湛江市霞山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
霞檢二部刑訴〔2020〕Z327號(hào)
被告人陳某甲,男,1976年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4408041976********,漢族,初中文化程度,經(jīng)商,戶籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年1月20日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年2月4日被湛江市公安局霞山分局執(zhí)行逮捕。無前科。
本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié),以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪,于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2020年4月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年5月26日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2020年6月19日重報(bào);本院于2020年7月16日將該案第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2020年8月12日重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
一、合同詐騙罪
1.2013年8月份,被告人陳某甲以合伙經(jīng)營建筑用沙為由,偽造購買方湛江**有限公司、湛江市**公司、**地產(chǎn)等單位的有關(guān)數(shù)據(jù)資料,取得被害人莫某甲、莫某乙的信任向其投入資金合股經(jīng)營銷售沙土生意。2013年11月14日至2014年2月8日,被害人莫某甲通過現(xiàn)金和銀行卡轉(zhuǎn)賬方式付給被告人陳某甲人民幣195萬元,期間被告人陳某甲共退回人民幣26萬元。2013年8月23日至2014年1月24日,被害人莫某乙通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式付給被告人陳某甲人民幣90萬元,期間被告人陳某甲共退回人民幣47萬元。被告人陳某甲得款后未全部用于經(jīng)營沙子生意,而是用于消費(fèi)揮霍或償還個(gè)人債務(wù),具體情況如下:(1)轉(zhuǎn)賬給陳某乙、陳某丙經(jīng)營的湛江**車行購買車輛及抵押車輛共計(jì)人民幣736000元(其中轉(zhuǎn)給陳某丙賬戶406000元、轉(zhuǎn)給陳某乙賬戶230000元、轉(zhuǎn)給陳某丁賬戶10萬元);(2)轉(zhuǎn)給陳某戊賬戶人民幣45萬元用于償還個(gè)人債務(wù);(3)轉(zhuǎn)給林某甲賬戶人民幣52000元用于償還個(gè)人債務(wù);(4)轉(zhuǎn)給許某甲賬戶人民幣10萬元;(5)轉(zhuǎn)給陳某己賬戶人民幣72000元;(6)轉(zhuǎn)給黃某甲賬戶人民幣40000元;(7)轉(zhuǎn)給許某乙賬戶人民幣32000元用于償還個(gè)人債務(wù);(8)轉(zhuǎn)給黃某乙賬戶人民幣23000元;(9)轉(zhuǎn)給梁某某賬戶人民幣18000元;(10)轉(zhuǎn)給鄭某某賬戶人民幣12980元等;(11)被告人陳某甲多次提取現(xiàn)金共人民幣60萬元。由被害人莫某甲提供的內(nèi)容為“華潤(rùn)、信盛...萬象地產(chǎn)沙方...每只紅磚利潤(rùn)0.11元”等書寫字跡經(jīng)湛江市公安司法鑒定中心鑒定:與樣本上陳某甲的字跡是同一人所寫。??
2.2013年3月,被告人陳某甲以每塊0.69元的價(jià)格購買被害人周某某的紅磚,被告人陳某甲以先拉磚后付款的手段騙取了被害人周某某的紅磚后,只付部分紅磚款后逃匿,至今仍有人民幣35100元的紅磚款未付給被害人周某某。
3.?2013年,被告人陳某甲以每立方米38元的價(jià)格向被害人陳某庚購買海沙,被告人陳某甲拉了海沙只付部分沙款后逃匿,至今仍有人民幣22萬元的沙款未付給被害人陳某庚。
二.偽造居民身份證罪
2016年,被告人陳某甲獲悉公安機(jī)關(guān)對(duì)其上網(wǎng)追逃,為了逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕,用自己的照片偽造了一張名為陳某辛的居民身份證,偵查人員到湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)對(duì)被告人陳某甲進(jìn)行抓捕時(shí),在其身上查獲偽造居民身份證。經(jīng)湛江市公安司法鑒定中心鑒定:“姓名陳某辛、公民身份號(hào)碼4408831978*******、簽發(fā)機(jī)關(guān)吳川市公安局、有效期限2008.09.20-2028.09.20”的居民身份證系偽造形成。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:扣押身份證一張;
2.書證:接受證據(jù)材料清單,銀行卡開戶資料、交易記錄,企業(yè)登記資料,湛江市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所查詢證明,扣押決定書、扣押清單;
3.證人鐘某某、陳某壬、陳某癸、李某某、余某某、林某乙、陳某子、陳某丑、陳某寅、陳某乙、陳某丙、陳某戊、陳某卯、韓某某、吳某某、李某某、林某甲等人的證言;
4.被害人莫某乙、莫某甲、鄧某某、周某某、陳某庚的陳述;
5.被告人陳某甲的供述和辯解;
6.鑒定意見:粵湛公(司)鑒(文)字〔2020〕**號(hào)、粵湛公(司)鑒(文)字〔2020〕**號(hào);
7.辨認(rèn)筆錄、確認(rèn)照片;
8.其他證明材料:人口信息資料、到案經(jīng)過。
本院認(rèn)為,被告人陳某甲以非法占有為目的,在合同簽訂、履行過程中,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲偽造居民身份證,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以偽造居民身份證罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議判處被告人陳某甲十二年以上十三年以下有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
湛江市霞山區(qū)人民法院
檢察官:尤普
檢察官助理:何思儉
2020年9月7日
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附件:1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于吳川市看守所
2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè),光盤二張
成為第一個(gè)評(píng)論者