陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起訴書

蓮檢訴刑訴〔2020〕137號(hào)

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村。2019年7月2日因涉嫌集資詐騙罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，24日西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月，被告人陳某某以英國****有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）客戶經(jīng)理身份向同案郁某某（已判決）宣稱英國****有限公司網(wǎng)站“對(duì)沖基金”投資項(xiàng)目利潤豐厚，郁某某在自己投資6000元后，通過聯(lián)系熟人、熟人之間相互拉攏等方式向“對(duì)沖基金”項(xiàng)目投資；被告人陳某某以負(fù)責(zé)人身份負(fù)責(zé)宣傳講課、提供收款賬號(hào)、收取部分現(xiàn)金。9月中旬***公司網(wǎng)站關(guān)閉。經(jīng)查，***公司并未進(jìn)行工商登記注冊(cè)。經(jīng)過審計(jì)，共有馮某某等近500名群眾共投資3,247,800元，尚有2,824,700元的損失未收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過；2、被害人田某某等人陳述；3、被告人陳某某及同案郁某某供述與辯解；4、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證；5、審計(jì)報(bào)告書；6、戶籍證明及判決書等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙的方法非法集資，共向社會(huì)公眾吸收資金2,824,700元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院

檢察員：李天舒

2020年3月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在蓮湖區(qū)看守所；

2.案卷12冊(cè)，宣傳冊(cè)一冊(cè)。