杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭富檢公訴刑訴〔2019〕352號(hào)

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301831988********，漢族，大學(xué)文化程度，系某某金融信息科技有限公司富陽(yáng)分公司負(fù)責(zé)人，住本市富陽(yáng)區(qū)富春街道**弄**幢**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陸曉峰，執(zhí)業(yè)證號(hào)13301201810032217，浙江立峰律師事務(wù)所，聯(lián)系電話

辯護(hù)人馮宇欽，執(zhí)業(yè)證號(hào)13301200410749448，浙江立峰律師事務(wù)所，聯(lián)系電話

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，周某某（另案處理）等人在上海市注冊(cè)成立某某金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某金融），以某某金融的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、投放廣告、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以承諾保本、支付高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。

2017年8月，被告人陳某甲入職某某金融，應(yīng)某某金融要求于同年9月14日在富陽(yáng)財(cái)富中心注冊(cè)成立某某金融信息科技有限公司富陽(yáng)分公司并擔(dān)任該分公司負(fù)責(zé)人。2017年9月至2018年4月間，被告人陳某甲在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以投資“政信通”PPP項(xiàng)目為名，以承諾到期保本并支付年化收益12.4%的高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金，所吸收資金全部匯入某某金融賬戶或其指定賬戶，并從中收取個(gè)人提成。2018年4月，某某金融資金鏈斷裂，致使無(wú)法兌付投資人本金和利息?，F(xiàn)查明，被告人陳某甲等人從董某某、李某某、徐某甲等14名社會(huì)不特定人員處非法吸收資金共計(jì)人民幣271萬(wàn)元，均未兌付。

案發(fā)后，被告人陳某甲退賠贓款人民幣4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：某某富陽(yáng)分公司2017年、2018年出借數(shù)據(jù)，銀行卡交易明細(xì)，出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、POS簽購(gòu)單，手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖，浙江省行政司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)，分公司登記基本情況、分公司設(shè)立登記審核表、分公司設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、負(fù)責(zé)人信息、任命書(shū)、房屋租賃合同等，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人駱某某、徐某乙、徐某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、李某某、駱某某等13人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：調(diào)取證據(jù)筆錄及清單；

7.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：俞凱

2019年4月29日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)在原處（1826811****）。

2.案卷8冊(cè)。

3.被告人陳某甲非法吸收公眾存款數(shù)額明細(xì)表。