瀏陽(yáng)市人民檢察院

起 訴 書(shū)

瀏檢公訴刑訴〔2019〕1141號(hào)

被告人陳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301811974********，漢族，湖南省瀏陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**片**組**號(hào)。因犯詐騙罪，2006年11月被瀏陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；因犯詐騙罪，2019年3月5日被益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌詐騙罪，2019年7月13日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪，于2019年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳某某多次偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章，具體情況分述如下：

1、2019年2月1日左右，在瀏陽(yáng)市**路**站附近，被告人陳某某找“張某某”（另案處理）幫其制作了車牌號(hào)為湘******路虎攬勝極光越野車的所有人為“陳某某”的假行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)。（實(shí)際所有權(quán)人系**上海**經(jīng)營(yíng)有限公司長(zhǎng)沙**公司）經(jīng)長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)認(rèn)定，上述行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)均不是長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)核發(fā)；

2、2019年2月18日，在瀏陽(yáng)市**路**站附近，被告人陳某某找“張某某”（另案處理）幫其制作了車牌號(hào)為粵******的白色斯柯達(dá)小車所有人為“陳某某”的假行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)（實(shí)際所有人系浙江**租賃有限公司東莞**公司）。經(jīng)東莞市交警支隊(duì)車輛管理所認(rèn)定，上述行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)的編號(hào)、印章及打印字體與東莞市交警支隊(duì)車輛管理所核發(fā)的不一致；

3、2019年2月份，在瀏陽(yáng)市**路**站附近，陳某某找“張某某”（另案處理）幫其制作了車牌號(hào)為湘******車輛所有人為“陳某某”的假行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)。經(jīng)長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)認(rèn)定，上述行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)均不是長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)核發(fā)；

4、2019年2月份，在瀏陽(yáng)市**路**站附近，被告人陳某某找“張某某”（另案處理）幫其制作了一個(gè)“湖南省瀏陽(yáng)市公安局交通警察大隊(duì)車輛管理所合同專用章”，后被告人陳某某用這個(gè)假公章制作了假的證明（證明黑色奧迪Q7小車狀態(tài)正常，車輛無(wú)抵押記錄，個(gè)人全款車）。瀏陽(yáng)市公安局交通警察大隊(duì)車輛管理所證明，其所只有“湖南省瀏陽(yáng)市公安局交通警察大隊(duì)車輛管理所業(yè)務(wù)專用章”，無(wú)“湖南省瀏陽(yáng)市公安局交通警察大隊(duì)車輛管理所合同專用章”；

5、2019年5、6月份，因李某甲催被告人陳某某還賬，為讓李某甲相信其有還款能力，被告人陳某某找瀏陽(yáng)市城區(qū)**站“張某某”偽造了一份假的廣東省房地產(chǎn)權(quán)證（粵房**房字第**）。經(jīng)惠州市**區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記查詢：被告人陳某某無(wú)不動(dòng)產(chǎn)登記信息；

6、被告人陳某某為讓李某甲相信其有**補(bǔ)助款，偽造了“瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)人民政府”公章，并以**鎮(zhèn)政府的名義打印了一張證明，并加蓋了該偽造公章。**鎮(zhèn)人民政府證明該公章系偽造，與其真實(shí)公章的花紋不一致。

二、被告人陳某某多次偽造公司、事業(yè)單位證件、印章，具體情況分述如下：

1、為讓李某甲相信其在辦理房產(chǎn)抵押貸款，被告人陳某某偽造了“惠州市**股份有限公司**支行貸款業(yè)務(wù)專用章”偽造了一份假貸款協(xié)議。經(jīng)工商銀行惠州**支行證明該公章冠名明顯錯(cuò)誤，系偽造；

2、因李某甲質(zhì)疑上述貸款協(xié)議的真實(shí)性，被告人陳某某偽造了“浙江**有限公司”公章，做了一份擔(dān)保協(xié)議。經(jīng)查詢“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”，未查詢到浙江**有限公司信息，該公章系偽造；

3、因政府對(duì)被告人陳某某患病的情況有補(bǔ)助，但必須提交相關(guān)手續(xù)到政府部門。被告人陳某某偽造了“**醫(yī)院診斷證明專用章”，并在自己的電腦內(nèi)打印了**醫(yī)院的診斷證明蓋了偽造的公章。**醫(yī)院證明，該公章與其實(shí)際使用的診斷證明公章不符；

4、2019年7月12日晚，公安機(jī)關(guān)在陳輝租住的本市**鎮(zhèn)**村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)出租屋的臥室內(nèi)搜出了“**二手車行合同專用章”，經(jīng)惠州市**有限公司證明，其公司無(wú)“**二手車行合同專用章”，該公章系偽造。

三、被告人騙取被害人吳某乙24.9萬(wàn)，周某某12.5萬(wàn)元，羅某某17.3萬(wàn)元，張某某1.5萬(wàn)元，合計(jì)56.2萬(wàn)元。具體情況分述如下:

1、2018年12月13日，被告人陳某某以湯某某的名義，向**融資租賃有限公司貸款在**購(gòu)買了一輛車牌為湘******的白色奔馳200小車（首付、貸款均由被告人陳某某實(shí)際承擔(dān)）。2019年1月30日，在本市**鎮(zhèn)李某甲店鋪內(nèi)，被告人陳某某在明知該車不能抵押的情況下，將該車抵押給被害人吳某乙，實(shí)際借款6.3萬(wàn)元；

2、2018年12月26日，被告人陳某某以姜某某的名義，向**二手車經(jīng)營(yíng)公司貸款在楊某某手中購(gòu)買了一輛車牌為湘******紅色路虎極光小車（實(shí)際所有權(quán)人為**公司）。2019年2月1日，在本市**鎮(zhèn)吳某乙店鋪內(nèi)，被告人陳某某在明知該車不能抵押的情況下偽造了該車所有人為自己的行駛證和機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)騙取被害人吳某乙的信任，將該車抵押給被害人吳某乙，實(shí)際借款5.4萬(wàn)元；

3、被告人陳某某在長(zhǎng)沙市**加油站附近以7萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買了一輛奧迪Q7小車（車輛真實(shí)信息不明）為抵押向吳某乙借款，為騙取被害人吳某乙的信任，陳某某偽造了一個(gè)“湖南省瀏陽(yáng)市公安局交通警察大隊(duì)車輛管理所合同專用章”的公章，并用蓋公章為奧迪Q7小車出具了“湯某某同志身份證號(hào)碼4301231969********牌贛******車架號(hào)為******奧迪Q7小車狀態(tài)正常，車輛無(wú)抵押狀態(tài)，個(gè)人全款車”的證明。2月2日，在本市**鎮(zhèn)吳某乙店鋪內(nèi)，被告人陳某某用該偽造的證明騙取被害人吳某乙的信任，將該車抵押給被害人吳某乙實(shí)際借款13.5萬(wàn)元。2月3日，被告人陳某某在該車抵押借款的基礎(chǔ)上，向被害人吳某乙實(shí)際借款1.8萬(wàn)元；

4、2019年2月份，被告人陳某某將一輛卡宴小車抵押給被害人羅某某，實(shí)際借款24.3萬(wàn)元（其中4.3萬(wàn)元由被害人吳某乙支付）；

5、2018年6月份，被告人陳某某以其妻子熊某某的名義，在浙江**租賃有限公司東莞**公司用以租代購(gòu)的方式，租賃一輛車牌號(hào)為粵******的白色斯柯達(dá)小車（實(shí)際所有權(quán)人為**融資租賃有限公司）。2019年5月26日，被告人陳某某在明知該車不能抵押的情況下，偽造了所有權(quán)人為自己的行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)，騙取了被害人周某某的信任，用該車抵押借款6萬(wàn)元；

6、2019年5月31日下午，被告人陳某某提供了偽造的湘******紅色路虎極光行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)為自己所有的假證，騙取了被害人周某某的信任，在明知該車不能抵押的情況下，將該車抵押給被害人周某某，騙取被害人周某某借款6.5萬(wàn)元；

7、2019年3月，被告人陳某某告知瞿某某其能幫忙辦到真的駕駛證。而后，瞿某某介紹了被害人張某某辦理。被告人陳某某在并無(wú)能力辦理真駕駛證的情況下，騙取了被害人張某某1.5萬(wàn)元。

案發(fā)前，被告人陳某某向被害人吳某乙償還借款3萬(wàn)元，向被害人羅某某償還借款7萬(wàn)元。

2019年7月12日，民警電話通知被告人陳某某到派出所接受調(diào)查，被告人于當(dāng)日晚上到官渡派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、陳某某偽造的證明、機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)、房地產(chǎn)權(quán)證、印章、工商銀行惠州**支行出具的證明、行政印章管理登記簿、函告、**醫(yī)院出具的情況說(shuō)明、**鎮(zhèn)政府出具的證明、長(zhǎng)沙市公安局交警大隊(duì)出具的證明、東莞市交警支隊(duì)出具的證明、瀏陽(yáng)市公安局交警大隊(duì)出具的證明、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、惠州市**有限公司出具的證明、借據(jù)、借條、聊天記錄、短信記錄、交易明細(xì)清單、刑事判決書(shū)、湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院法醫(yī)學(xué)審核意見(jiàn)書(shū)、湘雅二醫(yī)院司法鑒定中心專家會(huì)診意見(jiàn)、彩超報(bào)告單、診斷報(bào)告書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告單、**醫(yī)院出具的證明、陳某某提供給益陽(yáng)法院的假病歷證明、借款服務(wù)合同專用條款、車輛交接確認(rèn)書(shū)、抵押擔(dān)保函、收款收據(jù)、抵押合同、收款確認(rèn)函、購(gòu)車協(xié)議、授權(quán)委托書(shū)、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)、說(shuō)明、購(gòu)車協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、融資租賃銷售合同、支付明細(xì)表、車輛抵押合同、車輛安全保障服務(wù)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、融資租賃協(xié)議、融資租賃續(xù)租協(xié)議、還款逾期情況、銀行流水、情況說(shuō)明、抓捕情況說(shuō)明、核查情況說(shuō)明、關(guān)于陳某某病情狀況的說(shuō)明、關(guān)于陳某某到案情況說(shuō)明、收據(jù)、聊天記錄、機(jī)動(dòng)車駕駛證、領(lǐng)證通知、查詢信息、證明、駕駛?cè)诵畔⒉樵兘Y(jié)果單等物證、書(shū)證；2、證人李某甲、黃金輝、童某某、湯某某、姜某某、熊某某、彭某某、趙某某、郭某某、馮某某、唐某某、黃某某、焦某某、李某乙、李某丙、蘇某某、楊某某、吳某甲、胡某某、瞿某某證言；3、被害人吳某乙、周某某、羅某某、張某某陳述；4、被告人陳某某的供述和辯解；5、湘雅二醫(yī)院醫(yī)學(xué)診斷意見(jiàn)書(shū)；6、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；7、同步錄音錄像。

本院認(rèn)為：被告人陳某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，且偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章，偽造公司、事業(yè)單位印章，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條及第二百八十條第一、二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯三罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某某判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)其漏罪且又犯新罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條及第七十一條的規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人陳某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀏陽(yáng)市人民法院

檢察員：曾放

2019年12月27日

附：一、被告人陳某某現(xiàn)羈押于瀏陽(yáng)市看守所。

二、移送案卷六冊(cè)。_