浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢四部刑訴〔2020〕326號

被告人陳某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3302191956********，漢族，大專文化，黨員，住浙江省余姚市**街道**幢**室。因本案于2019年8月8日被余姚市刑事拘留，于同日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>于2020年6月1日被本院依法決定逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2004年4月至2016年1月期間，被告人陳某某以炒股為名，通過親屬、朋友及借款人口口相傳，以出具借條并承諾定期支付他人15%-18%不等年息的方式，向張某甲、姜某某、葉某甲等20余某甲非法吸收個(gè)人存款1501余萬元。

2019年8月8日，被告人陳某某主動(dòng)至余姚市公安局投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)助凍結(jié)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水、中國證券登記計(jì)算有限責(zé)任公司投資者證券持有信息、南華期貨期貨交易合同、自然人投資者盡職調(diào)查表、中國銀河證券股份有限公司自然人賬戶信息表及資金明細(xì)、中信證券股票交易記錄及資金合并對賬單、光大證券交易明細(xì)、永安期貨交易記錄、借條、轉(zhuǎn)賬記錄、統(tǒng)計(jì)表、抓獲經(jīng)過、身份信息、執(zhí)行裁定書及分配表；

2.證人葉某乙、葉某丙、宋某某芳、姜某某、葉某丁、張某乙兒、于燕某某、葉某甲、張某甲、潘某某、胡某甲、丁某某、朱某某、胡某乙君、戎某某、周某某、方某某萍等人的證言；

3.被告人陳某某的某某和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸納資金，涉案金額1501萬余某乙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人陳某某有某某情節(jié)，且自愿認(rèn)某某。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以對被告人從輕處罰、從寬處理，建議判處被告人陳某某有期徒刑四某某，并處罰金二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，簡易適用簡易程序，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察官：尹某某

2020年6月2日

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附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于余姚市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊及補(bǔ)充證據(jù)2份；

3.認(rèn)某某具結(jié)書1份