上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2020〕433號

被告人陳某某，男，1962年**月**日生，公民身份號碼3101091962********,漢族，高中文化，上**鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)隊員工，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月5日被延長拘留期限至三十天，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意適用簡易程序?qū)徖肀景?。期間，本案于2020年4月7日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年4月29日補充偵查完畢并重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月16日，被害人李某丙為清償其他債務(wù)，經(jīng)被告人陳某某介紹向嚴(yán)某某、田某某（均已另案起訴）抵押借款，由田、嚴(yán)為被害人李某丙平賬人民幣11萬元（以下幣種同），并通過虛構(gòu)承諾、虛假流水方式，欺騙被害人李某丙簽署30萬元借款協(xié)議。次日，被告人陳某某陪同田某某、嚴(yán)某某等人通過轉(zhuǎn)賬方式將30萬元轉(zhuǎn)至李某丙賬戶，并要求李某丙以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式返還30萬元。被告人陳某某陪同上述人員至房地產(chǎn)中心調(diào)取相關(guān)房產(chǎn)信息。事后，被告人陳某某在得知被害人李某丙藏身地點，由田某某、嚴(yán)某某等人于同年3月19日抓獲被害人，并通過暴力毆打及非法拘禁方式向被害人李某丙催討債務(wù)，致李某丙輕傷（二級）。

2016年5月23日，嚴(yán)某某以債權(quán)人身份向法院起訴要求李某丙還款30萬元，后因被害人李某丙至公安機關(guān)報案未執(zhí)行。

2019年12月2日，被告人陳某某接公安機關(guān)電話通知主動投案，到案后如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其經(jīng)被告人陳某某介紹向嚴(yán)某某、田某某等人借款，并在被告人陳某某陪同下因虛構(gòu)流水承擔(dān)虛高債務(wù)，后因被告人陳某某告發(fā)被嚴(yán)某某等人抓獲遭到毆打并受傷的事實。

2.證人李某甲的證言，證明因被害人李某丙債務(wù)無法還清，其通過被告人陳某某介紹向嚴(yán)某某等人借款的事實。

3.證人田某某、嚴(yán)某某、李某乙的供述，證明被告人陳某某介紹被害人到嚴(yán)某某、田某某處借款，背后老板是“唐老大”，被害人當(dāng)時欲借10余萬元平賬，但借條需要出30萬元，并通過銀行流水方式轉(zhuǎn)賬給被害人，被害人當(dāng)天取出現(xiàn)金并全部歸還，后因被害人無力償還，田某某伙同唐老大、嚴(yán)某某等人暴力催討，被告人陳某某在平賬、制造虛假流水時均在場。

4.驗傷通知書、上海**有限公司鑒定意見書，經(jīng)鑒定，被害人李某丙因外傷致右手拇指及小指遠節(jié)指骨基底部骨折，構(gòu)成輕傷（二級）。

5.借條、承諾書、民事判決書、銀行交易明細，證明被害人陳某某被以虛假銀行轉(zhuǎn)賬方式受騙，并經(jīng)民事判決的事實。

6.戶籍資料、辦案說明，證明被告人身份及到案情況。

7.被告人陳某某的供述及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其明知被害人借款金額并由同案犯制作虛假流水，看到被害人將錢款從銀行取出后全部交給田某某、嚴(yán)某某等人，后繼續(xù)參與拉產(chǎn)調(diào)，并協(xié)助同案犯尋找被害人，導(dǎo)致被害人被打受傷的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某已著手實施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人陳某某在犯罪中起到次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某主動投案，到案后能如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰處罰。建議對被告人陳某某判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

2020年5月29日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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