四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

廣利檢一部刑訴〔2020〕372號(hào)　

被告人程某某,女,1994年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5108211994********,漢族,高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住廣元市利州區(qū)**社區(qū)**小區(qū)。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月3日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行，現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌洗錢罪、販賣毒品罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人程某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明:

（一）洗錢罪的犯罪事實(shí)

2020年6月4日至12日期間，被告人程某某明知其男友何某某（另案處理）在從事販賣毒品的犯罪活動(dòng)、何某某支付寶（19********＠qq.com）內(nèi)的資金系從事毒品犯罪的違法所得，仍先后6次將何某某的支付寶賬戶里的毒品犯罪所得9400元轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬戶(185********)。并同時(shí)每次將其資金轉(zhuǎn)至程某某自己注冊(cè)的的另一支付寶賬戶內(nèi)（5********＠qq.com）為其保管，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。????

2020年6月5日至11日期間，被告人程某某明知其好友呂某某（另案處理）在從事販賣毒品的犯罪活動(dòng)、呂某某支付寶（135********）內(nèi)資金系從事毒品犯罪的違法所得，仍然先后29次將呂某某支付寶賬戶內(nèi)的毒品犯罪所得資金26100元轉(zhuǎn)至自己注冊(cè)的支付寶賬戶內(nèi)（5********＠qq.com）為其保管，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。同時(shí)，程某某將保管的全部毒品犯罪所得資金先后用于購(gòu)買天弘余額寶貨幣市場(chǎng)基金（000198），非法獲利人民幣0.96元。

（二）販賣毒品罪的犯罪事實(shí)

2020年6月13日16時(shí)許，被告人程某某明知其好友呂某某和男友何某某（另案處理）在販賣冰毒，依然按照呂某某的安排，將用黃色“天子驕子”煙盒偽裝（包裝）的0.6克冰毒送至廣元市利州區(qū)**小區(qū)B區(qū)10樓隱藏在消防栓內(nèi)，并用自己的手機(jī)將藏毒圖片發(fā)給吸毒人員陳某某讓其取走，后陳某某將毒資400元轉(zhuǎn)發(fā)給男友何某某。

2020年7月2日10時(shí)許，被告人程某某被廣元市公安局利州區(qū)分局抓獲歸案，其到案后對(duì)兩起犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)；2.證人呂某某、何某某、陳某某的證言;?3.辨認(rèn)筆錄及照片；4.微信截圖等電子證據(jù)；5.被告人程某某的供述和辯解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、支付寶賬號(hào)交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人何某某、呂某某、陳某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄及照片；4.手機(jī)聊天記錄等電子證據(jù)；5.被告人程某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某明知其系毒品犯罪所得資金，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某明知系毒品而販賣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。依法應(yīng)當(dāng)兩罪并罰。被告人程某某在共同（二共犯另案處理）毒品犯罪中，起次要的幫助作用系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處理;?同時(shí)被告人程某某具有坦白以及認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。故對(duì)其洗錢罪建議判處有期徒刑6個(gè)月、并處罰金2000元；對(duì)其販賣毒品罪建議判處有期徒刑6個(gè)月、并處罰金2000元，兩罪并罰，建議執(zhí)行有期徒刑8個(gè)月、并處罰金4000元。建議適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：徐旭

?2020年9月16日