四川省開(kāi)江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

開(kāi)檢刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130231978********，漢族，初中文化，原開(kāi)江縣**專業(yè)合作社法定代表人，戶籍所在地四川省達(dá)州市開(kāi)江縣，住開(kāi)江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被開(kāi)江縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由開(kāi)江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開(kāi)江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來(lái)，被告人陳某某以經(jīng)營(yíng)的開(kāi)江縣**專業(yè)合作社需要資金資周轉(zhuǎn)為由，未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”等方式宣傳集資信息，承諾月息1分－3.5分的回報(bào)，向曹某甲、曹某乙、郝某某等59人非法吸收資金5576900元。已歸還本金116900元，支付利息268050元。由于經(jīng)營(yíng)管理不善和支付利息，陳某某無(wú)法償還大量借款，后逃到外地打工。

同時(shí)查明，2019年8月24日，被告人陳某某在云南省西雙版納州勐?？h向公安機(jī)關(guān)投案自首，隨即被民警控制并帶回開(kāi)江縣公安局處置，同月26日被依法刑事拘留。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、借條等書(shū)證；2.證人曹某甲、曹某乙、郝某某等人的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾非法吸收資金5576900元，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條等規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省開(kāi)江縣人民法院

檢察官：李明

2020年3月20日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于開(kāi)江縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《量刑建議書(shū)》各一份。