茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

茂南檢公訴刑訴〔2017〕440號

被告人陳某某，女，1966年**月**日生，廣東省茂名市茂南區(qū)人，公民身份號碼4409021966********，漢族，初中文化，住廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號大院**號**房。因涉嫌集資詐騙罪于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕，因疾病于2017年7月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2017年6月16日、8月15日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2017年7月16日、9月15日重新移送審查。

經(jīng)依法審查查明：2013年5月，全某某在東莞市成立東莞**公司，之后又成立湖北**公司、香港**公司、湖北**公司等五、六家公司。全某某利用以上公司，采取“會員制”的方式在全國實行靈芝產(chǎn)品自產(chǎn)自銷、非法吸收公眾資金。2015年6月之前，全某某制定銷售靈芝產(chǎn)品模式是：（1）投資者每投資1萬元人民幣（整數(shù)倍,含1萬元）購買千木靈芝產(chǎn)品為一份以上的，便成為公司的會員，該會員就獲得公司每日30元“廣告費”，持續(xù)時間1年半；（2）推薦一名投資者投資1萬元人民幣購買千木靈芝產(chǎn)品為一份以上的，可得2500元；（3）投資者投資5萬元千木靈芝產(chǎn)品的有資格設(shè)立服務(wù)店。

經(jīng)過一年多的運行，全某某感覺贏利不多，決定改變銷售模式為：（1）投資者每投資1萬元（整數(shù)倍，含1萬元）購買千木靈芝產(chǎn)品一份以上的，便成為公司的會員，該會員從購買千木靈芝產(chǎn)品之次月起，將獲得公司從每月新增利潤中撥出23%的平均返回資金；（2）會員推薦其他人購買千木靈芝產(chǎn)品1萬元以上，公司每個月獎勵該會員500元，連續(xù)獎勵5個月；（3）會員從公司所得之產(chǎn)品價額和現(xiàn)金利益之和以會員實際支付給公司的購款之3倍為限。投資者投資40萬元同時推薦20人以上可設(shè)立服務(wù)店。

2016年1月以來，被告人陳某某升級為茂名服務(wù)店的店長，積極響應(yīng)全某某公司采取“會員制”的方式銷售千木靈芝產(chǎn)品，為全某某公司非法吸收公眾資金。陳某某利用服務(wù)店以“會員制”方式吸收會員和銷售千木靈芝產(chǎn)品，一共吸收會員326人，吸收會員資金數(shù)額18050000元，服務(wù)店獲得返利15635189.66元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、物證、證人證言、被告人供述、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院?

檢察員：涂標(biāo)

????????????????????????????二Ｏ一七年十月十二日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)?，保證人勞某某，134********；

2、本案卷宗共五冊；

3、本案光盤二張。