浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕550號　

被告人陳某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3306221967********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地紹興市上虞區(qū)上浦鎮(zhèn)**村**號，住杭州市拱墅區(qū)**公寓**室。因本案于2020年8月28日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年6月期間，朱某某（另案處理）以其經(jīng)營的杭州**投資管理咨詢有限公司（下稱：**公司）名義，在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，?以高額利息為誘餌，通過口口相傳、參展浙江省老博會推廣等方式向社會公開宣傳其公司經(jīng)營的**平臺外匯交易，后將所吸收資金主要用于還本付息、支付業(yè)務(wù)員提成及供朱某某個人購買房產(chǎn)、車輛等揮霍。經(jīng)查：**公司自成立以來，共向1?899名投資人募集資金14.49億余元，至案發(fā)共有?1279名投資人本金尚未收回，損失合計8.46億余元。

2017年7月至2018年6月期間，被告人陳某某經(jīng)孫某某（另案處理）介紹任**公司業(yè)務(wù)員，隸屬于商務(wù)部副總經(jīng)理葉某某（另案處理）管理下業(yè)務(wù)團隊，從事資金吸收業(yè)務(wù)，其在職期間共計向6名投資人吸收資金人民幣345萬元，本金均未能兌付，被告人陳某某合計獲得提成人民幣7.12萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??抓獲經(jīng)過、戶籍信息、審計報告等書證；

1.??同案犯朱某某、馮某某、謝某某等人的證言；

1.??集資參與人郭某某、來某某、厲某某等人的報案材料；?

1.??被告人陳某某的供述與辯解；

1.??**公司審計等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，系數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：許歡

檢察官助理：魏娟

2020年9月11日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

2.案卷三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。