鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130251970********，漢族，高中畢業(yè)，原河南**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，住河南省鄭州市金水區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年3月14日被河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。因涉嫌非法吸收公眾存款漏罪，于2019年6月14日自信陽(yáng)監(jiān)獄被鄭州市公安局商城路分局押回。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年4月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。因案件?fù)雜，于2020年5月8日延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月，被告人陳某某成立河南**投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**擔(dān)保公司），2013年9月該公司名稱變更為鄭州**實(shí)業(yè)有限公司；2012年成立**科技有限公司，于2011年4月變更為河南**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**實(shí)業(yè)公司），公司注冊(cè)地位于鄭州市管城回族區(qū)**路**座**單元**層**房間，辦公地址在鄭州市管城回族區(qū)**國(guó)際**座**樓，法定代表人依次變更為趙某某、余某某、郜某某，2014年9月變更為陳某某。**擔(dān)保公司和**實(shí)業(yè)公司的實(shí)際控制人均為陳某某。陳某某自成立**擔(dān)保公司和**實(shí)業(yè)公司以來(lái)，雇傭?qū)O某某、趙某某、常某某、劉某某（上述四人均已被判處刑罰）為業(yè)務(wù)人員，以融資為由，向社會(huì)不特定人員宣傳推介公司具有煤炭、房地產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)實(shí)業(yè)，許以高額利潤(rùn)，與客戶簽訂投資擔(dān)保協(xié)議，非法吸收公眾存款。2014年11月**公司停止?fàn)I業(yè)，無(wú)法兌付客戶資金。經(jīng)鑒定，河南**實(shí)業(yè)有限公司非法吸收公眾存款，共有報(bào)案人149人，吸收資金239筆，合同金額76,576,000元，實(shí)繳金額77,566,609元，已兌付本金6,000元，已支付利息11,030,354元，剝息后未兌付金額66,529,255元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019年6月14日，陳某某自信陽(yáng)監(jiān)獄被鄭州市公安局商城路分局押回，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)、犯罪臨時(shí)離監(jiān)延期通知書(shū)；

（2）投資客戶提供的報(bào)案材料、身份證復(fù)印件、委托函、投資擔(dān)保合同、借據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、借款合同、借條、承諾書(shū)、擔(dān)保函、變更債權(quán)受讓人信息申請(qǐng)書(shū)等材料；

（3）私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單；

（4）駐馬店市公安局東高分局刑事偵查卷宗材料、駐馬店驛城區(qū)人民法院刑事一審卷宗材料；

（5）河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院（2017）豫1702刑初812號(hào)刑事判決書(shū)；

（6）河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院刑事判決書(shū)（2018）豫0104刑初158號(hào)、河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院刑事判決書(shū)（2018）豫0104刑初7號(hào)；

（7）前科證明；

（8）戶籍證明；

2．證人邢某某、王某某、蘆某某、朱某葉、聶某某、高某某、蔡某某、朱某云證言；

3.?同案犯孫某某、常某某、劉某某、趙某某供述；

4．被告人陳某某供述；

5．河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人陳某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某系判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰，同時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照刑法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑五年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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檢察員:?校元元

??????????????孫永記

????二○二○年五月十三日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所?

2．全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)38冊(cè)6221頁(yè)

3．量刑建議書(shū)一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份