浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2019〕148號

被告人陳某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5108021994********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地四川省廣元市********，因涉嫌犯有洗錢罪于2019年6月12日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌洗錢罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月底開始，被告人陳某某在明知張某某（另案處理）販賣毒品的情況下，仍為其提供自己的支付寶賬號給張某某收取買家毒資。張某某使用陳某某的支付寶二維碼收取買家毒資，由陳某某將收取的錢款轉(zhuǎn)賬給張某某，張某某將毒品以快遞形式寄給買家。其中：

1、2019年2月2日，吸毒人員莊某某在寧波市區(qū)通過微信向張某某購買毒品，將毒資420元轉(zhuǎn)至陳某某支付寶賬戶，陳某某于當(dāng)日將420元錢轉(zhuǎn)給張某某，張某某將毒品麥角二乙胺（LSD，俗稱郵票）寄到寧波給莊某某；

2、2019年4月9日，吸毒人員姚某某天向張某某購買毒品麥角二乙胺（LSD，俗稱郵票），將1360元毒資轉(zhuǎn)賬至陳某某支付寶賬戶，陳某某于當(dāng)日將1360元錢轉(zhuǎn)給張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、情況說明等；

2.證人證言：證人張某某、莊某某、姚某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人販賣毒品，仍為其提供支付寶賬戶以收取毒資，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定。系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳婧

2019年11月25日

附：

????1.被告人陳某某取保候?qū)徳诩遥?828********）。

2.公安卷2冊，檢察卷1冊。