江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕151號

被告人陳某某，化名林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522291991********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住福建省霞浦縣**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被南昌市公安局西湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年3月，江西省上高縣**鎮(zhèn)江南**休閑旅游山莊項(xiàng)目經(jīng)上高縣發(fā)展和改革委員會(huì)同意備案。2012年6月，彭某甲（已判決）成立江西**旅游服務(wù)有限公司（下稱：**公司）開發(fā)上述項(xiàng)目，由其任法定代表人。而后，彭某甲到處籌集資金未果。

2014年5月，龔某某（已判決）找到彭某甲，經(jīng)過二人協(xié)商，龔某某及其團(tuán)隊(duì)幫彭某甲進(jìn)行融資，提成為融資金額的25%至30%不等。2015年1月，彭某甲在本市西湖區(qū)**大道**號**棟**單元**室成立江西**旅游服務(wù)有限公司南昌分公司（下稱：南昌分公司）。彭某乙（已判決）為南昌分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)以及簽訂借款合同等事宜。龔某某及其團(tuán)隊(duì)則負(fù)責(zé)運(yùn)作融資的具體事宜，即在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以開發(fā)江西省上高縣**村**度假村融資為由，在本市街頭散發(fā)傳單，向過往的群眾吸收資金并且承諾以月利息約2%不等的收益簽訂借款合同。2016年7月始，彭某甲、彭某乙無法繼續(xù)支付利息和歸還本金；同年11月，彭某甲、彭某乙關(guān)閉南昌分公司離昌。

2015年4月始，被告人陳某某成為龔某某團(tuán)隊(duì)下業(yè)務(wù)員。陳某某采取在本市街頭散發(fā)傳單等形式，向過往的群眾吸收資金并且承諾以月利息約2%不等的收益簽訂借款合同。截至案發(fā)，陳某某單獨(dú)或伙同他人面向社會(huì)公眾34人募集資金達(dá)240萬元，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失203.23萬元（詳見附表1）。

2019年6月26日，被告人陳某某自動(dòng)投案；偵查機(jī)關(guān)扣押陳某某違法所得8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

歸案說明、戶籍證明、銀行憑證、被害人報(bào)案筆錄、借款合同、收據(jù)、西湖法院刑事判決書等書證；同案犯彭某甲、彭某乙等人的供述與辯解；被害人萬某某等人的陳述；被告人陳某某的供述與辯解；司法鑒定意見書及其補(bǔ)充說明等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某單獨(dú)或伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額達(dá)240萬元，存款對象達(dá)34人，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)203.23萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定的從犯、自首的量刑情節(jié)，且被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察官：辛振宇

2020年7月20日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》；

3.附表1等。

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