江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕566號

被告人陳某某，女，1981年**月**日出生于江蘇省宿遷市，居民身份證號碼3208251981********，漢族，大專文化，原系南京**健康信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**花園**幢**室。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月15日被該分局取保候?qū)彛?020年9月2日經(jīng)本院決定，于次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報為誘餌，以簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進行藝術(shù)品投資等為由，聘用、安排俞某某（另案處理）等人在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關(guān)聯(lián)公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定公眾非法集資。

2014年9月30日，南京**健康信息咨詢有限公司注冊登記成立，系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司。南京**健康信息咨詢有限公司成立以來，在本市秦淮區(qū)**路**號等地，以居家養(yǎng)老的名義，通過招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。上述吸收的資金均匯入**投資控股（上海）有限公司指定賬戶，并由**投資控股（上海）有限公司負責(zé)發(fā)放到期本金和利息。

2015年4月至2018年3月，被告人陳某某在南京**健康信息咨詢有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣1186.3萬元。

2018年12月22日，被告人陳某某被抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人陳某某退出違法所得人民幣35.589萬元。???????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同、刑事判決書等書證；

2.證人張某某、李某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.中興華會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：徐青果

檢察官助理：任樹坤

2020年9月28日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，（?lián)系電話：1895201****）；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。