浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

臺(tái)某某檢刑訴〔2019〕616號(hào)

被告人陳某紅，女，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼332603197507032X，漢族，文化程度初中，經(jīng)營(yíng)“****中介所”，住臺(tái)州市黃巖區(qū)**街道**鄉(xiāng)**幢**單元**室。因本案于2018年12月25日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年1月29日依法執(zhí)行逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某紅涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年5月5日、7月11日兩次退回臺(tái)州市公安局黃巖分局補(bǔ)充偵查，同年8月6日，臺(tái)州市公安局黃巖分局重新將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年底至2018年12月，被告人陳某紅明知自有資金不足，仍虛構(gòu)做房屋買賣生意、為購(gòu)房客戶墊資需資金等理由，以支付高息、“賺錢(qián)”分紅為誘餌，通過(guò)口頭宣傳的方式，向李某甲、黃某某、邵某某等社會(huì)不特定人員非法吸收資金7400余萬(wàn)元，將所得款項(xiàng)用于歸還自己的前期借款的本金、利息等費(fèi)用，后支付本息5300余萬(wàn)元，造成損失2100余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。

1、2016年9月至2018年12月，被告人陳某紅向李某乙玲借款24萬(wàn)元，歸還本息16.23萬(wàn)元，騙得資金7.77萬(wàn)元。

2、2018年9月至11月，被告人陳某紅向李某甲借款90萬(wàn)元，歸還本息56.8萬(wàn)元，騙得33.2萬(wàn)元。

3、2016年10月至2018年12月，被告人陳某紅向王某紅借款248萬(wàn)元，歸還本息159.325萬(wàn)元，騙得資金88.675萬(wàn)元。

4、2018年10月至11月，被告人陳某紅向徐乙萍、曾某某借款100.1萬(wàn)元，歸還本息35.9萬(wàn)元，騙得資金64.2萬(wàn)元。

5、2018年11月至12月，被告人陳某甲紅向周某某借款90萬(wàn)元，歸還本息5萬(wàn)元，騙得資金85萬(wàn)元。

6、2018年4月至11月，被告人陳某紅向王某麗借款27.19萬(wàn)元，歸還本息4.5萬(wàn)元，騙得資金23.5萬(wàn)元。

7、2015年11月至2018年12月，被告人陳某紅向丁某紅等人借款498.5萬(wàn)元，歸還本息397.055萬(wàn)元，騙得資金101.44萬(wàn)元。

8、2016年12月至2018年9月，被告人陳某紅向王某借款115.1萬(wàn)元，歸還本息86.72萬(wàn)元，騙得資金28.385萬(wàn)元。

9、2018年11月至12月，被告人陳某紅向邱某寶、付某某借款35萬(wàn)元，騙得資金35萬(wàn)元。

10、2018年11月至12月，被告人陳某紅向張某萍、張某甲等人借款75萬(wàn)元，騙得資金75萬(wàn)元。

11、2018年6月至11月，被告人陳某紅向李某愁借款353萬(wàn)元，歸還本息283.3萬(wàn)元，騙得資金69.7萬(wàn)元。

12、2018年9月至11月，被告人陳某紅向同某火借款21萬(wàn)元，歸還本息11萬(wàn)元，騙得資金10萬(wàn)元。

13、2018年12月，被告人陳某紅向戴某芳借款20萬(wàn)元，騙得資金20萬(wàn)元。

14、2016年9月至2018年8月，被告人陳某紅向張某女借款53萬(wàn)元，歸還本息40.75萬(wàn)元，騙得資金12.25萬(wàn)元。

15、2018年11月，被告人陳某紅向章某琴等人借款170萬(wàn)元，騙得資金170萬(wàn)元。

16、2018年9月至11月，被告人陳某紅向王某芝借款20萬(wàn)元，騙得資金20萬(wàn)元。

17、2018年5月至12月，被告人陳某紅向龐某某借款50萬(wàn)元，歸還本息10.8萬(wàn)元，騙得資金39.2萬(wàn)元。

18、2018年2月至11月，被告人陳某紅向陳某芬（寧某某）借款55萬(wàn)元，歸還17萬(wàn)元，騙得資金38萬(wàn)元。

19、2018年6月至11月，被告人陳某紅向丁某琴借款375.75萬(wàn)元，歸還本息335萬(wàn)元，騙得資金40.75萬(wàn)元。

20、2016年11月至2018年10月，被告人陳某紅向邵某某等人借款2862.631萬(wàn)元，歸還本息1687.63萬(wàn)元，騙得資金1175萬(wàn)元。

21、2016年2月至2018年11月，被告人陳某紅向張某萍、張某敏等人借款1887.69萬(wàn)元，歸還本息1859.93萬(wàn)元，騙得資金27.76萬(wàn)元。

22、2016年8月至2018年11月，被告人陳某紅向陳某芳借款50.5萬(wàn)元，歸還本息83.76萬(wàn)元。

23、2017年2月至2018年10月，被告人陳某紅向陳某芬（高橋）借款222.56萬(wàn)元，歸還本息297.62萬(wàn)元。

2018年12月25日，被告人陳某紅來(lái)黃巖公安分局投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、扣押清單、銀行明細(xì)、涉案不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)資料、協(xié)助查封通知書(shū)、天長(zhǎng)北路區(qū)塊舊城改建指揮部證明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)通知書(shū)、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、借條；

2、證人王某丙、王某國(guó)、陳某偉、李某丙、徐某甲、潘某甲、潘某乙的證言及被告人到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

2、被害人李某乙玲、李某甲、黃某某、徐某萍、曾某某俐、王某戊、李某丁、王某甲、邱某某、付某某、馮某某、張某甲、王某乙、周某某、戴某某、汪某某、章某某、王某某、龐某某、陳某芬（寧溪）、李某戊、邵某某、張某乙萍、張某敏、陳某戊、陳某芬（高橋）等人的陳述；

3、被告人陳某紅的某某和辯解;

4、電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。

本院認(rèn)為：被告人陳某紅以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某紅案發(fā)后能自某某，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院

檢察員：林怡

2019年8月29日

附：

1、被告人陳某紅現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料。