云南省曲靖市麒麟區(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢刑訴〔2020〕230號

被告人陳某某，女，1984年**月**日出生，云南省曲靖市沾益區(qū)人，身份證號碼5303281984********，漢族，大專文化，系曲靖盛德隆昌經濟信息咨詢有限公司財務負責人，家住曲靖市沾益區(qū)**街道**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日被曲靖市公安局麒麟分局取保候審。

本案由曲靖市公安局麒麟分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，于2020年1月26日延期至2020年2月9日；因補充證據材料，于2020年2月9日退回公安機關補充偵查。

經依法審查查明：

2016年11月至2018年7月，馬某某（在逃）伙同被告人陳某某以及胡某某、盧某某、曾某某、戚某某、王某某、楊某某（上述人員另案處理），利用曲靖盛德隆昌經濟信息咨詢有限責任公司（以下簡稱盛德隆昌公司），在未取得金融主管部門批準和許可的情況下，以接受借款雙方委托之名義進行居間融資服務，將個舊市****選礦廠、云南****服務有限公司、云南**石化有限公司等作為融資項目，通過簽訂“曲靖盛德隆昌經濟信息咨詢有限責任公司居間服務協(xié)議書”，以每月1%-1.8%不等的利息，誘使群眾進行3-12個月不等的投資。2018年7月，因無法如期兌付投資者的本金和利息，該公司關門停業(yè)。盛德隆昌公司共向59人吸收資金6968000元，投資人收回投資金額753355元，造成經濟損失6214645元。

被告人陳某某自2017年2月入職盛德隆昌公司，在公司進行財務工作，負責簽訂、保管投資合同、收取客戶投資款、發(fā)放投資利息以及與項目方核對賬目。

認定上述事實的證據如下：1.書證；2.被害人周某某、孫某某、羅某某等人的陳述；3.證人趙某某、謝某某、孟某某等人的證言；4.司法會計鑒定意見；5.被告人的供述與辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人陳某某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。同時，被告人陳某某的犯罪行為具備《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條規(guī)定之情形，屬共同犯罪，且系從犯。此外，被告人陳某某自動投案，如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處被告人陳某某三年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

曲靖市麒麟區(qū)人民法院

檢察員：李哲

2020年4月17日

附：1、被告人陳某某居住在家；

2、偵查卷宗肆冊；

3、《認罪認罰具結書》壹份。