深圳市南山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深南檢刑訴〔2019〕1892號

被告人陳某甲，又名陳某乙，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3522301968********，港澳居民來往內地通行證號H0394******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)，在深圳市無固定住所。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年9月6日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年9月30日被深圳市公安局南山分局逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局經濟犯罪偵查大隊偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

深圳市***金融信息服務有限公司成立于2012年**月**日，住所在深圳市南山區(qū)***路****商務廣場****室，屬有限責任公司，陳某丙系該公司法定代表人，注冊資本人民幣300萬元（下屬幣種均為人民幣），投資人陳某丙，出資290萬元，出資比例96.666%，投資人吳某某（另案處理），出資10萬元，出資比例3.333%，被告人陳某甲系實際控制人與實際出資人，經營范圍：金融軟件、計算機網絡的技術開發(fā)、技術咨詢與銷售；計算機系統(tǒng)集成及軟硬件的開發(fā)與銷售；經營電子商務；市場信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；投資咨詢；財務咨詢；投資管理（以上項目均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目）；2013年1月30日經營范圍變更，增加從事?lián)I(yè)務（不含融資性擔保），2013年3月11日變更注冊資本為6000萬元，出資人及比例不變；2014年9月25日，深圳市***金融信息服務有限公司變更為深圳***集團有限公司（下文簡稱***公司），2014年12月25日，股東變更為陳某丙，出資6000萬元，出資比例100%，企業(yè)類型變更為有限責任公司（自然人獨資）。2015年6月該公司因資金斷裂無法維持運營，而且眾多投資者上門討債，該公司被迫解散員工并搬遷至深圳市寶安區(qū)**路****中心**座***。

陳某丙（另案處理）與被告人陳某甲系***公司負責人，負責公司全面工作，掌控涉案吸收的款項投資去向等。***公司未取得國家有關部門的金融許可，在互聯(lián)網上設立官方網站推廣各項理財產品，同時發(fā)布低風險高收益的虛假理財產品，投資者通過**通、**寶、甲*付、乙*付等四種第三方支付方式轉賬至陳某甲（另案處理）控制的個人銀行賬戶。該公司同時也在互聯(lián)網門戶網站及論壇等進行宣傳，承諾給予投資者高額回報率。為便于吸收資金，***公司又分別注冊了深圳前海***資產管理有限公司、深圳***電子商務有限公司、深圳***網絡科技有限公司、深圳***投資管理企業(yè)等四個公司。

經審計，2012年12月至2015年7月間，***公司累計向7496人吸收投資款629043986.77元，向5201人返還投資本金516998039.66元、支付息21351067.64元，尚欠本金112045947.11元未歸還；累計向外借出款項162484463.92元，已收回本金78429401.6元，利息15005935.36元，尚有84055062.32元本金未收回；累計發(fā)生經營費用19991416.83元。另外，陳某丙和被告人陳某甲以***公司所吸收資金向田某某支付借款60150000元、收回本金3700000元、未收回本金56450000元，向蘇州**支付借款7000000元、未收回，向陳某丁支付借款本金48280000元、收回本金41440000元、未收回本金6840000元，上述未收回本金70290000元。

2019年9月6日，被告人陳某甲被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人身份信息，受案登記表，立案決定書，***公司人員通訊錄等公司資料，***公司工商登記資料，搜查證，搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單，抓獲經過，到案經過，繳獲經過，銀行帳號交易明細，借款人未還款明細表，關于借貸關系的情況說明，*匯公司與***公司簽訂的合同，深圳銀監(jiān)局辦公室關于《案件商情函》的復函，情況說明，融資顧問服務協(xié)議，被害人報案材料等：2.證人證言：證人魯某某、李某某、胡某甲、鄒婷、胡某乙、陳某丁、焦某某、吳某某、楊某某、鄺某某、周某某、陳某戊、段某某等的證言：3.被害人陳述：被害人蘇某某、萬某某、江某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：粵萬會司鑒[2016]會鑒字第7號司法鑒定意見書及補充情況說明；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：黃百佳

2019年12月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據5冊。