湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢刑檢刑訴〔2020〕292號(hào)

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501041984********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省福州市，住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**路**號(hào)**座**梯**單，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；于2020年6月17日被湘潭市公安局雨湖分局取保候?qū)彛挥?020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月15日決定延長(zhǎng)審查起訴十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：陳某乙（另案已判決）于2018年在網(wǎng)上租賃“天使投資”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)有“河內(nèi)5分彩”“幸運(yùn)飛艇”“北京****”等博彩游戲，網(wǎng)站提供“虛盤”“實(shí)盤”功能，“虛盤”內(nèi)充值金額可以隨意修改，制造盈利的假象，騙取被害人信任，“實(shí)盤”為被害人實(shí)際充值金額。后陳某乙又從網(wǎng)上購(gòu)買虛假的“貴陽(yáng)**商貿(mào)公司”和“貴州**電子商務(wù)有限公司”工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2018年上半年，陳某乙先后租賃貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市文化大廈4樓（以下簡(jiǎn)稱：文化大廈）和國(guó)貿(mào)大廈清江國(guó)際寫字樓16樓4號(hào)（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)貿(mào)大廈）兩處場(chǎng)所作為該詐騙集團(tuán)的窩點(diǎn)，購(gòu)買電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、微信作為詐騙工具，并招募人員利用陳某乙提供的電腦、手機(jī)、電話卡等工具在網(wǎng)上下載照片，通過(guò)虛構(gòu)其他女性身份，在“伊對(duì)”“陌陌”“探探”“微信”“QQ”等社交軟件發(fā)布信息，以戀愛為名誘騙異性網(wǎng)民在“天使投資”網(wǎng)站注冊(cè)充值，玩“河內(nèi)5分彩”“幸運(yùn)飛艇”等博彩游戲，通過(guò)控制游戲數(shù)據(jù)和限制提現(xiàn)等方式達(dá)到詐騙目的。

陳某乙在國(guó)貿(mào)大廈詐騙窩點(diǎn)下設(shè)“總監(jiān)”“客服”“組長(zhǎng)”“前臺(tái)”“組員”?！翱偙O(jiān)”主要負(fù)責(zé)詐騙活動(dòng)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和監(jiān)督管理等；“客服”主要負(fù)責(zé)管理平臺(tái)充值提現(xiàn)情況、修改平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、操縱游戲輸贏結(jié)果等；“組長(zhǎng)”主要負(fù)責(zé)對(duì)該組“組員”進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理；“前臺(tái)”主要負(fù)責(zé)招募新人和日?？记诒O(jiān)督。該詐騙集團(tuán)利用詐騙所得為“組員”“組長(zhǎng)”“總監(jiān)”“前臺(tái)”發(fā)放“工資”，并根據(jù)被害人在平臺(tái)上的充值金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)及下某某。

2018年2月至2019年8月14日，陳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)的詐騙集團(tuán)詐騙被害人孫某某、龍某某45名被害人共計(jì)1870485元。

2019年5月中旬，被告人陳某甲加入陳某乙詐騙集團(tuán)任“客服”，負(fù)責(zé)操作“天使投資”網(wǎng)站后臺(tái)，對(duì)“河內(nèi)5分彩”等游戲的結(jié)果、被害人的提現(xiàn)請(qǐng)求進(jìn)行控制。2019年5月中旬至2019年8月中旬，被告人陳某甲參與陳某乙詐騙集團(tuán)期間，該詐騙集團(tuán)詐騙的總金額為450338元，陳某甲非法獲利共計(jì)8600元。

2020年5月14日，公安機(jī)關(guān)將被告人陳某甲抓獲歸案。2020年7月27日，被告人陳某甲向湘潭市公安局雨湖分局退繳違法所得8600元，公安機(jī)關(guān)依法予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，該犯罪團(tuán)伙系由三人以上組成的較為固定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，系犯罪集團(tuán)，被告人陳某甲在該犯罪集團(tuán)中起次要或輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察官：郭少優(yōu)

檢察官助理：肖茜

2020年7月27日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。