上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕22號

被告人陳某某，女，1965年**月**日生，公民身份號碼：4127251965********，漢族，初中文化，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在河南省鄭州市金水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號**隊(duì)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月14日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十天。2020年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“**實(shí)業(yè)”）注冊成立，法定代表人系陳某甲，后變更為被告人陳某某。**實(shí)業(yè)在本市楊某某**路**號**座**室等地設(shè)立辦公場所，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，招募業(yè)務(wù)人員，通過發(fā)放宣傳單、撥打電話等方式，以投資動(dòng)遷安置房建設(shè)等項(xiàng)目為名對外宣傳，并許以高息回報(bào)，通過與投資人簽訂《合作協(xié)議》、《借款合同》等方式變相吸收公眾資金。

被告人陳某某系**實(shí)業(yè)法定代表人，負(fù)責(zé)在投資人見面會(huì)等場合演講宣傳。任職期間，**實(shí)業(yè)非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣（下同）2000余萬元。

2020年4月11日，被告人陳某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．《檔案機(jī)讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》等工商材料，證實(shí)**實(shí)業(yè)的注冊成立時(shí)間、住所地等工商注冊信息。

2.證人王某某、朱某某、丁某某、楊某某、梁某某的證言，淮安**投資有限公司出具的“證明”，《租賃合同書》、《新坡新興建材市場框架協(xié)議》、《銀行業(yè)務(wù)憑證》、《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》、《收據(jù)》等材料，證實(shí)**實(shí)業(yè)對外宣傳的項(xiàng)目情況。

3.證人羅某某、趙某某的證言，證實(shí)**實(shí)業(yè)的經(jīng)營狀況、公司架構(gòu)及人員等情況。

4.證人戴某某等人的證言、《合作協(xié)議》、《收款收據(jù)》、銀行交易明細(xì)、pos機(jī)簽購單等材料，證實(shí)上述投資人經(jīng)**實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)員宣傳進(jìn)行投資的情況。

5.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)被告人陳某某向社會(huì)不特定公眾吸收投資的金額情況。

6．廣東省茂名市公安局茂南分局紅旗派出所出具的“情況說明”、“抓獲經(jīng)過”，證實(shí)被告人陳某某的到案情況。

7.被告人陳某某的供述，對其非法吸收公眾資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人陳某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：胡迪

檢察官助理：劉剛

2020年8月13日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料八十三冊、司法鑒定意見書一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

…….?

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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