浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起????訴????書(shū)

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衢柯檢二部刑訴〔2020〕136號(hào)

被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2327221981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省塔河縣**林業(yè)地區(qū)某某組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衢州市公安局柯山分局決定，于2019年10月15日被該局刑事拘留，經(jīng)衢州市柯某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月20日被衢州市公安局柯山分局執(zhí)行逮捕。

本案由衢州市公安局柯山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2018年7月期間，被告人陳某某作為負(fù)責(zé)人登記成立深州**工貿(mào)有限責(zé)任公司衢州**公司、周某某鵬（另案處理）作為負(fù)責(zé)人登記成立衢州**貿(mào)易有限公司、徐某某（另案處理）作為負(fù)責(zé)人登記成立衢州**養(yǎng)老服務(wù)有限公司。陳某某伙同周某某鵬、徐某某等人，以深州**工貿(mào)有限責(zé)任公司（負(fù)責(zé)人周某某鵬）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)和開(kāi)辦養(yǎng)老院為名義，承諾向投資人支付月息2分，按月返息并且在投資時(shí)一次性獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金的方式，通過(guò)召開(kāi)推薦會(huì)的形式向某某公開(kāi)宣傳，向某某不特定人員517名吸收資金，徐某某負(fù)責(zé)日常管理，陳某某負(fù)責(zé)把當(dāng)日吸收的資金轉(zhuǎn)賬給上家周某某鵬。

2018年7月25日案發(fā)。2019年6月28日，浙江**會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司審計(jì)，被告人陳某某參與吸收資金金額47715000元。2019年10月15日，被告人陳某某被抓獲，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)等；2.證人證言：證人方某某等人證言；3.被害人陳述：被害人包某某等人陳述；4.被告人供述：被告人陳某某及同伙供述；5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；6.搜查、辨認(rèn)、扣押筆錄及照片；8.電子數(shù)據(jù)：電腦數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，非法向某某公眾吸收資金，擾亂國(guó)家金融秩序，吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，被告人陳某某是主犯、歸案后如實(shí)供述所犯罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢??察??官?謝國(guó)軍

檢察官助理?詹丹鳳

2020年4月7日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于衢州市看守所

????2.案卷材料67冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

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