湛江市霞山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

霞檢二部刑訴〔2020〕Z327號

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4408041976********，漢族，初中文化程度，經商，戶籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現住坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2020年2月4日被湛江市公安局霞山分局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權委托辯護人，2020年4月28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月26日將該案退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢于2020年6月19日重報;本院于2020年7月16日將該案第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢于2020年8月12日重報。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

1.2013年8月份，被告人陳某甲以合伙經營建筑用沙為由，偽造購買方湛江**有限公司、湛江市**公司、**地產等單位的有關數據資料，取得被害人莫某甲、莫某乙的信任向其投入資金合股經營銷售沙土生意。2013年11月14日至2014年2月8日，被害人莫某甲通過現金和銀行卡轉賬方式付給被告人陳某甲人民幣195萬元，期間被告人陳某甲共退回人民幣26萬元。2013年8月23日至2014年1月24日，被害人莫某乙通過銀行卡轉賬方式付給被告人陳某甲人民幣90萬元，期間被告人陳某甲共退回人民幣47萬元。被告人陳某甲得款后未全部用于經營沙子生意，而是用于消費揮霍或償還個人債務，具體情況如下：（1）轉賬給陳某乙、陳某丙經營的湛江**車行購買車輛及抵押車輛共計人民幣736000元（其中轉給陳某丙賬戶406000元、轉給陳某乙賬戶230000元、轉給陳某丁賬戶10萬元）；（2）轉給陳某戊賬戶人民幣45萬元用于償還個人債務；（3）轉給林某甲賬戶人民幣52000元用于償還個人債務；（4）轉給許某甲賬戶人民幣10萬元；（5）轉給陳某己賬戶人民幣72000元；（6）轉給黃某甲賬戶人民幣40000元；（7）轉給許某乙賬戶人民幣32000元用于償還個人債務；（8）轉給黃某乙賬戶人民幣23000元；（9）轉給梁某某賬戶人民幣18000元；（10）轉給鄭某某賬戶人民幣12980元等；（11）被告人陳某甲多次提取現金共人民幣60萬元。由被害人莫某甲提供的內容為“華潤、信盛...萬象地產沙方...每只紅磚利潤0.11元”等書寫字跡經湛江市公安司法鑒定中心鑒定：與樣本上陳某甲的字跡是同一人所寫。??

2.2013年3月，被告人陳某甲以每塊0.69元的價格購買被害人周某某的紅磚，被告人陳某甲以先拉磚后付款的手段騙取了被害人周某某的紅磚后，只付部分紅磚款后逃匿，至今仍有人民幣35100元的紅磚款未付給被害人周某某。

3.?2013年，被告人陳某甲以每立方米38元的價格向被害人陳某庚購買海沙，被告人陳某甲拉了海沙只付部分沙款后逃匿，至今仍有人民幣22萬元的沙款未付給被害人陳某庚。

二.偽造居民身份證罪

2016年，被告人陳某甲獲悉公安機關對其上網追逃,為了逃避公安機關的抓捕,用自己的照片偽造了一張名為陳某辛的居民身份證,偵查人員到湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號對被告人陳某甲進行抓捕時，在其身上查獲偽造居民身份證。經湛江市公安司法鑒定中心鑒定：“姓名陳某辛、公民身份號碼4408831978*******、簽發(fā)機關吳川市公安局、有效期限2008.09.20-2028.09.20”的居民身份證系偽造形成。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：扣押身份證一張；

2.書證：接受證據材料清單，銀行卡開戶資料、交易記錄，企業(yè)登記資料，湛江市公安局交通警察支隊車輛管理所查詢證明，扣押決定書、扣押清單；

3.證人鐘某某、陳某壬、陳某癸、李某某、余某某、林某乙、陳某子、陳某丑、陳某寅、陳某乙、陳某丙、陳某戊、陳某卯、韓某某、吳某某、李某某、林某甲等人的證言；

4.被害人莫某乙、莫某甲、鄧某某、周某某、陳某庚的陳述；

5.被告人陳某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見：粵湛公（司）鑒（文）字〔2020〕**號、粵湛公（司）鑒（文）字〔2020〕**號；

7.辨認筆錄、確認照片；

8.其他證明材料：人口信息資料、到案經過。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過程中，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲偽造居民身份證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偽造居民身份證罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。建議判處被告人陳某甲十二年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院

檢察官：尤普

檢察官助理：何思儉

2020年9月7日

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附件：1.被告人陳某甲現羈押于吳川市看守所

2.案卷材料和證據七冊，光盤二張