黑龍江省蘿北縣人民檢察院

起?訴?書

黑蘿檢訴刑訴〔2019〕36號

被告人陳某某，男性，1967年**月**日出生，身份證號碼2321261967********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)**委**組，2018年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)?，同?1月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)彛沼商}北縣公安局執(zhí)行。

本案由蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2018年12月27日、2019年3月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月25日、2019年4月11日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，分別于2018年12月10日、2019年2月21日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2016年7月，被告人陳某某伙同其前妻劉某某（另案處理）未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，面向社會不特定群眾，以月利率3分至7分的高息吸收存款，用于出借他人掙取利息差額。經(jīng)黑龍江省盛峰會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)：被告人陳某某非法集資共計(jì)16人35筆，實(shí)收金額484.5萬元，返還本金74.9萬，返息金額22.66萬元，造成集資參與人實(shí)際損失金額387.72萬元。被告人陳某某將非法吸收的資金借給他人共計(jì)350.78萬元，剩余集資款36.16萬元去向不明。

被告人陳某某于2018年8月8日被公安機(jī)關(guān)在蘿北縣抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證被告人陳某某的戶籍證明，到案經(jīng)過，查封決定書，銀行流水、存取款憑證，借據(jù)及身份證復(fù)印件；

2．證人劉某某、王某某等5人的證言；

3．被害人吳某甲、吳某乙、徐某某等16人的陳述；

4．被告人陳某某的供述和辯解；

5．黑龍江盛峰會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告書；

6．視聽資料

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

黑龍江省蘿北縣人民法院????????????????

副檢察長：霍淑娟

2019年5月10日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔}北縣；

2．全部案卷和證據(jù)材料；

3．證人、鑒定人名單。