遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遼白檢一部刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人陳某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021956********，漢族，初中文化，系遼陽(yáng)市白塔區(qū)疾病預(yù)防控制站退休**，政治面貌：中共黨員，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)，現(xiàn)住址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），法定代表人金某某（另案已逮捕），該公司以公開(kāi)講課、電話聯(lián)系等方式進(jìn)行宣傳，引誘社會(huì)公眾以辦理價(jià)格分別1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡成為公司**，公司陸續(xù)返本并給付高額回報(bào)為誘餌，非法向社會(huì)不特定人員宣傳和吸收投資存款。**公司遼陽(yáng)四店于2016年8月22日成立，經(jīng)營(yíng)地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)友誼商城南側(cè)消防小區(qū)75-5棟，該店實(shí)際經(jīng)營(yíng)者為被告人陳某某。被告人陳某某作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，安排公開(kāi)講課、電話聯(lián)系、組織旅游等形式向社會(huì)不特定人員宣傳，自2016年8月以來(lái)，共吸收張俊發(fā)、舒麗潔、曾俊等51人在**公司遼陽(yáng)四店投資，投資金額共計(jì)人民幣5469120元，損失金額共計(jì)人民幣3920993元。

被告人陳某某在2017年12月在經(jīng)營(yíng)沈陽(yáng)*乙商貿(mào)有限公司時(shí)，以經(jīng)營(yíng)“老媽樂(lè)”的手段，非法吸收佟玉寶、劉艷梅、劉明芳資金共計(jì)人民幣335000元，損失人民幣19355元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人張某乙等人的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪，追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民法院

檢察官：王某

于某

2020年7月6日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。