市**路**弄**號**室。2018年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年2月13日被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彛?019年2月12日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月27日、同年6月10日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年7月10日再次移送本院審查起訴。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年5月間，繆某某（另案起訴）作為上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）總經(jīng)理，全面管理公司事務(wù)。被告人陳某某作為**公司副總經(jīng)理，協(xié)助被告人繆某某管理公司。期間，被告人陳某某等人在未依法取得相關(guān)許可的情況下，組織公司業(yè)務(wù)人員向社會(huì)不特定公眾宣傳“投資產(chǎn)品”，承諾還本付息及支付高額利息，與客戶簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議》，非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1200余萬元（以下幣種均為人民幣），至案發(fā)尚有本金910余萬元未兌付。

經(jīng)查，被告人陳某某在非法集資過程中，吸收資金230余萬元，未兌付金額180余萬元，案發(fā)前，其個(gè)人向投資人兌付人民幣17.6萬余元。

2018年1月11日，被告人陳某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受訊問，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、同案人繆某某、王某某的供述；2、證人巫某某、徐某某、余某某、周某某、周某甲等人的證言；3、司法鑒定意見書和補(bǔ)充說明；4、投資人信息登記表、委托劃扣授權(quán)書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議、續(xù)簽合同、付款確認(rèn)書、項(xiàng)目債權(quán)清單；5、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細(xì)；5、戶籍信息、案發(fā)經(jīng)過表格；6、被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人陳某某對基本犯罪事實(shí)和罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人陳某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2020年1月8日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√帲?820181****）。

2、偵查卷宗五冊（其余材料詳見繆紅案）、《具結(jié)書》一份。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。