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起訴書(shū)(陳某某走私普通貨物案)_上海市人民檢察院第三分院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

上海市人民檢察院第三分院

起 訴 書(shū)

滬檢三分二部刑訴〔2019〕326號(hào)

被告人陳某某,女,1984年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3501811984********,漢族,大學(xué)文化,系日本**會(huì)社**(以下簡(jiǎn)稱日本**公司)員工,戶籍在福建省福州市福清市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào),住日本東京都足立區(qū)**號(hào)(自報(bào)),2019年5月7日因涉嫌走私普通貨物罪,由上海海關(guān)緝私局刑事拘留,同月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn),由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕,同年8月8日和9月9日,經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn),分別延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月和二個(gè)月,同年11月20日經(jīng)本院決定,對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié),以被告人陳某某涉嫌走私普通貨物罪,于2019年10月31日移送本院審查起訴。本院受理后,于同年11月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月至2019年3月間,在上海**貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海**公司,另案處理)從日本進(jìn)口牙膏、洗衣液等貨物的過(guò)程中,日本外商**公司為謀取非法利益,在明知貨物實(shí)際成交價(jià)格的情況下,仍制作虛假報(bào)關(guān)單證,并提供給上海**公司用于向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口。期間,被告人陳某某作為日本**公司員工,根據(jù)公司負(fù)責(zé)人郭某某(在逃)指示傳遞虛假報(bào)關(guān)單證并制作部分低價(jià)報(bào)關(guān)合同。經(jīng)上海外高橋港區(qū)海關(guān)計(jì)核,日本**公司伙同上海**公司,采用上述方式向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口涉案貨物34票,偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣2,977,796.04元(以下幣種均為人民幣)。

2019年5月7日,被告人陳某某在偵查人員調(diào)查時(shí)主動(dòng)配合,并在到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同年11月19日,被告人陳某某向偵查機(jī)關(guān)繳納暫扣款10萬(wàn)元。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.偵查機(jī)關(guān)從陳某某處提取的《日本**公司信息》等書(shū)證,另案處理人員徐某某的供述,能夠與被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)日本**公司的基本情況和陳某某任職情況等事實(shí)。

2.偵查機(jī)關(guān)的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《情報(bào)線索移交單》《受案登記表》《立案決定書(shū)》等書(shū)證,能夠與被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人陳某某的到案經(jīng)過(guò)等事實(shí)。

3.偵查機(jī)關(guān)的《搜查筆錄》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》等書(shū)證,能夠與被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法對(duì)涉案物品進(jìn)行扣押及被告人陳某某繳納暫扣款的事實(shí)。

4.偵查機(jī)關(guān)從被告人陳某某處提取的《實(shí)際貨物清單》等書(shū)證,能夠與另案處理人員徐某某、被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)涉案貨物實(shí)際成交價(jià)格的事實(shí)。

5.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《報(bào)關(guān)單》等書(shū)證,上海海關(guān)緝私局司法鑒定中心出具的《檢驗(yàn)報(bào)關(guān)》的鑒定意見(jiàn),能夠與另案處理人員徐某某、被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)被告人陳某某幫助上海**公司制作虛假報(bào)關(guān)單證的事實(shí)。

6.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《郭某某銀行賬戶記錄》等書(shū)證,能夠與另案處理人員徐某某、被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)日本**公司收取差額貨款的事實(shí)。

7.相關(guān)海關(guān)的《涉嫌走私的貨物偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)》的書(shū)證,證實(shí)本案偷逃應(yīng)繳稅額的事實(shí)。

8.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《戶籍資料》等書(shū)證,證實(shí)被告人陳某某的身份情況。

9.被告人陳某某到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,日本**公司為謀取非法利益,違反海關(guān)法規(guī)、逃避海關(guān)監(jiān)管,伙同上海**公司采取低報(bào)價(jià)格的方式向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口涉案貨物,偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)297萬(wàn)余元,情節(jié)嚴(yán)重;被告人陳某某作為日本**公司的其他直接責(zé)任人員,在明知貨物實(shí)際成交價(jià)格的情況下,仍制作并傳遞虛假報(bào)關(guān)單證,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百五十三條第一款第(二)項(xiàng)、第二款、第三款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在單位犯罪中,被告人陳某某起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某在偵查機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)主動(dòng)配合,并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以減輕處罰。被告人陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),并愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。綜上,建議對(duì)被告人陳某某在有期徒刑二年三個(gè)月以上二年六個(gè)月以下幅度內(nèi)量刑,并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

檢 察 員: 沈迪

2019年11月22日

附:

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲趹艏?,?lián)系電話:1359944****。

2.偵查卷宗16冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及《聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)書(shū)》各1份。

4.辯護(hù)人:孫劍明,上海博和律師事務(wù)所律師,由被告人本人聘請(qǐng)。

5.相關(guān)法律條文。

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