云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢刑訴〔2020〕230號(hào)

被告人陳某某，女，1984年**月**日出生，云南省曲靖市沾益區(qū)人，身份證號(hào)碼5303281984********，漢族，大專文化，系曲靖盛德隆昌經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，家住曲靖市沾益區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日被曲靖市公安局麒麟分局取保候?qū)彙?/span>

本案由曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2020年1月26日延期至2020年2月9日；因補(bǔ)充證據(jù)材料，于2020年2月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2018年7月，馬某某（在逃）伙同被告人陳某某以及胡某某、盧某某、曾某某、戚某某、王某某、楊某某（上述人員另案處理），利用曲靖盛德隆昌經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱盛德隆昌公司），在未取得金融主管部門批準(zhǔn)和許可的情況下，以接受借款雙方委托之名義進(jìn)行居間融資服務(wù)，將個(gè)舊市****選礦廠、云南****服務(wù)有限公司、云南**石化有限公司等作為融資項(xiàng)目，通過簽訂“曲靖盛德隆昌經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限責(zé)任公司居間服務(wù)協(xié)議書”，以每月1%-1.8%不等的利息，誘使群眾進(jìn)行3-12個(gè)月不等的投資。2018年7月，因無法如期兌付投資者的本金和利息，該公司關(guān)門停業(yè)。盛德隆昌公司共向59人吸收資金6968000元，投資人收回投資金額753355元，造成經(jīng)濟(jì)損失6214645元。

被告人陳某某自2017年2月入職盛德隆昌公司，在公司進(jìn)行財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)簽訂、保管投資合同、收取客戶投資款、發(fā)放投資利息以及與項(xiàng)目方核對(duì)賬目。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.被害人周某某、孫某某、羅某某等人的陳述；3.證人趙某某、謝某某、孟某某等人的證言；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見；5.被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人陳某某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人陳某某的犯罪行為具備《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條規(guī)定之情形，屬共同犯罪，且系從犯。此外，被告人陳某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處被告人陳某某三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：李哲

2020年4月17日

附：1、被告人陳某某居住在家；

2、偵查卷宗肆冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。